LA FSMA IDENTIFIE DE NOUVELLES PLATEFORMES DE TRADING EN LIGNE FRAUDULEUSES
Auteur: Adam Collins
Cet article a été publié pour la première fois par l'Autorité des services et marchés financiers .
Au cours des dernières semaines, la FSMA a continué à recevoir des plaintes de consommateurs concernant de nouvelles plateformes de trading en ligne frauduleuses qui opèrent sur le marché belge.
Ces plateformes de trading tentent d'éveiller la curiosité des consommateurs en plaçant des publicités frauduleuses sur les médias sociaux ou les plateformes vidéo en ligne. Dans ces fausses publicités, une personne (connue) explique souvent comment devenir riche rapidement. Les plateformes de trading utilisent aussi parfois des applications mobiles pour attirer les victimes. Ces fausses publicités ou applications mobiles proposent souvent de la monnaie virtuelle, un logiciel de trading ou une formation. Après avoir cliqué sur la publicité ou téléchargé l'application mobile et avoir communiqué leurs coordonnées, les victimes sont généralement rapidement appelées par des fraudeurs qui leur présentent une proposition d'investissement concrète (en actions, produits d'investissement alternatifs, monnaies virtuelles, etc.) D'autres plateformes de trading contactent les consommateurs par le biais d'applications de rencontre et de faux comptes de médias sociaux.
La FSMA note que plusieurs plateformes de trading frauduleuses proposent aux consommateurs un programme dit "d'affiliation". Ces programmes présentent les signes d'un système pyramidal.
Ces plateformes agissent de manière très agressive. Les escrocs tentent même de persuader les victimes de leur permettre de prendre le contrôle de leur ordinateur à distance afin d'effectuer certains transferts d'argent. Les escrocs tentent également de convaincre les victimes d'investir des sommes de plus en plus importantes. Ils font également des promesses de remboursement en échange d'un dernier transfert d'argent. Il s'agit d'une technique pour collecter encore plus d'argent auprès de leurs victimes.
Les victimes qui acceptent de le faire se plaignent notamment de :
- de ne pas pouvoir récupérer leur argent, ou
- de ne plus entendre parler de la plateforme auprès de laquelle elles ont investi leur argent.
Il s'agit très probablement de cas de fraude à l'investissement. Non seulement les fraudeurs agissent sans les autorisations nécessaires, mais ils détournent également les fonds investis. Dans de tels cas, les investisseurs ne peuvent pas récupérer leurs fonds car ces prestataires de services illégaux sont généralement situés à l'étranger.
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Ces dernières semaines, plusieurs nouvelles plates-formes de négociation sont apparues sur l'internet.
La FSMA déconseille vivement de répondre aux offres de services financiers faites par les nouvelles plateformes de trading suivantes :
- ApexCryptoLive (apexcryptolive.com)
- Asset Management (assetmanagement.co.com)
- BatCoin (www.batcns.vip)
- Bid-IV (bidiv.com)
- Bitnexltd (bitnexltd.com)
- Bn93 (www.bn93.com)
- Caplita (caplita.com)
- Capital365 (capital365.fm)
- Capital-Whale (capital-whale.com)
- Coine-ex (coine-ex.com) (entreprise clonée)
- Coinsdesk (coinsdesk.org) (entreprise clonée)
- FHN Capital (fhn-capital.com)
- FortuneFX (fortunefx.io)
- FTMTrade (www.ftmtrade.com)
- GlobalOneMarkets (www.globalonemarkets.com)
- GMT investments (gmtinvestments.com)
- Invest Think (investtg.com)
- Marlpark LTD (www.marlparkltd.com)
- Martyn Service (www.martynservice.com, webtrader.martynservice.trade , www.martynservice.net,
- www.martyn-services.net) (entreprise clonée)
- ProfitsVision (profitsvision.com)
- RCE Banque (rcebanque.com)
- Roisea (roisea.com)
- Spotchains (www.spotchains.com)
- Traderactive (traderactive.com, traderactive.net)
- TSXOTC (tsxotc.com)
- Uni-co (uni-co.org, uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech)
- Vestapros (www.vestapros.com)
- Vexxsel (vexxsel.online)
- XproGlobal (xproglobal.com)
Afin d'éviter les fraudes, la FSMA adresse les recommandations suivantes aux investisseurs :
- Vérifiez toujours l'identité (raison sociale, pays d'origine, siège social, etc.) de l'entreprise. Si l'entreprise ne peut pas être clairement identifiée, il ne faut pas lui faire confiance.
- Vérifiez toujours si l'entreprise en question dispose de l'autorisation requise. Pour ce faire, une simple recherche sur le site web de la FSMA suffit. Attention ! Méfiez-vous toujours des "entreprises clonées" : des entreprises qui se font passer pour d'autres entreprises légales alors qu'elles n'ont aucun lien avec elles. Un examen attentif des adresses électroniques ou des coordonnées des sociétés en question peut s'avérer utile pour détecter ce type de fraude et la prévenir.
Plus que jamais, la prudence est de mise. En cas de doute, et avant d'effectuer un (nouveau) paiement, n'hésitez pas à contacter la FSMA en utilisant le formulaire de contact pour les consommateurs. N'hésitez pas non plus à lui signaler tout contact avec une entreprise suspecte qui n'a pas encore fait l'objet d'une mise en garde de la part de la FSMA.
Si vous avez été victime d'une fraude à l'investissement, la FSMA vous conseille de porter plainte auprès de la police locale ou des autorités judiciaires.
Par ailleurs, si des fraudeurs parviennent à prendre le contrôle de votre ordinateur, la FSMA vous recommande de contacter votre banque et, le cas échéant, de changer vos mots de passe.
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Pour plus de recommandations visant à éviter la fraude à l'investissement, la FSMA invite les investisseurs à consulter la page "Comment reconnaître et éviter la fraude " sur son site web. Vous pouvez également visionner les vidéos de la nouvelle campagne de sensibilisation.
Source de l'image : Unsplash.com
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