Santander International Limited est-il légitime ou une escroquerie ?

Santraderinternationallimited.com a été signalé par un consommateur qui affirme que la société change régulièrement d'adresse IP et propose de payer des assurances à des sociétés inconnues en échange de prêts. Scamadviser a décidé d'examiner le site Web et voici nos conclusions.

Qu'est-ce que Santrader International Limited ?

D'après la page "À propos" de leur site Web, la société est "une société de financement d'investissements et de développement d'entreprises à la pointe de la technologie qui se concentre sur les éléments humains de la création de richesse et du financement en offrant une fenêtre d'opportunité inestimable aux entrepreneurs dans l'environnement commercial concurrentiel d'aujourd'hui".

Le problème avec cette description est qu'elle est la même que sur plusieurs autres sites web, notamment Kinfan HK Limited, Symphonic Group Limited, Gordon Road International Limited (actuellement dissoute) et Talatex Limited. Un autre point commun est que toutes ces sociétés sont enregistrées à Hong Kong.

Nous voyons souvent des escrocs utiliser des textes provenant d'autres sites web. Les textes copiés nous ont donc rendus suspects, d'autant plus que l'analyse du domaine de Santrader a montré qu'il partageait le même bureau d'enregistrement de domaine ET la même adresse IP avec 71 autres domaines. Parmi ces domaines, plus de 70 % avaient une cote de confiance très basse, ce qui indique une activité suspecte.

Vous trouverez ci-dessous des captures d'écran des pages d'accueil de Santrader et de Kinfan :

Page d'accueil de Santander

Page d'accueil de Santander

Page d'accueil de Kinfan HK

Services offerts par Santrader International

À l'instar de la page "À propos", la page " Services" de Santander semble également être une page générique clonée sur plusieurs sites qui utilisent essentiellement la même terminologie.

Pour des sociétés qui prétendent offrir des services d'investissement et de prêt au public, il est assez intéressant que la description des pages Services les présente comme des "organisations à but non lucratif".

Page des services de Santrader

Page des services de Santrader

Page des services de Kinfan Limited

Page des services de Symphonic Group Limited

Légitimité

Santrader International Limited est en effet une société privée limitée par des actions et enregistrée à Hong Kong. Elle a été constituée le 21 octobre 2019 et le domaine a été acheté en mars 2020. En examinant les informations relatives à son incorporation, il n'y avait aucune mention d'une organisation à but non lucratif ou d'une "branche à but non lucratif" d'ailleurs.

Pour vérifier l'allégation de changement d'adresse IP pour mener des affaires, Scamadviser a en effet remarqué qu'il y avait eu un changement d'adresse IP de Santrader à trois (3) reprises au cours de la seule année 2020. La première fois, c'était le 3 avril, puis le 15 avril, et la dernière fois, c'était le 15 juillet. Comme il n'y a pas eu de changement correspondant dans les informations du bureau d'enregistrement en même temps que le changement d'adresse IP, il n'est pas clair si le but de ces changements était de mener des activités frauduleuses.

Toutes les autres données WHOIS relatives au domaine n'ont pas pu être consultées car elles ont été retenues pour des raisons de confidentialité.

Localisation

Santrader a peut-être été constitué à Hong Kong, mais il indique que son siège social est situé dans l'Empire State Building à New York. Sur le site web, la page d'accueil présente une carte indiquant une adresse de bureau à Hong Kong, tandis que la page de contact présente une carte indiquant une adresse de bureau dans l'Empire State Building.

Une recherche sur les résidents de l'immeuble n'a toutefois pas permis de vérifier cette affirmation, car Santrader n'est pas actuellement répertorié comme locataire de l'immeuble, et ne l'a jamais été. L'adresse à Hong Kong est simplement une route.

Santrader n'est pas non plus répertoriée comme une société d'investissement reconnue à New York ou à Hong Kong, deux villes à partir desquelles la société est censée opérer.

Adresse du bureau de Santander sur la page d'accueil

Adresse du bureau de Santander sur la page de contact

Prise de contact

Scamadviser n'a pu, au moment de la rédaction de ce rapport, confirmer aucune information sur l'entreprise auprès de Santrader elle-même. En effet, le site web ne contient aucune information de contact, à l'exception de l'adresse du bureau et d'un formulaire de contact. Il n'y a pas non plus de pages de médias sociaux affichées sur le site et une recherche de l'entreprise sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram n'a donné aucun résultat.

Conclusion

Pour une organisation qui prétend exercer des activités financières aussi risquées, il semble que les informations communiquées par l'entreprise elle-même soient nombreuses, mal assorties ou incohérentes. L'absence d'informations publiquement vérifiables sur ses activités et sa localisation est également très préoccupante. Scamadviser conseille donc de faire preuve d'une grande prudence lors de tout engagement commercial avec Santrader International Limited et les sociétés apparemment liées (voir ci-dessous), car il s'agit très probablement d'une escroquerie.

Liste des entreprises similaires trouvées :

symphonicgroupltd.com

kinfanhklimited.com

talatexlimited.com

hanshunk.com

morganbarks.com

westworldpetroleumgrouplimited.com

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