L'étrange lien entre les fausses banques et les escroqueries à la romance

Créer un faux site web est plus facile et moins cher que jamais. Il n'est plus nécessaire de concevoir un site web car les modèles sont facilement disponibles. En outre, aucune vérification d'identité n'est nécessaire pour créer un site web en utilisant les services des bureaux d'enregistrement de domaines, des fournisseurs d'hébergement et d'autres sociétés Internet. Par conséquent, n'importe qui peut désormais créer un site web à moindre coût, en quelques heures seulement. Si cette accessibilité est un cadeau pour les chefs d'entreprise, elle signifie également que les escrocs peuvent créer des sites web convaincants avec peu d'efforts .

Des sites web pour des banques qui n'existent pas

Nous sommes tombés sur cette escroquerie lorsque plusieurs utilisateurs nous ont contactés pour nous demander de vérifier les sites web des "banques" auxquelles quelqu'un en ligne leur avait dit d'envoyer de l'argent. Nous avons remarqué que de nombreux sites web étaient identiques et nous avons flairé une arnaque évidente. Les sites étaient des clones les uns des autres, la seule différence étant le nom de la prétendue banque. Il est apparu clairement que les sites web étaient simplement des duplicatas les uns des autres. Les sites partagés avec nous contenaient tous la phrase suivante : Avec plus d'un million de clients, nous avons résisté à l'épreuve du temps et notre base de clients en dit long sur nous.

Après analyse, nous avons découvert qu'il existe au moins 222 sites web de banques dupliqués, tous susceptibles d'être des escroqueries. La liste des sites est annexée à la fin de l'article.

Les captures d'écran ci-dessous montrent trois sites web différents qui sont tous identiques :

Les sites web eux-mêmes ne contiennent pas de véritables informations sur la société ou les contacts, ce qui montre clairement qu'il ne s'agit pas de banques légitimes. Curieusement, ces sites ne font l'objet d'aucun commentaire en ligne. Nous avons trouvé sur ScamAdviser deux vagues commentaires qualifiant deux de ces sites d'escroqueries, mais les utilisateurs n'ont pas fourni d'informations supplémentaires sur le type d'escroquerie auquel ces sites sont destinés.

Faux sites web de banques et escroqueries à la romance

Des recherches plus approfondies sur les faux sites web de banques ont conduit à la page "Romance Scam/Advance Fee Fraud/Phishing : DEREK PRINCE" postée sur un forum appelé Scam Police Group (Groupe de police des escroqueries). Cette page parle d'un escroc à la romance répondant au nom de "Derek Prince". Elle contient également la capture d'écran d'un site web nommé Metropolis Capital Bank (metcapb.com) qui n'est plus actif mais qui ressemble exactement aux sites de fausses banques que nous avons découverts.

Le message du forum fournit les informations suivantes concernant l'implication de Metropolis Capital Bank dans une escroquerie par hameçonnage alambiquée impliquant une fausse banque, une fausse société de messagerie et une fausse entreprise de construction :

L'informateur nous a donné environ 6 lignes d'information qui ne représentent presque rien, nous avons donc dû construire l'histoire et enquêter sur ce qui pourrait se passer. Nous avons deux indications sur la nature de l'escroquerie : une fausse banque pour discuter des transferts d'argent [www.metcapb.com] et une fausse société de livraison de colis pour soutirer davantage d'argent à la victime [www.zenithserviceslimited.com]

Le troisième site web [www.jabergconstructions.com] est né de ce que l'informateur a mentionné à propos des photos volées, et le quatrième site a été découvert par nous-mêmes. Sur la base de ce qui précède, nous avons dû faire des suppositions et un travail de détective. Nous avons élaboré une histoire.

L'informateur était impliqué dans le profil d'un Derek Prince. L'escroc voulait d'une manière ou d'une autre 9850 dollars. L'informateur devait effectuer un dépôt dans une banque fournie par l'escroc, https://www.metcapb.com/index.php.

Il ressort de ces informations que l'objectif de l'escroc était de convaincre la victime de déposer 9 850 dollars sur le site d'une fausse banque. Les escrocs utilisent de faux profils de médias sociaux et des images modifiées pour persuader les victimes qu'ils sont des personnes réelles et riches qui ont besoin d'argent pour une urgence et qu'ils rembourseront rapidement. Bien entendu, les escrocs n'ont jamais l'intention de rendre l'argent. En fait, ils augmentent leurs exigences lorsqu'ils se rendent compte que la victime est tombée dans leur piège. Ce type d'escroquerie, appelé " Advance Fee Scam ", est l'une des plus anciennes et des plus courantes sur l'internet.

Par conséquent, si un interlocuteur en ligne vous demande de déposer de l'argent sur un site de banque en ligne, soyez toujours méfiant et faites preuve de diligence, car il s'agit très probablement d'une escroquerie.

Cet article a été rédigé par un bénévole de la lutte contre les escroqueries. Si vous pensez que l'article ci-dessus contient des inexactitudes ou qu'il manque des informations pertinentes, veuillez contacter ScamAdviser.com en utilisant ce formulaire.