[I truffatori utilizzano impropriamente il nome della Global Anti Scam Alliance per truffe di recupero

Nel 2021, l'organizzazione madre di ScamAdviser, Ecommerce Foundation, ha lanciato la Global Anti-Scam Alliance (GASA) per promuovere gli sforzi in corso per proteggere i consumatori di tutto il mondo dalle truffe. L'obiettivo della GASA è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, facilitare la condivisione delle conoscenze, organizzare la ricerca e offrire formazione e istruzione.

Purtroppo siamo venuti a conoscenza del fatto che i truffatori di recupero stanno abusando del nome della Global Anti-Scam Alliance per ottenere la fiducia delle vittime che sono cadute nelle truffe di criptovalute. Abbiamo ricevuto la seguente e-mail da una di queste persone che è stata presa di mira da un truffatore che si fa chiamare "Jim Richard":

Jim Richard lavora con voi? Lui dice di sì. Ecco la sua e-mail: Jim Richard globalantiscamallience@gmail.com. Il suo numero di cellulare è 1-775-413-0026. Se non lavora per voi, allora sta cercando di truffarmi proprio ora e sta usando ripetutamente il vostro nome e la vostra organizzazione. Vi prego di rispondermi il prima possibile.

È chiaro che la persona è stata presa di mira da un truffatore di recupero perché i dati di contatto forniti nell'e-mail non appartengono alla GASA. L'ID di posta elettronica fornito dal truffatore è un ID Gmail gratuito in cui "alliance" è stato scritto erroneamente come "allience". La GASA utilizza ID di posta elettronica "@gasa.org" per tutte le comunicazioni via e-mail.

È stato fornito un numero di telefono statunitense, anch'esso falso in quanto la GASA ha sede nei Paesi Bassi. Quando ho controllato il numero di telefono, ho scoperto che si tratta di una linea virtuale registrata con Bandwidth, il che significa che può essere utilizzata da qualsiasi parte del mondo. È probabile che la persona che utilizza il numero abbia sede in Africa o in Asia, piuttosto che in Europa o in Nord America.

Di seguito è riportata la copia integrale dell'e-mail originale ricevuta dalla potenziale vittima:

Ciao [nome rimosso]

Sono Jim dell'Alleanza Globale Anti-Scam. La Global Anti-Scam Alliance è impegnata a smascherare tutti i tipi di truffe e ad aiutare le vittime a recuperare i loro fondi truffati. Recentemente, il nostro team è riuscito a colpire il server della truffa che si fa chiamare Uniswap e a bloccare i fondi prima che venissero trasferiti. Allo stesso tempo, abbiamo ottenuto un elenco di vittime. Abbiamo visto le sue informazioni nell'elenco, quindi la sto contattando per confermare le sue informazioni, in modo da poter seguire la restituzione dei fondi. La preghiamo di risponderci al più presto e le faremo alcune domande per sapere come è stato truffato, l'importo della perdita e il suo appello.

Vorremmo chiarire che la GASA non è coinvolta nel recupero di beni monetari e Jim Richard non fa parte dell'organizzazione. Quando la potenziale vittima ha risposto a Jim chiedendo chiarimenti, ha ricevuto la seguente risposta:

Sì, tutti i fondi sono stati congelati, quindi ora è necessario fornire il voucher di trasferimento per la verifica. La preghiamo di inviare il record del trasferimento a to:globalantiscamallience@gmail.com, e noi lo controlleremo. Una volta che la verifica sarà corretta, i fondi verranno rilasciati al portafoglio sorvegliato e vi informeremo. Non sono un avvocato, sono un membro del dipartimento di sicurezza di GASA, GASA e Tether si sono impegnati a rintracciare le truffe. Il ruolo dell'avvocato nelle truffe di criptovalute è molto limitato, a causa della particolarità del trasferimento di fondi di criptovalute.

Il nostro dipartimento di sicurezza è bravo a rintracciare le truffe di criptovalute e a congelare i loro portafogli con Tether. Contattando molti dei nostri studi legali, tra cui l'FBI, è difficile recuperare i fondi con i mezzi normali. Tether è l'istituto che emette USDT. I portafogli di criptovalute includono Coinbase wallet, Metamask e Imtoken, che sono portafogli utilizzati dai truffatori per ricevere i fondi delle vittime.

Abbiamo aiutato decine di vittime a recuperare il loro denaro, per questo abbiamo bisogno che ci fornisca le informazioni sul trasferimento. Gli hacker di GASA entrano nel server di Uniswap, quindi abbiamo tutte le informazioni sulle vittime e le stiamo rintracciando insieme a Tether e a diverse app di portafoglio. Una volta confermato, possiamo bloccare i loro conti e recuperare i fondi delle vittime.

Ancora una volta, queste informazioni sono completamente false, poiché la GASA non ha un "dipartimento di sicurezza", non lavoriamo con Tether e non impieghiamo "hacker". L'intero scenario è una storia fittizia creata per intrappolare le vittime di cripto-truffe in una truffa per il recupero di denaro.

Nel nostro rapporto "Le vittime di truffe ottengono i loro soldi indietro?" del 2022, è stato notato che la maggior parte del denaro viene perso a causa di truffe di investimento. Le vittime hanno perso denaro soprattutto attraverso i pagamenti in criptovaluta, che sono anonimi e non rintracciabili. I truffatori sfruttano la disperazione delle vittime mentendo sulla possibilità di recuperare le criptovalute perse. Non raccomandiamo alcun servizio di recupero di criptovalute, poiché le criptovalute non possono essere recuperate se non in casi rarissimi.

Se ricevete comunicazioni relative al recupero di criptovalute da parte di "Jim Richard" o di chiunque altro affermi di rappresentare la Global Anti-Scam Alliance, non contattateli perché sono dei truffatori.

Contattateci se siete stati contattati da una persona che sostiene di lavorare per la Global Anti Scam Alliance o per Scamadviser.com. Cercheremo di smascherare la persona e di consegnarla alla giustizia.