Escroqué par une fausse plateforme de trading de crypto-monnaies : Sunbit1

Nous avons évoqué à plusieurs reprises les escroqueries à l'investissement dans les cryptomonnaies, également appelées escroqueries au dépeçage de cochons, qui proviennent de Chine. Il s'agit d'une sorte d'escroquerie dans laquelle des personnes, généralement des hommes, sont incitées par des escrocs chinois à échanger des crypto-monnaies sur de fausses plateformes. Une victime de cette escroquerie nous a récemment contactés pour nous raconter comment elle et son frère sont tombés dans le piège de cette escroquerie sur une fausse plateforme d'échange de crypto-monnaies appelée Sunbit1.

Comment cela a commencé

L'histoire a commencé par un appel aléatoire d'Olivia, une Chinoise qui a appelé mon frère Jeff et s'est présentée comme l'une de ses anciennes employées. Après quelques banalités, elle a abordé le sujet des crypto-monnaies (en particulier le bitcoin). Il semble que l'objectif de ces personnes soit d'acquérir des personnes intéressées par les crypto-monnaies ou le marché boursier. Mon frère négocie des actions depuis des années.

Olivia a déclaré qu'elle avait elle aussi l'habitude de négocier des actions, mais qu'elle ne perdait plus son temps avec la négociation d'actions. Elle a déclaré que le trading d'options sur le bitcoin était beaucoup plus sûr et plus rentable et qu'il ne prenait pas autant de temps que le trading d'actions. Elle négocie des cryptomonnaies depuis quelques années déjà et a gagné des centaines de milliers de dollars par an. Elle n'aime pas les transactions risquées et la façon dont elle négocie est garantie à 100 % pour faire des profits.

Premières transactions

Elle a invité mon frère à investir une petite somme d'argent et à découvrir par lui-même à quel point il est facile de négocier des options sur le bitcoin. Jeff, qui était sur le point de prendre sa retraite, cherchait un petit revenu pour compenser la forte diminution de ses revenus après son départ à la retraite. Olivia a aidé Jeff à ouvrir un compte sur crypto.com et Sunbit1 à télécharger l'application et à l'installer sur son téléphone.

La première transaction n'avait pas besoin d'être supérieure à 500 dollars. Olivia a montré à Jeff comment il pouvait gagner 300 dollars sur 6 transactions, chacune représentant un investissement de 50 dollars, en l'espace de 5 minutes, en pariant sur le fait que, dans ces 5 minutes, la transaction devienne haussière ou baissière. 5 des 6 paris ont été couronnés de succès, ce qui a permis à Jeff de réaliser un bénéfice de 200 dollars en seulement 30 minutes (chaque gain a été récompensé par 40 dollars, 10 dollars (20 %) de frais pour Sunbit1).

Olivia a évité tout appel téléphonique ou visuel. Elle préférait le chat à la conférence vocale ou en face à face, soi-disant en raison d'une mauvaise expérience qu'elle avait eue avec le chat vidéo à la suite d'un accident. Elle était également prête à envoyer une attestation d'un médecin à ce sujet.

Drapeaux rouges de l'escroquerie Sunbit1

L'examen du site web de Sunbit1 révèle plusieurs signaux d'alerteque Jeff aurait pu identifier s'il avait eu connaissance de cette escroquerie.

Les informations relatives à l'enregistrement du domaine de Sunbit1.com montrent qu'il s'agit d'un nouveau site web sans aucune crédibilité. En outre, les coordonnées du titulaire sont fournies en chinois. Il s'agit là d'un signal d'alarme automatique, car non seulement la Chine est un pays à haut risque, mais l'échange de crypto-monnaies y est toujours interdit à partir de 2022. Il est donc impossible que Sunbit1 puisse opérer légalement depuis la Chine.

Bien que Sunbit1 n'ait manifestement pas existé avant novembre 2021, le site web indique qu'il est actif depuis 2018, ce qui est un mensonge flagrant.

Le site affirme que les "principaux membres de l'équipe de Sunbit1 proviennent d'entreprises bien connues telles que Google, Microsoft, Alibaba et Tencent". Cependant, aucun nom de membre de l'équipe n'est mentionné sur le site. Il est évident que le site n'est pas géré par des professionnels.

Sunbit1 n'est manifestement pas une véritable organisation, puisque seul un identifiant Gmail gratuit "sunbit.me@gmail.com" a été fourni à des fins de contact.

En vérifiant les avis de Sunbit1 sur ScamAdviser, on s'aperçoit également que plusieurs personnes ont été arnaquées sur cette fausse plateforme d'échange de crypto-monnaies de la même manière que Jeff l'a été.

Revenons à l'histoire de Jeff...

Plan de croissance

Le sens de la négociation et la cupidité ont convaincu mon frère et, plus tard, moi (recommandé par mon frère à Olivia parce que nous négocions des actions ensemble presque tous les jours) de croire Olivia dans ce qu'elle fait, et elle a toujours déclaré qu'elle faisait cela par amitié et qu'elle souhaitait nous rencontrer bientôt.

Elle nous apprenait à négocier par nous-mêmes, mais au début, elle nous conseillait pour que nous ne perdions pas nos fonds. Pour la prochaine transaction, mon frère aurait besoin de 3 000 dollars et non de 500 dollars. Donc, si mon frère et moi voulons échanger, nous devons transférer 3 000 dollars à Sunbit1 via Crypto.com.

Lors de l'échange suivant, nous avons à nouveau gagné 5 des 6 paris de 200 $ chacun, ce qui signifie une récompense de 160 $ par pari (800 $ de gain). Et elle a continué à nous demander d'augmenter l'investissement pour la prochaine session de négociation (1 fois par semaine). Pour participer à la prochaine transaction, il faudrait 10 000 dollars. Si nous n'avons pas assez de fonds, nous ne pouvons pas participer en raison du volume des transactions.

Elle a toujours déclaré qu'elle connaissait l'heure et la manière de négocier grâce à son oncle en Chine et qu'elle nous apprendrait à trouver les "nœuds d'or" (plus de 6 paris avec le même résultat, par exemple haussier ou baissier). Cela devrait réduire le risque de perte.

Conséquences

Malheureusement, j'ai investi les 10 000 dollars et j'ai participé à la transaction suivante. Pour ne pas perdre Jeff, Olivia l'a laissé participer avec 3 000 $ parce que son argent n'a pas pu être transféré à temps sur Crypto.com et plus tard sur Sunbit1.

Elle m'a dit de bloquer les fonds pour recevoir des intérêts quotidiens de Sunbit1, ce que j'ai fait (chaque jour ~50 $). Lors de la transaction suivante, je gagnais à nouveau 5 des 6 transactions de 1 000 $ chacune (3 000 $ de gains = 5x 800 $ - 1 000 $ de pertes pour un pari).

Le problème a commencé lorsque nous avons voulu retirer de l'argent de Sunbit1.

La plateforme ne nous a pas permis de retirer de l'argent à cause du risque d'encaissement. Le volume des transactions n'était pas conforme aux normes. Nous devions soit recharger le compte avec le même montant d'actifs que nous avions, soit effectuer des transactions avec le même volume. Cela nous a fait comprendre que quelque chose ne tournait pas rond sur la plateforme. Ce qu'ils demandent n'est pas logique.

Entre-temps, Olivia nous a demandé d'augmenter l'investissement à 30 000-50 000 dollars pour pouvoir participer à des marchés plus importants. Si nous n'avions pas assez de fonds, nous ne pourrions pas participer. Nous avons enquêté pendant ce temps parce qu'ils ne nous ont pas laissé récupérer notre argent et ont hésité à suivre le plan d'Olivia pour augmenter les fonds.

Elle nous a simplement laissé attendre, n'a plus négocié avec nous et nous a conseillé de ne pas négocier par nous-mêmes, car nous perdrions tout notre argent. D'autre part, si nous voulons retirer de l'argent, nous devons soit recharger le compte, soit effectuer suffisamment de transactions (1X de l'actif total).

Finalement, Jeff a décidé de commencer à trader et de sauver au moins une partie de l'argent. Nous avons tous deux effectué des transactions en fonction de notre expérience en matière de day-trading, de lecture de graphiques, etc. et nous avons pu effectuer plus de 13 transactions en l'espace de quelques heures sans les perdre toutes.

Il a commencé à trader avec environ 2400 $ et après 13 paris - chacun de 200 $ - les fonds restants étaient de 2201,57 $. Selon le service en ligne, ce montant devrait être suffisant pour retirer l'argent de Sunbit1, mais le retrait a de nouveau été refusé. Cette fois, ils ont dit que Jeff devait effectuer des transactions d'un montant deux fois supérieur à celui de ses actifs. Il était clair qu'ils ne voulaient pas libérer l'argent pour qu'il soit encaissé, mais Jeff voulait continuer et faire 12 autres transactions pour que le support en ligne n'ait plus d'excuse pour retenir l'argent.

Après 6 transactions, nous avons réalisé qu' ils manipulaient le rapport des transactions dans l'historique des transactions. Sur les 6 paris, 4 ont été couronnés de succès, mais les 6 ont été déclarés comme ayant échoué. Nous étions désormais presque sûrs qu'ils manipulaient les transactions.

Au cours de nos paris, nous avons constaté que d'autres personnes ayant des montants élevés, par exemple 10 000, 20 000, 50 000 et 100 000 dollars, ont participé aux paris et que ces transactions ont été remportées au profit du trader comme par magie. Dans les détails de la transaction, vous pouvez voir que la différence entre l'ouverture et la clôture est toujours de ~1$.

Par coïncidence, Jeff a participé une fois à un pari de 200 $ avec une autre personne disposant de 20 000 $. Nous avons observé que dans les dernières secondes, la transaction qui était haussière est devenue baissière. J'ai sauvegardé les instantanés et documenté le tableau de bord du graphique et du pari qui montre la manipulation.

J'ai toutes les conversations et de nombreux clichés des conversations avec le service en ligne et Olivia. J'ai également des instantanés de la plateforme Sunbit1 qui documentent la vérité de mon histoire.

Comment Olivia a préparé le piège pour ses victimes

Olivia envoie plusieurs photos à travers lesquelles elle veut présenter sa richesse. Elle affirme qu'elle vit en Floride, aux États-Unis. Je n'en suis pas sûr en regardant son téléphone portable chinois. Selon Olivia, son oncle vit en Chine et est un grand partisan de Sunbit1.

Olivia essaie d'impressionner avec sa vie luxueuse. Elle possède des bijoux, une grosse voiture de luxe avec chauffeur, elle prévoit de travailler jusqu'à 40 ans et de prendre ensuite sa retraite, elle a une villa en Floride au bord de la mer et bien d'autres choses encore. Elle a préparé des photos de ses virées shopping sur son profil. Flirter et vous divertir avec quelques histoires font partie du plan.

[Note de la rédaction : "Olivia" n'est pas une personne réelle et les photos sont probablement volées à une personne au hasard ou au profil d'une célébrité chinoise].

Transactions réelles et observations

Olivia nous a conseillé de miser combien et dans quelle direction - haussière (à la hausse) ou baissière (à la baisse). En fonction de nos fonds d'investissement, nous pouvions parier des montants plus ou moins élevés. Avec 10 000 dollars, je pouvais parier par lots de 1 000 dollars et mon frère, avec 3 000 dollars, pouvait parier par lots de 200 dollars. Jeff a misé 1 000 dollars une fois et sa transaction a été annulée par l'opérateur. Cela signifie qu'ils ont la capacité de manipuler les transactions.

Voici le rapport de l'historique des règlements financiers. Tous les paris réussis sont signés comme des échecs. Le rapport était disponible avec un certain retard et nous ne pouvions donc pas voir ce qui se passait. Jeff s'en est rendu compte grâce au montant de ses fonds disponibles et a arrêté de trader après 6 paris.

Nous avons observé quelques transactions avec des montants plus élevés de 10 000, 20 000, 50 000 et 100 000 dollars. Tous les paris ont été couronnés de succès. Si vous regardez les montants d'ouverture et de fermeture, la différence est très faible (~1$). Cela indique que la transaction a été effectuée à la dernière seconde.

Nous avons essayé de retirer notre argent de Sunbit1 dès que nous avons compris qu'il s'agissait d'une plateforme frauduleuse. Bien sûr, nous avons essayé de ne pas montrer que nous étions conscients de la situation et nous sommes restés calmes pour éviter de gros conflits. Malheureusement, Sunbit1 a bloqué nos actifs pour nous empêcher de retirer des fonds .

Conclusion

Nous avons été naïfs et cupides et n'avons pas réfléchi et enquêté deux fois pour vérifier si le courtier est une arnaque. Très probablement, la plateforme sera renommée dans un avenir proche puisqu'ils l'ont enregistrée pour un an. De plus, après nos recherches, nous n'avons pas pu trouver d'informations réelles à leur sujet. C'est pourquoi j'ai pris le temps d'informer le monde sur Internet à leur sujet.

Je n'ai aucun espoir de récupérer mon argent (plus de 10 000 $ toujours bloqués), mais je voulais partager ces "leçons apprises" avec le monde entier afin d'éviter que d'autres victimes ne soient victimes de telles escroqueries. Je vais envoyer cette histoire avec une lettre à l'ambassade de Chine où la plateforme est enregistrée et les avertir que de telles personnes nuisent à la réputation de leur pays.

J'ai visité la Chine et je sais à quel point ce pays est sûr. La Chine veille à la sécurité de ses citoyens. Il devrait être nécessaire et dans son intérêt qu'elle se préoccupe également de la sécurité du monde et qu'elle n'autorise pas la cybercriminalité à sortir de son pays pour se diriger vers d'autres pays. J'espère que le gouvernement chinois enquêtera sur ces personnes et les arrêtera. Il est très probable qu'ils se livrent également à d'autres cyberfraudes et au blanchiment d'argent.