NOUVELLES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION EN LIGNE FRAUDULEUSES

Cet article a été publié pour la première fois par l'Autorité des services et marchés financiers.

Au cours des dernières semaines, la FSMA a continué à recevoir des plaintes de consommateurs concernant de nouvelles plateformes de trading en ligne frauduleuses qui opèrent sur le marché belge.

Ces plateformes tentent d'éveiller la curiosité des consommateurs en plaçant des publicités frauduleuses sur les médias sociaux. Dans ces fausses annonces, une personne (connue) explique souvent comment devenir riche rapidement. Les plateformes de trading utilisent également des applications mobiles pour attirer les victimes. Ces fausses annonces ou applications mobiles font souvent partie de l'offre d'une monnaie virtuelle ou d'une formation. Après avoir cliqué sur l'annonce ou téléchargé l'application mobile et avoir communiqué leurs coordonnées, les victimes sont généralement rapidement appelées par des fraudeurs qui leur présentent une proposition d'investissement concrète (en actions, produits d'investissement alternatifs, monnaies virtuelles, etc.) D'autres plateformes de trading contactent les consommateurs par le biais d'applications de rencontre et de faux comptes de médias sociaux.

Ces plateformes agissent de manière très agressive. Les escrocs tentent même de persuader les victimes de leur permettre de prendre le contrôle de leur ordinateur à distance afin d'effectuer certains transferts d'argent. Les escrocs tentent également de convaincre les victimes d'investir des sommes de plus en plus importantes. Ils font également des promesses de remboursement en échange d'un dernier transfert d'argent. Il s'agit d'une technique pour collecter encore plus d'argent auprès de leurs victimes.

Les victimes qui acceptent de le faire se plaignent notamment de :

• de ne pas pouvoir récupérer leur argent, ou
• de ne plus avoir de nouvelles de la plateforme auprès de laquelle elles ont investi leur argent.

Il s'agit très probablement de cas de fraude à l'investissement.

La FSMA constate que plusieurs plateformes de trading frauduleuses proposent aux consommateurs un programme dit "d'affiliation". Ces programmes présentent les signes d'un système pyramidal ou en tout cas d'un système de Ponzi.

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La FSMA a constaté que les sites web suivants, qui proposent des logiciels de trading et des cours, renvoient à des plates-formes de trading en ligne frauduleuses :

• BiTraderPro (bitraderpro.com)
• Trading Central (tradingcentrals.com)

En outre, plusieurs nouvelles plateformes de trading sont apparues sur l'internet ces dernières semaines.

La FSMA déconseille vivement de répondre aux offres de services financiers faites par les nouvelles plateformes de trading suivantes :

• Bitalpha AI (bitalpha-ai.io, bitalpha-ai.nl, et bitalpha-ai.org)
• Bitopps (www.bitopps.com)
• Bullden (bullden.io)
• Capital Forex Live Limited (capitalforex.live)
• Capital One Markets (capitalonemarkets.com)
• Capitals Trade Fx (capitalstradefx.com)
• Cedar Signals (cedarsignals.live)
• Crypto1Capital (platform.crypto1capital-trade.com et crypto1capital.com)
• Cryptoneyx (www.cryptoneyx.com et www.cryptoneyx.io)
• Definite Area (definitearea.com)
• DGTL-Trade (dgtl-trade.com)
• Ejinvesting (ejinvesting.com)
• Finutrade (finutrade.com)
• FX EliteTrader (fx-elitetrader.io)
• GFE Markets (gfemarkets.com)
• Gigachains (www.gigachains.com)
• Green Capitalz (greencapitalz.com)
• Greenlinepro (greenlinepro.com)
• Gstock (gstocklegal.com)
• Hubblebit (hubblebit.com et hubblebit.vip)
• Icorp Securities (icorpsecurities.com)
• Inetmarkets (inetmarkets.com)
• JH Group (hk-atf.com)
• Marketsbank (marketsbank.com)
• MiningFXbitcoin (miningfxbitcoin.com)
• NABCrypto.io (nabcrypto.io)
• Onotex (onotextrade.com)
• Plus12 (plus12.io)
• Priority Markets (priority-markets.com)
• Profi Trade 24/7 (profitrade247.com)
• Quantrix-Capital (www.quantrixcapital.net et www.quantrix-capital.com)
• Quantum AI (quantum-ai-trading.com)
• Skynettrades (skynettrades.com)
• Smart Trade Group (smart-trade-group.com et smart-trade-group.net)
• Swisschains (www.swisschains.com)
• Tandem Markets (www.tandemmarkets.com)
• TradeBaionics (www.tradebaionics.com et www.tradebaionics.net )
• Trade-Coin (trade-coin.com)
• Uniglobal Invest (uniglobal-invest.com)
• UXTrades (uxtrades.com)

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Afin d'éviter les fraudes, la FSMA adresse les recommandations suivantes aux investisseurs :

Vérifiez toujours l'identité (raison sociale, pays d'origine, siège social, etc.) de l'entreprise. Si l'entreprise ne peut pas être clairement identifiée, il ne faut pas lui faire confiance.

Vérifiez toujours si l'entreprise en question dispose de l'autorisation requise. Pour ce faire, une simple recherche sur le site web de l'autorité de surveillance financière suffit. Important ! Il faut toujours se méfier des "entreprises clonées" : des entreprises qui se font passer pour d'autres entreprises légales alors qu'elles n'ont aucun lien avec elles. Un examen attentif des adresses électroniques ou des coordonnées des entreprises en question peut s'avérer utile pour détecter ce type de fraude et la prévenir.

Plus que jamais, la prudence est de mise. En cas de doute, et avant d'effectuer un (nouveau) paiement, n'hésitez pas à contacter la FSMA en utilisant le formulaire de contact pour les consommateurs. N'hésitez pas non plus à lui signaler tout contact avec une entreprise suspecte qui n'a pas encore fait l'objet d'une mise en garde de la part de la FSMA.

Si des fraudeurs parviennent en outre à prendre le contrôle de votre ordinateur, la FSMA vous recommande de contacter votre banque et, le cas échéant, de changer vos mots de passe.

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Pour plus de recommandations visant à éviter la fraude à l'investissement, la FSMA invite les investisseurs à consulter la page"Comment reconnaître et éviter la fraude" sur son site web. Vous pouvez également visionner les vidéos de la nouvelle campagne de sensibilisation.

Source : Pexels.com