Comment reconnaître les escroqueries à l'investissement dans les crypto-monnaies ?

Les crypto-monnaies sont un sujet brûlant en ce moment. La peur de manquer (FOMO) pousse de nombreuses personnes à vouloir investir dans les crypto-monnaies sans avoir la moindre connaissance sur le sujet. Si vous ne faites pas attention, il est extrêmement facile de tomber dans une arnaque à l'investissement dans les crypto-monnaies.

Vérifiez ces signes d'escroquerie à l'investissement dans les crypto-monnaies

Dans ce petit guide, examinons quelques critères permettant de différencier si un site d'échange de crypto-monnaies est susceptible d'être légal ou frauduleux.

1. La première étape consiste à vérifier s'il existe des "preuves de paiement" et, le cas échéant, à les vérifier. Il est facile et courant pour les escrocs de présenter des images/vidéos modifiées en tant que fausses preuves et témoignages.
   
   
2. L'étape suivante consiste à vérifier si le site fait état de son ancienneté et à la comparer à la date d'enregistrement du domaine. Vous pouvez facilement le faire en entrant l'URL du site sur ScamAdviser.com et en vérifiant la section "Faits essentiels".
   
   NB : La plupart des escroqueries échouent déjà à ce stade.
   
   
3. Si les informations relatives au propriétaire sont cachées, cela ne signifie pas toujours qu'il s'agit d'une escroquerie. Toutefois, il s'agit d'un signal d'alarme, surtout si l'entreprise prétend être enregistrée.
   
   
4. Nous vérifierons les canaux de médias sociaux du site pour savoir depuis combien de temps il est en ligne et combien de messages d'utilisateurs il a publiés. Par exemple, la vérification de la section "Transparence de la page" d'une page sur Facebook vous permettra de savoir quand la page a été créée et d'où elle est gérée.
   
   Les escrocs ont appris à enregistrer leurs domaines longtemps à l'avance. Il est donc très important de comparer l'âge du domaine avec les premières preuves d'existence en ligne.
   
   
5. Vérifiez ensuite l'enregistrement de la société, le cas échéant. En matière d'investissement en ligne, si le service est proposé par une société enregistrée, celle-ci doit généralement s'enregistrer auprès d'un organisme de réglementation (en fonction du pays). Si ce n'est pas le cas, alors qu'elle devrait l'être, il s'agit certainement d'une escroquerie. L'exactitude et la légitimité des informations sont vérifiées par les organismes de réglementation (tels que la SEC ou la FCA), et non par le bureau d'enregistrement de l'entreprise.
   
   
6. Visa, MasterCard et PayPal offrent un certain niveau de protection aux consommateurs. Si un site accepte ces formes de paiement, il est généralement légitime. Cependant, j'ai trouvé de nombreux sites qui disent accepter Visa/MasterCard alors qu'ils ne le font pas.
   
   Évitez de payer des inconnus en utilisant des méthodes de paiement peu sûres, telles que les crypto-monnaies, car elles sont extrêmement dangereuses.
   
   
7. S'il y a des photos/images, vous pouvez effectuer une recherche Google de l'image pour voir si elle a été prise ou utilisée ailleurs. Vérifiez les images des membres de l'équipe et les témoignages pour savoir s'il s'agit de photos de personnes réelles ou d'images prises au hasard sur l'internet.
   
   
8. Si le site web promet des taux de rendement irréalistes (plus de quelques pour cent par an), vous devriez vraiment vous méfier. Un taux d'intérêt de 1 % à 15 % par an est considéré comme réaliste et les rendements élevés s'accompagnent d'un risque élevé. Toute personne offrant des rendements élevés garantis est probablement un escroc.

Si le site web échoue à une ou plusieurs de ces vérifications, cela signifie qu'il propose des services en crypto-monnaies qui peuvent présenter un risque élevé. Dans ce cas, nous vous suggérons de vous protéger et de protéger votre argent, et de faire preuve d'une grande prudence à l'égard de ce site web.

Enfin, nous vous recommandons de consulter le site web de la Library of Congress (LOC), qui mentionne les organismes de réglementation compétents pour chaque pays. Veuillez noter qu'en fonction de votre pays, l'investissement dans les crypto-monnaies peut être à vos risques et périls.

Nous espérons que ce tutoriel vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part !