ATTENZIONE ALLE PIATTAFORME DI TRADING DI CRIPTOVALUTE FRAUDOLENTE
Autore: Adam Collins
Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta dalla Financial Services and Markets Authority.
L'FSMA mette in guardia i consumatori contro le piattaforme online fraudolente, apparentemente specializzate nel trading di criptovalute, e ricorda al pubblico che i truffatori sono molto inventivi e sfruttano i prodotti finanziari di tendenza per fare nuove vittime.
Le piattaforme fraudolente di cripto trading cercano di incuriosire i consumatori contattandoli sui social media (in particolare tramite Telegram, Instagram e WhatsApp). Queste piattaforme promettono che si diventerà ricchi investendo in criptovalute e affermano che i fondi possono essere ritirati in qualsiasi momento o che sono garantiti. Tuttavia, queste offerte sono troppo belle per essere vere. Siate vigili, perché, nonostante queste promesse, non riavrete mai i vostri soldi!
Queste piattaforme offrono servizi di investimento legati esclusivamente alle criptovalute. In questo differiscono da altre piattaforme di trading, contro le quali l'FSMA ha già messo in guardia gli investitori, che non solo offrono di investire in criptovalute ma anche in altri prodotti come le opzioni binarie, i CFD o i prodotti forex (si veda il nostro avviso dell'8 giugno 2022).
Le vittime attirate a investire con queste piattaforme lamentano in particolare di:
- non riuscire a recuperare il proprio denaro
- non avere più notizie dalla piattaforma presso la quale hanno investito il loro denaro, oppure
- di essere stati costretti a effettuare pagamenti aggiuntivi (presumibilmente per coprire tasse o imposte).
L'FSMA sconsiglia vivamente di rispondere a qualsiasi offerta di servizi finanziari fatta dalle seguenti piattaforme di trading:
- https://cryptoprofitfx.com/
- www.tenndex.com
- www.xmsite.live e www.xmsite-coin.com
Fate attenzione, non fidatevi dell'aspetto "professionale" del sito web a cui venite indirizzati; i truffatori fanno di tutto, ovviamente, per apparire il più legittimi possibile. Inoltre, alcune vittime riferiscono che queste piattaforme arrivano a far credere di essere autorizzate, riportando il logo di autorità di vigilanza finanziaria come l'FSMA su documenti falsi.
Come evitare la trappola?
Per evitare questi casi di frode, la FSMA invita alla massima prudenza e consiglia di stare attenti a qualsiasi indizio di frode sugli investimenti. A tal fine offre alcune raccomandazioni:
- Diffidate delle (promesse di) rendimenti completamente sproporzionati. Se un rendimento sembra troppo bello per essere vero, di solito lo è!
- Verificate sempre l'identità della società che vi sta contattando (identità della società, paese di origine, ecc.). Se una società non è chiaramente identificabile, non ci si può fidare. Scoprite anche quando è stato creato il sito web dell'azienda: se il sito web dell'azienda è relativamente nuovo, questo potrebbe essere un ulteriore segno di frode negli investimenti.
- Diffidate se vi viene chiesto di depositare denaro su conti bancari in Paesi che non hanno alcun legame con il Paese in cui la società che vi ha contattato risulta essere registrata o con il vostro Paese di residenza. Diffidate anche se vi viene chiesto di depositare denaro su conti il cui beneficiario è una persona diversa dalla società stessa.
In ogni caso, se il vostro interlocutore vi sembra particolarmente insistente, questo è un ulteriore indizio di frode.
Se avete il minimo dubbio sulla legittimità dei servizi finanziari che vi vengono offerti, non esitate a contattare direttamente l'FSMA tramite il modulo di contatto per i consumatori. Inoltre, non esitate a segnalarci qualsiasi società sospetta che non sia ancora stata oggetto di un avvertimento da parte dell'FSMA.
Fonte: Pexels.com
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Con l'aumento dell'influenza di Internet, aumenta anche la diffusione delle truffe online. Ci sono truffatori che fanno ogni tipo di reclamo per intrappolare le vittime online - da false opportunità di investimento a negozi online - e Internet permette loro di operare da qualsiasi parte del mondo con l'anonimato. La capacità di individuare le truffe online è un'abilità importante da possedere, dato che il mondo virtuale sta diventando sempre più parte di ogni aspetto della nostra vita. I consigli che seguono vi aiuteranno a identificare i segnali che possono indicare che un sito web potrebbe essere una truffa. Buon senso: Troppo bello per essere vero Quando si cercano prodotti online, un'offerta vantaggiosa può essere molto allettante. Una borsa di Gucci o un nuovo iPhone a metà prezzo? Chi non vorrebbe approfittare di un simile affare? Anche i truffatori lo sanno e cercano di approfittarne. Se un'offerta online sembra troppo bella per essere vera, pensateci due volte e controllate due volte. Il modo più semplice per farlo è semplicemente controllare lo stesso prodotto su siti web concorrenti (di cui vi fidate). Se la differenza di prezzo è enorme, è meglio ricontrollare il resto del sito. Controllare i link ai social media Al giorno d'oggi i social media sono una parte fondamentale delle attività di e-commerce e i consumatori spesso si aspettano che i negozi online abbiano una presenza sui social media. I truffatori lo sanno e spesso inseriscono i loghi dei siti di social media nei loro siti web. Spesso, grattando sotto la superficie, si scopre che q
Il peggio è passato: vi siete resi conto di aver versato i vostri soldi troppo in fretta e che il sito che avete usato era una truffa - e adesso? Prima di tutto, non disperate!!! Se pensate di essere stati truffati, la prima cosa da fare in caso di problemi è chiedere semplicemente un rimborso. Questo è il primo e più semplice passo per determinare se si ha a che fare con un'azienda vera o con dei truffatori. Purtroppo, ottenere il rimborso da un truffatore non è così semplice come chiedere. Se si ha a che fare con dei truffatori, la procedura (e la possibilità) di ottenere il rimborso varia a seconda del metodo di pagamento utilizzato. PayPal Carta di debito/carta di credito Bonifico bancario Bonifico bancario Google Pay Bitcoin PayPal Se avete usato PayPal, avete buone possibilità di riavere i vostri soldi se siete stati truffati. Sul loro sito web è possibile presentare una controversia entro 180 giorni di calendario dall'acquisto. Condizioni per presentare una controversia: La situazione più semplice è che abbiate ordinato da un negozio online e il prodotto non sia arrivato. In questo caso PayPal dichiara quanto segue: "Se l'ordine non arriva e il venditore non è in grado di fornire la prova della spedizione o della consegna, otterrai un rimborso completo. È così semplice". Il truffatore vi ha inviato un articolo completamente diverso. Ad esempio, avete ordinato una PlayStation 4, ma avete ricevuto solo un controller Playstation. Le condizioni dell'articolo sono state travisate nella pagina del prodotto. Ad esempio, l'articolo è stato dichiarato come nuovo, ma presenta evi