Escroqueries à la livraison de courrier - Le quoi, le qui et le comment de la fraude

La pandémie de coronavirus a créé d'immenses opportunités pour les escrocs. L'une des escroqueries les plus répandues est l'escroquerie au courrier ou à la livraison, qui prospère en raison de la crédulité des acheteurs. L'escroquerie consiste généralement à soutirer de l'argent aux clients sous prétexte que la livraison n'a pas eu lieu, ou sous la menace d'un contrôle douanier pour les colis discrets.

Comment les arnaques à la livraison fonctionnent-elles ?

Nous allons examiner deux façons différentes dont les escroqueries à la livraison fonctionnent actuellement. Dans le premier cas, l'escroquerie commence généralement par un courriel non sollicité concernant une livraison manquée. Si vous répondez que vous n'avez pas passé de commande, l'escroc essaiera de vous convaincre qu'il s'agit d'un cadeau d'un ami ou d'un parent.

L'objectif est d'obtenir des informations personnelles. Par exemple, l'escroc peut vous demander des informations bancaires ou des données relatives à votre carte de crédit afin de tenter une nouvelle livraison. Un escroc sophistiqué peut même envoyer un lien qui pourrait installer un logiciel malveillant ou un ransomware sur votre système, donnant accès à vos fichiers et à vos mots de passe. Dans la plupart des cas, le colis n'existe même pas.

Plusieurs cas d'escroquerie à la livraison ont été signalés l'année dernière et CNBC rapporte que les escroqueries à la livraison sous le nom de marques établies ont augmenté pendant les fêtes de fin d'année l'année dernière. La Commission fédérale du commerce des États-Unis a également publié il y a quelques années un rapport sur les escroqueries à la livraison, que vous pouvez consulter ici.

Examinons maintenant l'autre aspect des escroqueries à la livraison liées aux sites d'achat. L'escroquerie commence par un achat en ligne, généralement sur un faux site web. Une fois que le consommateur a acheté le produit, il reçoit un message d'une société de livraison l'invitant à payer pour éviter les contrôles douaniers ou pour obtenir une livraison plus rapide.

Voici à quoi peut ressembler un tel message :

Acceptez les salutations d'ELITE EXPRESS DELIVERY

Merci d'avoir choisi ELITE EXPRESS DELIVERY

Nous vous écrivons pour vous informer

Nous vous écrivons pour vous informer de la bonne nouvelle que nous avons, après la création de votre compte discret pour expédier discrètement avec notre agence, vous n'aurez pas à le créer à nouveau. Vous utiliserez ce compte discret pour vos envois ultérieurs via notre agence.

Pour rappel, votre envoi était prévu pour une livraison dans la journée et à l'heure actuelle votre colis a bien atteint la Pologne.Depuis l'aéroport la livraison se fera à votre adresse.Votre colis nécessite 3 tampons personnalisés afin qu'il puisse être déchargé de l'entrepôt. En acquérant ces timbres, votre colis n'aura pas à passer par les contrôles douaniers puisqu'il a été expédié comme discret, sinon votre colis sera scanné et son contenu sera connu des douanes.

Coût de chaque timbre personnalisé = 130

Trois timbres coûtent 130 $*3=390 $.

Vous devez acquérir ces timbres pour que votre livraison puisse être effectuée comme prévu.

NB : "CES FRAIS VOUS SERONT REMBOURSÉS APRÈS RÉCEPTION DE VOTRE COLIS PAR NOTRE SOCIÉTÉ". Donc la somme de 360$ vous sera remboursée lors de la livraison par nos agents.

‼ ATTENTION ‼

LE NON-RESPECT DE CETTE RÈGLE ENTRAÎNERA UN CONTRÔLE DOUANIER POUR VÉRIFIER LE CONTENU DU COLIS.

Service clientèle :

Merci d'avoir utilisé nos services.

Responsable de la livraison.

M. JAMES

Nous avons trouvé sur Reddit un autre utilisateur à qui l'on a demandé de payer un supplément pour se faire livrer un produit. Voici ce qu'il a écrit :

Une chose est claire, d'après les messages ci-dessus : les escrocs se nourrissent de la peur des consommateurs qui ont demandé une livraison discrète. Il est très probable que l'escroc utilise une technique courante appelée "bait and switch", qui consiste à prendre de l'argent en promettant de livrer un produit ou un service, puis à demander plus d'argent en se faisant passer pour un expéditeur.

Les escrocs créent généralement de faux sites web de livraison et de courrier pour convaincre les utilisateurs que leur produit sera livré, et envoient un faux numéro de suivi. Ils envoient également un faux numéro de suivi. Ensuite, un problème survient, comme le contrôle douanier ou le dédouanement, et ils demandent plus d'argent pour que le colis soit libéré.

Dans le cas de l'utilisateur de Reddit ci-dessus qui a commandé un article interdit, il a fini par payer l'argent. La livraison discrète signifie que le consommateur veut cacher le contenu, et la peur de l'exposition conduit généralement les utilisateurs à payer.

Toutefois, dans la plupart des cas, l'article n'existe pas et il y a donc peu de chances qu'un problème réel survienne si l'utilisateur refuse de payer. Si l'on revient à la première méthode d'escroquerie, qui consiste à installer un ransomware ou un logiciel malveillant, l'escroc peut demander un paiement en BTC, faute de quoi l'utilisateur risque de perdre ses fichiers ou de se faire voler son identité.

Comment repérer une escroquerie à la messagerie ?

Dans la plupart des cas d'escroquerie à la livraison, le colis n'existe pas du tout. Le Better Business Bureau a publié quelques lignes directrices sur la manière d'éviter ce type d'escroquerie :

• Se méfier des communications non sollicitées
• Suivre tous les colis
• Ne jamais donner d'informations personnelles à des inconnus
• Ne jamais cliquer sur les liens contenus dans les courriels non sollicités.

Étude de cas

Examinons le cas de la société de livraison Elite Express Delivery. Une simple recherche sur Google nous a permis d'identifier l'URL du site web. De manière surprenante, nous avons également trouvé plusieurs entreprises de messagerie légitimes portant des noms similaires et une entreprise de réfrigération portant le même nom.

Nous avons trouvé une autre référence à Elite Express Delivery de la part d'un utilisateur qui avait acheté de la marijuana en ligne au Royaume-Uni. Voici ce qu'il a dit :

Nous avons ensuite vérifié la section "À propos de nous" d'Elite Express Delivery et trouvé plus de 200 autres sites utilisant le même texte. Tous proposent des services de livraison et de courrier. En voici un exemple.

Comme vous pouvez le constater, la conception de la page et le texte sont très similaires et il est probable qu'il s'agisse de sites copiés et donc très probablement d'une escroquerie.

Nous avons ensuite vérifié le personnel supposé de la société. George Quick est le PDG et un membre du conseil d'administration. Une recherche rapide a donné des résultats intéressants. Nous avons découvert que la même personne était PDG et membre du conseil d'administration d'autres sociétés de livraison situées ailleurs.

Comment une même personne peut-elle être PDG et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés de livraison ? Tout d'abord, cela serait contraire aux lois sur la concurrence des différents pays. Deuxièmement, s'il s'agit d'une société de groupe, il n'en est pas fait mention. Cela renforce encore nos doutes. Il semble que tous ces sites aient été créés à partir du même modèle.

Nous avons dressé une liste des sites suspects et l'avons soumise à notre analyseur Scamadviser. Les résultats sont assez intéressants.

Presque tous ces sites ont un score moyen de zéro. Cela signifie qu'ils n'ont aucun avis sur des plateformes telles que TrustPilot ou SiteJabber. Cela confirme notre théorie selon laquelle les sites d'achat frauduleux utilisent ces sites pour convaincre les utilisateurs de la livraison.

Deuxièmement, plusieurs des sites sont enregistrés au Panama et aux États-Unis. Le Panama est bien connu pour ses fausses sociétés écrans, et c'est aussi le lieu par défaut indiqué dans la plupart des cas lorsque les détails de l'enregistrement d'un domaine sont cachés à l'aide d'un service payant. Par ailleurs, le classement Alexa de ces sites web est inexistant dans la plupart des cas, et ceux qui ont un classement sont très peu populaires.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un indicateur solide, plusieurs autres sites web ont les mêmes codes IP et ont été enregistrés à quelques jours d'intervalle. Notre analyseur Scamadviser donne une note de confiance moyenne de 65 sur 100 pour l'ensemble des sites web.

Enfin, la majorité des sites ont caché le nom du registrant, ce qui est suspect car les entreprises de livraison légitimes voudraient fournir des détails sur leur propriétaire et leurs opérations.

Conclusion

Outre le "prince nigérian" et d'autres escroqueries de type "419", les escroqueries à la livraison sont également devenues un moyen populaire de dépouiller les gens de leur argent. D'après nos recherches, les articles de presse et les avertissements des forums de consommateurs, ces escroqueries ont lieu à l'occasion des fêtes et des périodes d'achat, comme Noël et Thanksgiving.

Le plus souvent, le produit n'existe pas et l'escroc tente d'extorquer de l'argent en créant de nouveaux problèmes tels que des contrôles douaniers, des livraisons manquées, des livraisons express, etc. jusqu'à ce que l'utilisateur se rende compte qu'il est victime d'une escroquerie.

Au cours de cette pandémie, les achats en ligne sont devenus une nécessité plutôt qu'une option. C'est pourquoi les fraudeurs et les escrocs ont le champ libre.

En outre, il n'existe aucun moyen de dresser une liste noire des sites de livraison spécifiques, car les escrocs peuvent utiliser différents liens de messagerie pour convaincre les consommateurs de la livraison. Ces sites copiés sont disséminés sur l'internet et nous n'avons pu en identifier qu'une poignée.

Lire aussi

Rapport d'Interpol : 5 raisons pour lesquelles les escroqueries à la livraison ne fonctionnent pas

Bulletin d'information de l'organisme de l'industrie du verre

Page web consacrée aux escroqueries à la livraison

Avertissement de DHL

Rapport du Times of India

Better Business Bureau

Rapport de Tech Republic

Annexe

Liste de sites web susceptibles d'être des sites d'escroquerie à la livraison de courrier :

• accessdel.com
• ajcexpress.info
• ajc-logistics.com
• akulagtm.com
• allahbeenmining.com
• alliedforcecourier.com
• aponlogistics.com
• asulexthai.esy.es
• atlanticjetexpress.com
• atlas-globallogistic.com
• autoskylogisticsservices.com
• autos-sama.com
• avcomintl.com
• bas-logistics.pl
• beyondcargo.org
• blackrosesouq.com
• blueaeronexpress.com
• bluesealogistics.com
• bruders-transport-umzug.de
• caklogistik.com
• camshippinglines.com
• cargoexpertslogistics.com
• cargoparcel.delivery
• cargopest.com
• cargotransport.ca
• cargotrustlogistics.com
• chinatoghana.com
• citylinkcourierservice.com
• climaxexpresslogistics.com
• coastlinemarine.co.za
• continentalpetexpress.com
• cotrocar.cl
• cpmemartinique.com
• daniva-cargo.com
• dglexpresscourier.com
• diplomaticfreightcourier.com
• directxpresslogistic.com
• discreetcargo.com
• dislaman.com
• eagleexpresscourier.com
• egatexpress.com
• epsng.org
• expedgloballogistics.com
• expressglobalparcel.com
• expresslogisticintercotinental.com
• expresstrust-shipping.com
• fastlinecourierservice.com
• fastpostcourierservice.com
• fastwexpresscourier.com
• fenixlogistic.rs
• firstprimelogistics.com
• fliv.com.co
• flybolder.com
• flyglobalcompany.com
• freight-comparator.com
• frigateexpress.com
• globalxpresscargo.online
• global-expresscourier.com
• globalxpressdelivery.org
• globallogisticsservicesltd.com
• globjetlogistics.com
• glomexgloballogistics.com
• gpexpresscourier.com
• grownlogistics.com
• grupototalmedia.com
• hakayglobal.com
• handyonroad.com
• hatltd.co
• horlasilogistiksllc.com
• iascourierservices.com
• interlinkcourierservice.com
• interurbanlogistics.com
• jashimgroup.com
• jithpl.com
• kipstonlogistics.com
• logisticshands.com
• maritimetrafficdelivery.com
• mbf-group.sk
• montecitorag.com
• morecontainerline.com
• msecarparts.com
• mtrproducts.net
• multihublogisticsltd.com.ng
• newworlddeliveries.com
• nexacourierexpress.com
• oceanicshippingline.com
• ohbcourierservices.com
• oiclogistics.com
• omenem.com
• otl-ka.ru
• peaceexpressdelivery.com
• pencocourier.pw
• pioneertrucks.ph
• pnlogistics.com
• polishdeliverycompany.com
• portlink.ae
• prasiaco.com
• premieremanagementsolutions.com
• professionalpackandmovers.com
• ptlcourier.com
• quicktripdelivery.online
• rapidexpresscourier.com
• rmctohana.com
• roelcar.com
• safeandswiftlog.com
• saidroindia.com
• sandeeplogisticsindia.in
• scotgroup.in
• seablueghana.org
• searalogistikindonesia.com
• senevie.com
• serratreyler.com
• shipwaylogistics.com
• skybaselogistics.net
• smb.com.sa
• solidbluelc.com
• somosfleteros.com
• sparkdelivery.cc
• srishyamcargo.com
• standardlogisticscourier.space
• starfreight-logistics.com
• supersonicshippers.com
• supremeltd.com
• svsinternational.co.za
• swifthubcourier.com
• swiftprioritypost.com
• swiftstevedoring.com
• tdkcourierservices.com
• tdkglobal.com
• topcrystaldelivery.com
• transatlanticcargo.us
• transerta.lv
• transglobeexpresslogistics.com
• transmwamiintl.com
• ubsglobaldelivery.com
• ucdeliveryservices.com
• ugsinsaat.com
• ultimumdelivery.com
• unikosistemi.it
• unitedmaildeliveryservice.com
• unitedworldcourier.com
• usaexpressmailing.com
• uspspriority-mail.com
• versilityshippers.com
• voltexcargologistics.com
• voltexexpresslogistics.com
• voltexglobaldelivery.com
• wingatelogistics.com
• winkforward.com
• winkler-hsk.de
• woodline.com.ba
• worldlogisticservices.com
• worldspeedlogistics.com
• worldwidetranslogisticsshipping.com
• xflashcourier.com
• xklinels.com
• xpresscargocarrier.com
• xtremerun.com
• zedexservice.com

Cet article a été rédigé par un bénévole de Scam Fighter. Si vous pensez que l'article ci-dessus contient des inexactitudes ou qu'il manque des informations pertinentes, veuillez contacter Scamadviser.com en utilisant ce formulaire.