Cryptocurrency Tumbler Scams (escroqueries aux crypto-monnaies)
Auteur: James Greening
L'anonymat est l'un des principaux attraits des crypto-monnaies, car la blockchain permet d'effectuer des transactions financières sans qu'elles soient liées à des identités réelles. Toutefois, les crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum disposent de registres publics visibles de chaque transaction effectuée sur la blockchain, ce qui rend les transactions en crypto-monnaies traçables.
Bien que les transactions cryptographiques soient virtuellement anonymes, il existe toujours des moyens de retrouver une personne à l'aide de l'adresse de son portefeuille, même si le processus est long et fastidieux. Les développeurs de crypto-monnaies ont conçu un moyen d'obscurcir davantage les transactions pour les rendre pratiquement impossibles à retracer jusqu'au portefeuille d'origine. Pour ce faire, ils utilisent les Cryptocurrency Tumblers, également connus sous le nom de Bitcoin Mixers (mélangeurs de bitcoins) ou Bitcoin Blenders (mélangeurs de bitcoins).
Que sont les Cryptocurrency Tumblers ?
L'objectif d'un crypto tumbler est de supprimer toutes les associations entre l'échange d'origine de la pièce et l'échange final vers lequel elle est déplacée. Le tumbling de crypto-monnaies peut être considéré comme une pratique controversée, car il est similaire à ce que font la plupart des opérations de blanchiment d'argent en utilisant de la monnaie fiduciaire.
Un cryptocurrency tumbler ou cryptocurrency mixer fonctionne en regroupant des fonds provenant de nombreuses sources. Les fonds sont conservés pendant une période longue et aléatoire avant d'être renvoyés en petites quantités aux adresses de destination. Les Crypto tumblers permettent de préserver l'anonymat car les fonds sont mis en commun et distribués à des moments aléatoires. Les utilisateurs doivent s'acquitter d'un pourcentage pour bénéficier du service.
Aucune loi n'interdit expressément le mélange de crypto-monnaies. Toutefois, les services de crypto-monnaie sont également connus pour être utilisés par des criminels à des fins de blanchiment d'argent et ils sont souvent considérés comme contribuant à l'évasion fiscale illégale.
Risques liés à l'utilisation de services de crypto-monnaie
L'envoi de crypto-monnaies à des étrangers présente toujours un risque et il n'existe aucun moyen de savoir si un service de crypto-monnaie est réellement authentique. Même un service qui semble légitime aujourd'hui peut fermer demain et voler les crypto-monnaies des utilisateurs sans subir aucune conséquence. Il peut être judicieux de considérer qu'il y a toujours un risque de se faire arnaquer en essayant de mélanger ses crypto-monnaies. En outre, vous ne saurez jamais dans quelle mesure un mixeur parvient à dissimuler la trace de la transaction. Il se peut qu'il ne mélange pas les pièces mieux que les équipes de police scientifique ne peuvent les suivre.
Escroqueries sur les crypto-monnaies
L'espace des crypto-monnaies étant largement non réglementé, n'importe qui peut créer son propre site web et proposer des services de crypto-monnaies, y compris des escrocs. Voici quelques escroqueries aux crypto-monnaies dont vous devez vous méfier.
Tumblers de crypto-monnaies frauduleux
L'escroquerie la plus courante en matière de crypto-monnaies consiste à prendre de l'argent sous de faux prétextes et à s'enfuir avec. Les escrocs créent de faux sites de mélange de cryptomonnaies et contactent les victimes en leur proposant de faux programmes d'investissement.
Selon Scam-Alert.io, l'escroquerie CryptoMixer tumbler est la cinquième escroquerie en crypto-monnaie la plus lucrative au moment de la rédaction de cet article, rapportant 2 576 622 dollars en bitcoins aux escrocs. CryptoMixer était un faux service de mélange de bitcoins qui envoyait les pièces destinées à la dégringolade directement dans les portefeuilles des escrocs sur plusieurs grandes bourses.
Sites clones
En recherchant des services de mélange de crypto-monnaies en ligne, vous obtiendrez un certain nombre de plateformes différentes. Il convient toutefois d'être prudent, car nombre d'entre elles sont des clones de "véritables" services de mélange : Bitblender (bitblender.io), CryptoMixer (cryptomixer.io), CoinMixer (coinmixer.se) et d'autres encore, dont beaucoup ont fermé leurs portes et/ou se sont révélés être des escroqueries. Il a été rapporté que ces sites de clonage ne retournaient pas les pièces au destinataire prévu et qu'ils ne disposaient d'aucune assistance à la clientèle.
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Histoires populaires
L'influence de l'internet s'accroît, tout comme la prévalence des escroqueries en ligne. Les fraudeurs font toutes sortes de déclarations pour piéger leurs victimes en ligne, qu'il s'agisse de fausses opportunités d'investissement ou de magasins en ligne, et l'internet leur permet d'opérer depuis n'importe quel endroit du monde, dans l'anonymat. Il est important de savoir repérer les escroqueries en ligne, car le monde virtuel fait de plus en plus partie de toutes les facettes de notre vie. Les conseils ci-dessous vous aideront à identifier les signes qui peuvent indiquer qu'un site web est une escroquerie. Le bon sens : Trop beau pour être vrai Lorsque l'on cherche des produits en ligne, une bonne affaire peut être très séduisante. Un sac Gucci ou un nouvel iPhone à moitié prix ? Qui ne voudrait pas faire une telle affaire ? Les escrocs le savent aussi et tentent d'en tirer parti. Si une offre en ligne semble trop belle pour être vraie, réfléchissez-y à deux fois et vérifiez-la. Le moyen le plus simple de le faire est de vérifier le même produit sur des sites web concurrents (auxquels vous faites confiance). Si la différence de prix est énorme, il peut être préférable de vérifier le reste du site web. Vérifier les liens vers les médias sociaux De nos jours, les médias sociaux sont au cœur des activités de commerce électronique et les consommateurs s'attendent souvent à ce que les boutiques en ligne soient prés
Le pire est arrivé - vous vous rendez compte que vous avez dépensé votre argent trop vite et que le site que vous avez utilisé était une arnaque - que faire maintenant ? Tout d'abord, ne désespérez pas ! Si vous pensez avoir été victime d'une escroquerie, la première chose à faire en cas de problème est de demander un remboursement. C'est la première étape, et la plus facile, pour déterminer si vous avez affaire à une entreprise authentique ou à des escrocs. Malheureusement, il n'est pas aussi simple de demander à un escroc de vous rembourser. Si vous avez effectivement affaire à des escrocs, la procédure (et les chances) de récupérer votre argent varient en fonction de la méthode de paiement que vous avez utilisée. PayPal Carte de débit/Carte de crédit Virement bancaire Virement bancaire Google Pay Bitcoin PayPal Si vous avez utilisé PayPal, vous avez de fortes chances de récupérer votre argent si vous avez été victime d'une escroquerie. Sur leur site web, vous pouvez déposer un litige dans les 180 jours calendaires suivant votre achat. Conditions d'introduction d'une réclamation : La situation la plus simple est la suivante : vous avez passé une commande auprès d'un magasin en ligne et le produit n'est pas arrivé. Dans ce cas, voici ce que dit PayPal : "Si votre commande n'est jamais arrivée et que le vendeur ne peut pas fournir de preuve d'expédition ou de livraison, vous serez intégralement remboursé. C'est aussi s