OmegaPro : Une arnaque au marketing multi-niveaux sur les crypto-monnaies et les forex

Notre équipe de renseignements a eu vent d'une nouvelle plateforme d'investissement appelée OmegaPro. Elle organise activement des séminaires dans différentes régions du pays et prétend disposer d'une multitude d'instruments de trading (tels que le forex et les crypto-monnaies) sur lesquels les investisseurs peuvent effectuer des transactions et réaliser des bénéfices.

De plus, ils ont un programme de parrainage qui vous permet de gagner de l'argent en recommandant la plateforme à d'autres personnes.

Ce type de système de parrainage est fréquemment utilisé par les pyramides de Ponzi. C'est le premier signal d'alarme que nous avons remarqué, et sans rapport financier, il est difficile de déterminer s'ils gagnent de l'argent en faisant du trading ou en incitant d'autres personnes à rejoindre la plateforme.

Au bas de son site web, OmegaPro indique que son adresse est "Griffith Corporate Centre Kingstown St. Vincent And The Grenadines"

La recherche de "OmegaPro Ltd" sur opencorporates a permis de trouver trois sociétés, dont aucune n'avait l'adresse indiquée sur son site web. Deux des sociétés étaient basées au Royaume-Uni et une au Belize, un pays classé par le département d'État américain comme pays/juridiction de première préoccupation en ce qui concerne le blanchiment d'argent et la criminalité financière.

En examinant le code source du site web, nous avons trouvé la même adresse et le même nom de société que OMEGAPRO SERVICES LTD dans notre recherche d'entreprises sur open corporates.

Cette adresse n'est pas affichée sur le site web car elle a été cachée à l'aide d'une technique de codage HTML.

Une recherche sur Google pour l'adresse "71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom" a révélé qu'il s'agit de l'emplacement actuel de 1st formations, une société qui fournit des services d'enregistrement de nouvelles sociétés à responsabilité limitée en ligne pour des clients du Royaume-Uni et d'outre-mer. Elle propose également des services d'adresses, comme indiqué sur son site web :

"1st Formations propose également une gamme de services d'adresses, y compris des adresses de siège social et de service pour que vos données personnelles ne figurent pas dans les archives publiques. En outre, notre service d'adresses professionnelles vous permet d'utiliser notre prestigieuse adresse de Covent Garden, à Londres, pour tous vos courriers professionnels. Ce service peut aider votre entreprise à établir une présence dans un lieu commercial de premier plan, à protéger votre adresse personnelle et à développer une excellente image de marque".

En consultant les données de remplissage d'OmegaPro Services Ltd sur opencorporates, on constate que le code SIC de l'entreprise est 96.09.

ce qui signifie que l'entreprise est autorisée à exercer les activités suivantes :

activités d'astrologie et de spiritisme
- activités sociales telles que services d'escorte, services de rencontres, services d'agences matrimoniales
- services de soins aux animaux, tels que la pension, le toilettage, le gardiennage et le dressage d'animaux de compagnie
- organisations généalogiques
- activités des studios de tatouage et de piercing
- les cireurs de chaussures, les porteurs, les voituriers, etc.
- l'exploitation en concession de machines de services personnels fonctionnant avec des pièces de monnaie (photomatons, machines à peser, machines à mesurer la tension artérielle, casiers fonctionnant avec des pièces de monnaie, etc.)

Remarquez qu'il n'y a rien parmi les activités listées ci-dessus qui inclut l'exploitation d'une plateforme d'investissement en crypto, forex ou matières premières. Nous avons donc une société qui est enregistrée par un agent de formation sans bureau physique et qui exploite un système d'investissement illégal, ce qui devrait suffire à tirer la sonnette d'alarme.

Par ailleurs, nous avons remarqué que le site web d'OmegaPro contient un lien vers une société de monnaie électronique appelée OMP Money Ltd, avec laquelle il prétend être en partenariat. Cette société est enregistrée au Royaume-Uni et peut distribuer ou échanger de la monnaie électronique (e-money) et fournir certains services de paiement au nom d'un établissement de monnaie électronique.

L'adresse opérationnelle d'OMP Money Ltd est la suivante : "No.1 Royal Exchange London EC3V 3DG UNITED KINGDOM" En recherchant cette adresse sur Google, nous avons découvert que 466 autres sociétés sont répertoriées comme utilisant la même adresse, ce qui signifie qu'il s'agit d'un bureau virtuel.

En fouillant dans les registres de la société, nous avons découvert qu'OMP Money Limited a trois personnes exerçant un contrôle significatif : M. Michael Shannon Sims, M. Andreas Attila Szakacs et M. Dilawarjit Singh.

Parmi les trois personnes citées, M. Dilawarjit Singh a un passé intéressant. Il est lié à un programme de marketing à paliers multiples de minage de crypto-monnaie qui a échoué et qui s'appelle Omnia Tech.

Le site Web scamgrinder affirme qu'il travaille depuis des années avec Robert Velghe, qui a été décrit comme un escroc en série.

En résumé, OmegaPro Ltd n'est pas autorisée à exercer les activités qu'elle mène actuellement, tente de dissimuler qu'elle opère à partir d'un bureau virtuel et est liée à des personnes qui ont été impliquées dans des systèmes de commercialisation à paliers multiples de crypto-monnaies qui ont échoué. Nous vous conseillons de ne pas vous impliquer dans cette société ou l'un de ses affiliés.