L'arte oscura del furto di dati sulle piattaforme di trading fraudolente
La maggior parte delle frodi sugli investimenti inizia sui social media. Vi si trovano certamente molti annunci che promettono il mondo a chi è disposto a tentare la fortuna. Questi annunci portano a un sito web che vanta i meriti di un servizio molto interessante: una piattaforma di trading, un'app (intelligenza artificiale), un corso di formazione, ecc. che permette di diventare ricchi rapidamente e senza rischi! Per farlo, basta compilare il modulo di contatto.
Ecco cosa potrebbe accadere se vi iscrivete:
1. Dopo pochi minuti riceverete una telefonata da un "esperto";
2. La persona in linea vi rassicurerà e vi guiderà attraverso le varie fasi del pagamento;
3. Successivamente, verrete messi in contatto con un "trader" che vi aiuterà ad aprire un conto su una piattaforma di trading online;
4. Questo "trader" cerca poi di creare un legame di fiducia con voi per incoraggiarvi a investire ancora più denaro;
5. Vedete i vostri guadagni aumentare rapidamente e la piattaforma sembra molto professionale;
6. Tutto sembra andare bene. Riuscite persino a recuperare parte dei vostri guadagni;
7. Tuttavia, quando cercate di effettuare i successivi prelievi, emergono problemi inaspettati. Dovrete pagare "tasse" impreviste, a cui si aggiungono ulteriori commissioni, e così via. E così via;
8. Iniziate a dubitare della legittimità di questa piattaforma e comunicate al cosiddetto "trader" le vostre preoccupazioni;
9. Da quel momento in poi, il tono cambia e il vostro interlocutore inizia a essere minaccioso;
10. Non riuscite più a contattarlo o, peggio, siete soggetti a molestie quotidiane;
11. Alla fine, non si recupera mai l'importo totale investito.
L'Autorità per i servizi e i mercati finanziari (FSMA) ha rilevato che le vittime di piattaforme di trading fraudolente hanno inserito le loro informazioni di contatto nei seguenti siti:
- Bit 2.0 Urex (https://the-bit2urex.com; https://bit2urex.com/)
- Bitcoin 360 Ai (https://bitcoin360ai.com; https://bit-indexai.com; https://the-bitcoin360-ai.com; https://bitcoin-360-ai.org)
- Bitcoin Bot (https://bitcoin-bot.app; https://bitcoin-bot-pro.com)
- BitiCodes (https://biticodes.com; https://the-biticodes.com; https://biticodes-app.com)
- Bitindex Prime (https://bitprime-gold.com; https://bitindexprime.org; https://bitindexprime.com; https://bit-indexprime.app; https://bit-indexprime.com; https://thebitindex-prime-app.com; https://thebitindex-prime.com)
- BitIQ (https://bitiq.app; https://bit-iq.co; https://bitiq.org; https://bitqt-app.net; https://bitiq.live; https://bitiqapp.com) - Bitsoft 360 (https://bitsoft360.com)
- Granimator (http://granimator.live)
- Immediate Connect (https://immediateconnect.net; https://immediate-connect.app; https://immediateconnect.ai)
- Momentum immediato (https://immediate-momentum.com; https://immediate-momentum.io) - Formazione sulle tendenze dei mercati (https://markettrends.education)
- Oil (Pro) Profit (https://oilproprofit.com; https://oil-profit.app) - Professor PIPS (https://professorpips.academy)
- ProMarket (https://promarket.academy) - Quantum Prime Profit (http://quantum-prime-profit.com) - Trade 2.0 Intal (https://500tradeintal.app) - University4Traders (https://university4traders.com)
Per ulteriori informazioni, consultate il nostro diagramma di flusso "Frodi di investimento: lo scenario 'classico'" e la pagina "Come riconoscere ed evitare le frodi". Date un'occhiata ai nostri video di sensibilizzazione (disponibili solo in francese e olandese ).
Questo articolo è stato pubblicato in collaborazione con l'Autorità per i servizi e i mercati finanziari (FSMA).
Fonte dell'immagine: Unsplash.com
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Con l'aumento dell'influenza di Internet, aumenta anche la diffusione delle truffe online. Ci sono truffatori che fanno ogni tipo di reclamo per intrappolare le vittime online - da false opportunità di investimento a negozi online - e Internet permette loro di operare da qualsiasi parte del mondo con l'anonimato. La capacità di individuare le truffe online è un'abilità importante da possedere, dato che il mondo virtuale sta diventando sempre più parte di ogni aspetto della nostra vita. I consigli che seguono vi aiuteranno a identificare i segnali che possono indicare che un sito web potrebbe essere una truffa. Buon senso: Troppo bello per essere vero Quando si cercano prodotti online, un'offerta vantaggiosa può essere molto allettante. Una borsa di Gucci o un nuovo iPhone a metà prezzo? Chi non vorrebbe approfittare di un simile affare? Anche i truffatori lo sanno e cercano di approfittarne. Se un'offerta online sembra troppo bella per essere vera, pensateci due volte e controllate due volte. Il modo più semplice per farlo è semplicemente controllare lo stesso prodotto su siti web concorrenti (di cui vi fidate). Se la differenza di prezzo è enorme, è meglio ricontrollare il resto del sito. Controllare i link ai social media Al giorno d'oggi i social media sono una parte fondamentale delle attività di e-commerce e i consumatori spesso si aspettano che i negozi online abbiano una presenza sui social media. I truffatori lo sanno e spesso inseriscono i loghi dei siti di social media nei loro siti web. Spesso, grattando sotto la superficie, si scopre che q
Il peggio è passato: vi siete resi conto di aver versato i vostri soldi troppo in fretta e che il sito che avete usato era una truffa - e adesso? Prima di tutto, non disperate!!! Se pensate di essere stati truffati, la prima cosa da fare in caso di problemi è chiedere semplicemente un rimborso. Questo è il primo e più semplice passo per determinare se si ha a che fare con un'azienda vera o con dei truffatori. Purtroppo, ottenere il rimborso da un truffatore non è così semplice come chiedere. Se si ha a che fare con dei truffatori, la procedura (e la possibilità) di ottenere il rimborso varia a seconda del metodo di pagamento utilizzato. PayPal Carta di debito/carta di credito Bonifico bancario Bonifico bancario Google Pay Bitcoin PayPal Se avete usato PayPal, avete buone possibilità di riavere i vostri soldi se siete stati truffati. Sul loro sito web è possibile presentare una controversia entro 180 giorni di calendario dall'acquisto. Condizioni per presentare una controversia: La situazione più semplice è che abbiate ordinato da un negozio online e il prodotto non sia arrivato. In questo caso PayPal dichiara quanto segue: "Se l'ordine non arriva e il venditore non è in grado di fornire la prova della spedizione o della consegna, otterrai un rimborso completo. È così semplice". Il truffatore vi ha inviato un articolo completamente diverso. Ad esempio, avete ordinato una PlayStation 4, ma avete ricevuto solo un controller Playstation. Le condizioni dell'articolo sono state travisate nella pagina del prodotto. Ad esempio, l'articolo è stato dichiarato come nuovo, ma presenta evi