Individuare le truffe nelle piattaforme di trading online - Esempi inclusi

Vi siete mai sentiti ricchi da un giorno all'altro? Ebbene, è successo a molte persone, ed è proprio su questo che contano i truffatori. L'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA) è qui per dirvi che le piattaforme di trading "per arricchirsi velocemente" sono per lo più trappole messe in atto da truffatori molto astuti. Scopriamo come funzionano queste truffe e cosa fare se si cade in una di esse.

La truffa svelata: Come funzionano le piattaforme di investimento truffa

Invito subdolo

I truffatori sono come i camaleonti di Internet. Possono comparire ovunque: un falso articolo di cronaca con protagonista la vostra celebrità preferita, un allettante annuncio online, un profilo sui social media troppo bello per essere vero o persino un messaggio "romantico" su un'app di incontri. Questi truffatori promettono rendimenti altissimi in pochissimo tempo, il che dovrebbe essere il vostro primo campanello d'allarme. Ricordate: se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è!

Iscrizione

Siete incuriositi. Forse pensate: "Perché non provarci?" Quindi vi registrate e depositate una piccola somma, ad esempio 250 euro. Innocuo, vero? A volte si offrono di "aiutarvi" accedendo da remoto al vostro computer per facilitare il processo. Attenzione: questo aiuto è utile quanto una teiera di cioccolato, spesso è accompagnato da virus o spyware.

Giocare il gioco

Una volta che il vostro denaro è entrato, inizia il divertimento per loro. Loro fingono profitti impressionanti sul vostro conto. Voi vedete i segni del dollaro e pensate di essere il prossimo Warren Buffett. Ma è tutto fumo e niente arrosto. Cominciano a chiamarvi più spesso di vostra madre, spingendovi a investire di più con offerte urgenti e talvolta persino con minacce.

La grande delusione

All'inizio, potrebbero lasciarvi prelevare un piccolo importo solo per tenervi agganciati. Ma quando cercate di prelevare una somma maggiore, è come cercare di cavare sangue da una pietra. Tira fuori scuse come commissioni elevate o tasse inaspettate. Alla fine, spariscono nel nulla con tutti i vostri soldi, lasciandovi la sensazione di essere stati investiti da un camion.

Siete stati truffati. E adesso?

Frena

Prima di tutto, interrompete immediatamente tutte le transazioni. Non passate, non raccogliete 200 dollari. Fermatevi e basta. Tagliate i contatti con la piattaforma. Cercheranno solo di spillarvi altro denaro.

Chiamate la vostra banca

Avvisate subito la vostra banca. Potrebbero aiutarvi a proteggere i vostri conti e a prevenire ulteriori perdite.

Denuncia

Contattate l'FSMA, presentate una denuncia alla polizia o segnalate la truffa a ScamAdviser. Più informazioni fornirete, meglio potranno rintracciare i truffatori.

Salvate tutto

Conservate tutte le e-mail, i messaggi, gli estratti conto e gli screenshot. Considerateli come la raccolta di prove per il grande processo del film della vostra vita. Questo sarà fondamentale al momento della denuncia della frode.

Attenzione alla truffa del recupero

Dopo essere stati truffati, potreste essere presi di mira da cosiddetti "esperti di recupero" che promettono di recuperare il vostro denaro a pagamento. Spesso si tratta solo di altri truffatori che cercano di approfittarsi di voi. È come calpestare un rastrello dopo essere già caduti in una fossa.

Morale della favola: Mantenere la lucidità

Le truffe sugli investimenti si presentano sotto diverse forme, quindi è fondamentale rimanere vigili quando si sceglie una piattaforma di trading. Non è tutto oro quel che luccica: spesso si tratta solo di truffatori in abito elegante.

Questi truffatori utilizzano varie tattiche per attirare l'utente: finte sponsorizzazioni di celebrità, annunci accattivanti e persino falsi profili sui social media o sulle app di incontri. Promettono rendimenti elevati e veloci per convincervi a effettuare un piccolo deposito iniziale. Una volta che siete stati conquistati, manipolano il vostro conto per mostrare falsi profitti, spingendovi a investire di più. Ma quando cercate di prelevare il vostro denaro, bloccano i vostri tentativi con delle scuse e alla fine scompaiono con i vostri fondi.

Se vi trovate in una truffa, interrompete immediatamente tutte le transazioni e tagliate i contatti con la piattaforma. Informate la vostra banca, denunciate la frode alle autorità e conservate tutte le comunicazioni come prova. Diffidate di chi vi offre di recuperare il vostro denaro dietro compenso: spesso sono anch'essi dei truffatori.

L'FSMA rileva che i seguenti siti web hanno messo in contatto i consumatori con piattaforme di trading fraudolente:

• Algo Education (http://algoeducation.io/);
• Bitcode Method (https://bitcode-method.com/; https://bitcodemethod.org/; https://bitcode-ai.live/);
• Immediate Peak (https://immediatepeak.io/; https://immediatepeak.com; https://immediatepeak.net; https://immediatefuture.io;
• immediate-peak.com; https://immediatepeak.org);
• Immediate Intal (https://immediateintal.com/; https://immediate-intal.co/; https://immediateintalai.com/);
• Immediate Vortex (https://immediatevortex.io; https://immediate-vortex.com/; https://immediatevortex.co/).

L'FSMA sconsiglia vivamente di rispondere a qualsiasi offerta fatta dalle seguenti piattaforme di trading:

• 4xai (https://4xai.net/);
• BFTCapitals/BFTCapitalspro (http://bftcapitals.com; https://www.bftcapitalspro.com/);
• Bitlet (https://bitlet.net/);
• Bitnomics (https://bitnomics.co);
• BNP Groups (società clonata) (https://bnpgroups.co.uk/);
• Chronovalor (https://www.chronovalor.com/);
• CMCapitals (società clonata) (https://cmcapitals.com/);
• Coinsbit (https://coinsbit.io/);
• CryptoCom AI (società clonata) (https://crypto-com.ai);
• DCY Markets (https://dcymarkets.com/);
• Easy Trade (http://easy-trade.uk/);
• Fortnomics (https://www.fortnomics.com/);
• FX Margine (https://fxmargine.com/);
• GMT Direct (https://gmtdirect.com/);
• High BTC Stock (https://www.highbtcstock.com/);
• Invotrade (https://invotrade.com/);
• Lasbert (https://lasbert.net/);
• Omega Capital Markets (https://omegacm.net; https://www.omega-cm.net/);
• Opti Market Exchange (https://ome1.vip; http://www.ome2.vip/);
• Parenta Financal Services Ltd (https://www.parentafinancialservicesltd.com/);
• Promarket AI (https://promarket-ai.com/; https://promrk-ai.com/; https://tradingacc-globalic.com/en; https://web.halving-trade.org/; https://web.hlv-trade.com/auth/login; https://pro-mrketai.com/);
• Quopi (https://quopi.ai/; https://quopi.app/);
• Sense traders (https://sense-traders.com/);
• Sfcap/Safecap Investments/Finalto (https://webtrader.sfcap.trade/)
• SkyTarget Ltd (https://www.skytargetltd.com/);
• Swiss-Vests (https://swiss-vests.com/);
• TigersFM (https://www.tigersfm.com/);
• Titanwealth24 (https://www.titanwealth24.com/);
• Tradex4u (https://tradex4u.com/);
• Verify Markets (www.verify-markets.com);
• Vourteige (https://www.vourteige.com/);
• XHPX (https://xhpxpro.com/

Fonte dell'immagine: Unsplash.com