LA FSMA INDIVIDUA NUOVE PIATTAFORME DI TRADING ONLINE FRAUDOLENTE
Autore: Adam Collins
Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta dalla Financial Services and Markets Authority .
Nelle ultime settimane, l'FSMA ha continuato a ricevere reclami da parte dei consumatori in merito a nuove piattaforme di trading online fraudolente che operano sul mercato belga.
Queste piattaforme di trading cercano di incuriosire i consumatori inserendo annunci truffa sui social media o sulle piattaforme video online. In questi annunci fasulli, una persona (nota) spesso spiega come arricchirsi rapidamente. Le piattaforme di trading a volte utilizzano anche applicazioni mobili per attirare le vittime. Questi falsi annunci o applicazioni mobili spesso offrono valuta virtuale, software di trading o un corso di formazione. Dopo aver cliccato sull'annuncio o scaricato l'applicazione mobile e aver fornito i propri dati di contatto, le vittime vengono di solito chiamate rapidamente dai truffatori che presentano una proposta di investimento concreta (in azioni, prodotti di investimento alternativi, valute virtuali, ecc.) Altre piattaforme di trading contattano i consumatori attraverso app di incontri e falsi account di social media.
L'FSMA rileva che diverse piattaforme di trading fraudolente offrono ai consumatori un cosiddetto "programma di affiliazione". Questi programmi presentano i segni di uno schema piramidale.
Queste piattaforme agiscono in modo molto aggressivo. I truffatori cercano persino di convincere le vittime a consentire loro di prendere il controllo dei loro computer da remoto per effettuare determinati trasferimenti di denaro. I truffatori cercano anche di convincere le vittime a investire somme di denaro sempre più elevate. Fanno anche promesse di rimborso in cambio di un ultimo trasferimento di denaro. Si tratta di una tecnica per raccogliere ancora più denaro dalle loro vittime.
Le vittime che accettano di farlo si lamentano in particolare di:
- non riuscire a recuperare il proprio denaro, oppure
- non avere più notizie dalla piattaforma presso la quale hanno investito il loro denaro.
Si tratta con ogni probabilità di casi di frode sugli investimenti. I truffatori non solo agiscono senza le necessarie autorizzazioni, ma deviano anche i fondi investiti. In questi casi, gli investitori non sono in grado di recuperare i loro fondi perché questi fornitori di servizi illegali sono generalmente situati all'estero.
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Nelle ultime settimane sono apparse su Internet diverse nuove piattaforme di trading.
L'FSMA sconsiglia vivamente di rispondere a qualsiasi offerta di servizi finanziari fatta dalle seguenti nuove piattaforme di trading:
- ApexCryptoLive (apexcryptolive.com)
- Asset Management (assetmanagement.co.com)
- BatCoin (www.batcns.vip)
- Bid-IV (bidiv.com)
- Bitnexltd (bitnexltd.com)
- Bn93 (www.bn93.com)
- Caplita (caplita.com)
- Capital365 (capital365.fm)
- Capital-Whale (capital-whale.com)
- Coine-ex (coine-ex.com) (azienda clonata)
- Coinsdesk (coinsdesk.org) (azienda clonata)
- FHN Capital (fhn-capital.com)
- FortuneFX (fortunefx.io)
- FTMTrade (www.ftmtrade.com)
- GlobalOneMarkets (www.globalonemarkets.com)
- GMT investments (gmtinvestments.com)
- Invest Think (investtg.com)
- Marlpark LTD (www.marlparkltd.com)
- Martyn Service (www.martynservice.com, webtrader.martynservice.trade , www.martynservice.net,
- www.martyn-services.net) (azienda clonata)
- ProfitsVision (profitsvision.com)
- RCE Banque (rcebanque.com)
- Roisea (roisea.com)
- Spotchains (www.spotchains.com)
- Traderactive (traderactive.com, traderactive.net)
- TSXOTC (tsxotc.com)
- Uni-co (uni-co.org, uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech)
- Vestapros (www.vestapros.com)
- Vexxsel (vexxsel.online)
- XproGlobal (xproglobal.com)
Per evitare le frodi, la FSMA rivolge agli investitori le seguenti raccomandazioni:
- Verificare sempre l'identità della società (ragione sociale, paese d'origine, sede legale, ecc.). Se la società non può essere chiaramente identificata, non ci si deve fidare.
- Verificare sempre se la società in questione dispone delle autorizzazioni necessarie. A tal fine, è sufficiente una semplice ricerca sul sito web dell'FSMA. Attenzione! Fate sempre attenzione alle "aziende clonate": aziende che si spacciano per società diverse e legali pur non avendo alcun legame con esse. Un'attenta analisi degli indirizzi e-mail o dei dettagli di contatto delle società in questione può rivelarsi utile per individuare questo tipo di frode e prevenirla.
La prudenza è più che mai necessaria. In caso di dubbio, e prima di effettuare qualsiasi (altro) pagamento, non esitate a contattare l'FSMA utilizzando il modulo di contatto per i consumatori. Inoltre, non esitate a segnalare qualsiasi contatto con una società sospetta che non sia ancora stata oggetto di un avvertimento da parte dell'FSMA.
Se siete stati vittime di una frode sugli investimenti, la FSMA vi consiglia di sporgere denuncia presso la polizia locale o le autorità giudiziarie.
Inoltre, nel caso in cui i truffatori riescano a prendere il controllo del vostro computer, la FSMA raccomanda di contattare la vostra banca e, se necessario, di cambiare le vostre password.
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Per ulteriori raccomandazioni volte a evitare le frodi sugli investimenti, l'FSMA invita gli investitori a consultare la pagina "Come riconoscere ed evitare le frodi?" sul suo sito web. Inoltre, guardate i video della nuova campagna di sensibilizzazione (disponibili solo in francese o olandese ).
Fonte dell'immagine: Unsplash.com
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Con l'aumento dell'influenza di Internet, aumenta anche la diffusione delle truffe online. Ci sono truffatori che fanno ogni tipo di reclamo per intrappolare le vittime online - da false opportunità di investimento a negozi online - e Internet permette loro di operare da qualsiasi parte del mondo con l'anonimato. La capacità di individuare le truffe online è un'abilità importante da possedere, dato che il mondo virtuale sta diventando sempre più parte di ogni aspetto della nostra vita. I consigli che seguono vi aiuteranno a identificare i segnali che possono indicare che un sito web potrebbe essere una truffa. Buon senso: Troppo bello per essere vero Quando si cercano prodotti online, un'offerta vantaggiosa può essere molto allettante. Una borsa di Gucci o un nuovo iPhone a metà prezzo? Chi non vorrebbe approfittare di un simile affare? Anche i truffatori lo sanno e cercano di approfittarne. Se un'offerta online sembra troppo bella per essere vera, pensateci due volte e controllate due volte. Il modo più semplice per farlo è semplicemente controllare lo stesso prodotto su siti web concorrenti (di cui vi fidate). Se la differenza di prezzo è enorme, è meglio ricontrollare il resto del sito. Controllare i link ai social media Al giorno d'oggi i social media sono una parte fondamentale delle attività di e-commerce e i consumatori spesso si aspettano che i negozi online abbiano una presenza sui social media. I truffatori lo sanno e spesso inseriscono i loghi dei siti di social media nei loro siti web. Spesso, grattando sotto la superficie, si scopre che q
Il peggio è passato: vi siete resi conto di aver versato i vostri soldi troppo in fretta e che il sito che avete usato era una truffa - e adesso? Prima di tutto, non disperate!!! Se pensate di essere stati truffati, la prima cosa da fare in caso di problemi è chiedere semplicemente un rimborso. Questo è il primo e più semplice passo per determinare se si ha a che fare con un'azienda vera o con dei truffatori. Purtroppo, ottenere il rimborso da un truffatore non è così semplice come chiedere. Se si ha a che fare con dei truffatori, la procedura (e la possibilità) di ottenere il rimborso varia a seconda del metodo di pagamento utilizzato. PayPal Carta di debito/carta di credito Bonifico bancario Bonifico bancario Google Pay Bitcoin PayPal Se avete usato PayPal, avete buone possibilità di riavere i vostri soldi se siete stati truffati. Sul loro sito web è possibile presentare una controversia entro 180 giorni di calendario dall'acquisto. Condizioni per presentare una controversia: La situazione più semplice è che abbiate ordinato da un negozio online e il prodotto non sia arrivato. In questo caso PayPal dichiara quanto segue: "Se l'ordine non arriva e il venditore non è in grado di fornire la prova della spedizione o della consegna, otterrai un rimborso completo. È così semplice". Il truffatore vi ha inviato un articolo completamente diverso. Ad esempio, avete ordinato una PlayStation 4, ma avete ricevuto solo un controller Playstation. Le condizioni dell'articolo sono state travisate nella pagina del prodotto. Ad esempio, l'articolo è stato dichiarato come nuovo, ma presenta evi