Avviso di truffa su Bittrex168

Questo articolo proviene da Cybertrace.

Cybertrace sta lanciando un avvertimento urgente sulla truffa Bittrex168, che utilizza il dominio www.bittrex168.com. Probabilmente operando dalla Cina o da Hong Kong, i truffatori cercano di confondere le vittime imitando una borsa di criptovalute legittima, Bittrex Global. Purtroppo, i nostri esperti analisti sono a conoscenza di diverse vittime che hanno perso decine di migliaia di dollari a causa di questa truffa. Presumibilmente sostenuta da BBank Global, un'entità inesistente, la truffa di Bittrex168 opera attraverso più siti web dall'aspetto identico, tra cui www.bittrex168.com e www.zy8618.com. NON investite il vostro denaro duramente guadagnato con questi truffatori! Se vi hanno già truffato, non sentitevi in imbarazzo: vendicatevi! Contattate oggi stesso gli esperti investigatori di Cybertrace per scoprire come possiamo aiutarvi. Ma prima, come funziona la truffa e come potete proteggervi?

Qual è il modus operandi dei truffatori?

Quando visitano il sito web bittrex168.com, i potenziali bersagli vengono indirizzati a scaricare una falsa app e a iniziare a "fare trading". Dopo aver depositato il denaro, le vittime sembrano ottenere rapide "vincite", moltiplicando il loro "investimento" in un breve periodo di tempo. A questo punto, i truffatori spesso consentono un primo prelievo. Questo per dimostrare alle vittime che la piattaforma funziona come promesso e che i loro guadagni sono accessibili in qualsiasi momento. Grazie a questa falsa rassicurazione, le vittime si sentono incoraggiate a versare sempre più denaro reale. Infine, quando le vittime cercano di ritirare il loro "investimento", i truffatori di Bittrex168 fingono che le autorità fiscali o le forze dell'ordine abbiano bloccato il conto. Solo quando le vittime trasferiranno ulteriori "imposte sul reddito" o "commissioni di verifica" potranno presumibilmente ritirare i loro fondi. Ovviamente, tutto questo è falso e rappresenta semplicemente un modo per truffare ancora più denaro dell'investimento iniziale! Anche se pagassero tutte queste "tasse" e "commissioni", nessuna delle vittime rivedrebbe mai i propri soldi.

Come posso proteggermi da Bittrex168 e da altre truffe simili?

Non accettare consigli sugli investimenti dagli appuntamenti su Tinder

Sembra che i truffatori di Bittrex168 utilizzino il romance baiting per attirare le persone sul loro sito web. In pratica, gli adescatori si mettono in contatto con i potenziali bersagli sulle app di incontri, dove guadagnano la loro fiducia e li convincono lentamente a partecipare a un programma di trading di criptovalute "altamente redditizio". Sebbene si possa incontrare per caso un mago della finanza su un'app di incontri, le probabilità sono altissime. E poi chi vuole parlare di investimenti in criptovalute a un appuntamento (a meno che non sia la vostra passione)? Continuate a seguire le app di incontri per l'amore o il divertimento, e i consigli sugli investimenti per i professionisti!

Verificate la bona fides di un'azienda prima di investire

Non lasciatevi abbagliare da un sito web o da un'app dall'aspetto professionale: leggete le clausole e fate la vostra due diligence! Questo include la verifica delle affermazioni di una società rispetto a fonti esterne indipendenti, come i registri aziendali e le autorità preposte al rilascio delle licenze. Ad esempio, i truffatori di Bittrex168 affermano che la loro società, BBANK Global Ltd., è registrata negli Stati Uniti. Tuttavia, non esistono registri societari di questo tipo e anche una semplice ricerca sul web non produce alcun risultato. Il sito web afferma inoltre che la società ha 5 anni di esperienza nei servizi finanziari per gli asset digitali. Tuttavia, i registri del dominio mostrano che i truffatori hanno registrato il sito solo nel giugno 2021! Infine, le icone dei social media del sito non funzionano e una ricerca su Facebook, Instagram e LinkedIn non produce alcun risultato. Il verdetto è chiaro: non si tratta di un'attività legittima!

Non credete alle affermazioni dei truffatori sulle autorità fiscali o sulle forze dell'ordine

A nessuno (o a pochissimi!) di noi piace il pensiero di finire nei guai con la legge. Tuttavia, non lasciate che i truffatori di Bittrex168 la facciano franca sfruttando questa paura per fregarvi ancora più soldi. Chiedere alle vittime di pagare "l'imposta sul reddito" è una tattica di truffa comune quando si cerca di ritirare i fondi. Ha il duplice scopo di ritardare (in modo da non poter utilizzare il charge-back sulle transazioni) e di raddoppiare la truffa. Pensateci: inviare altro denaro al commerciante è illogico. Se doveste pagare le tasse sui vostri guadagni inaspettati, non sarebbe più logico che le autorità fiscali li detraessero direttamente dal vostro investimento o vi fatturassero direttamente? Allo stesso modo, se l'FBI o l'Interpol fossero preoccupati per il vostro conto in relazione al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo, cosa farebbero: chiederebbero al vostro trader di addebitarvi una commissione del 15% o vi contatterebbero direttamente?

Utilizzate ScamSleuth, lo strumento gratuito di Cybertrace per l'individuazione delle frodi.

Sappiamo quanto possa essere dispendioso in termini di tempo indagare da soli su frodi come quella di Bittrex168. Fortunatamente, Cybertrace ha eliminato la fatica e ha creato uno strumento di rilevamento delle frodi facile da usare: ScamSleuth. Per essere al sicuro online ed evitare le frodi sugli investimenti, basta inserire l'indirizzo di qualsiasi sito web in ScamSleuth. Il nostro rilevatore di truffe pubblico e gratuito attinge a diversi database e all'ampio portafoglio di indagini di Cybertrace prima di informarvi sul livello di rischio del sito web, il tutto con un sistema di semafori di facile utilizzo. Troppo facile!

Cosa posso fare se mi hanno già truffato?

Se i truffatori di Bittrex168 sono già arrivati a voi, non disperate! Si tratta di truffatori professionali e convincenti, ed è successo a molte persone. Rifiutate semplicemente di inviare loro altro denaro, per quanto urgenti o drammatici siano i loro appelli. Contattate invece i nostri esperti investigatori per scoprire come possiamo aiutarvi. Potete anche lasciare un commento qui sotto per contribuire a informare gli altri su come operano.

Se siete un attuale o ex membro del personale del sindacato e volete parlare con noi, potete contattarci in forma anonima all'indirizzo cybertrace_aust@protonmail.com.WeAbbiamo lavorato con successo con addetti ai lavori coscienziosi quando abbiamo indagato su truffe precedenti, portando così giustizia e sollievo alle vittime che soffrono da tempo. Il vostro aiuto può fare la differenza!