Chronologie d'une arnaque à l'investissement dans les cryptomonnaies
Voici la chronologie réelle des événements survenus à une victime qui s'est fait piéger par une escroquerie à l'investissement dans les crypto-monnaies et qui a perdu 3 500 dollars en 9 mois dans le processus. Découvrez comment se déroulent les escroqueries à l'investissement dans les crypto-monnaies.
Décembre
- Premier dépôt de 500 $. La victime pensait qu'il s'agirait du seul paiement à effectuer.
- Après une semaine d'"opérations", la fausse plateforme affichait un bénéfice de 5 410 dollars
- La victime a été invitée à payer 10 % de "taxes", 450 $ de "frais de retrait", 500 $ de "frais de signaux" et des "frais de recommandation" de 550 $ chacun pour deux personnes recommandées.
- Par conséquent, la victime a payé 2 605 $, y compris le dépôt initial et les divers frais, pour retirer un "bénéfice" de 5 410 $. Aucun retrait n'a été effectué, même après avoir payé les frais.
Janvier
- Sans même avoir effectué de retrait, les escrocs ont demandé à la victime de réinvestir dans le "trading sur le marché des changes" au lieu de retirer ses bénéfices.
- Au bout de deux semaines, la fausse plateforme affichait un bénéfice de 29 000 $. La victime a de nouveau été invitée à payer 10 % de "taxes", 20 % de "frais de gestion" et des "frais de mise à niveau" pour effectuer un retrait.
Mars
- Les escrocs ont disparu après que la victime a effectué les paiements. Ils ont répondu à nouveau le mois suivant en indiquant que le retrait n'était pas autorisé car un paiement de 400 dollars était toujours en attente, alors que le paiement avait déjà été effectué.
- La victime a dû payer à nouveau 410 dollars et s'est vu promettre un retrait de paiement dans deux semaines. Les escrocs ont à nouveau disparu
Août
- La victime a continué à suivre le dossier et a reçu une réponse en août indiquant que le paiement serait effectué le 13 septembre. Plus tard, le "directeur" a déclaré que la société avait fait faillite.
- Le "manager" qui avait d'abord contacté la victime via Instagram pour investir a changé de nom d'utilisateur et a bloqué la victime.
La leçon à retenir est qu'il ne faut jamais faire confiance à des inconnus qui vous approchent pour investir sur des plateformes inconnues. Les investissements tels que les crypto-monnaies et le forex sont extrêmement risqués. Les escrocs les présentent comme des moyens garantis de réaliser d'énormes profits, même si ce n'est pas le cas dans la réalité. Toute plateforme promettant plus de 1 % à 15 % de bénéfices par an dans le meilleur des cas est probablement une arnaque.
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L'influence de l'internet s'accroît, tout comme la prévalence des escroqueries en ligne. Les fraudeurs font toutes sortes de déclarations pour piéger leurs victimes en ligne, qu'il s'agisse de fausses opportunités d'investissement ou de magasins en ligne, et l'internet leur permet d'opérer depuis n'importe quel endroit du monde, dans l'anonymat. Il est important de savoir repérer les escroqueries en ligne, car le monde virtuel fait de plus en plus partie de toutes les facettes de notre vie. Les conseils ci-dessous vous aideront à identifier les signes qui peuvent indiquer qu'un site web est une escroquerie. Le bon sens : Trop beau pour être vrai Lorsque l'on cherche des produits en ligne, une bonne affaire peut être très séduisante. Un sac Gucci ou un nouvel iPhone à moitié prix ? Qui ne voudrait pas faire une telle affaire ? Les escrocs le savent aussi et tentent d'en tirer parti. Si une offre en ligne semble trop belle pour être vraie, réfléchissez-y à deux fois et vérifiez-la. Le moyen le plus simple de le faire est de vérifier le même produit sur des sites web concurrents (auxquels vous faites confiance). Si la différence de prix est énorme, il peut être préférable de vérifier le reste du site web. Vérifier les liens vers les médias sociaux De nos jours, les médias sociaux sont au cœur des activités de commerce électronique et les consommateurs s'attendent souvent à ce que les boutiques en ligne soient prés
Le pire est arrivé - vous vous rendez compte que vous avez dépensé votre argent trop vite et que le site que vous avez utilisé était une arnaque - que faire maintenant ? Tout d'abord, ne désespérez pas ! Si vous pensez avoir été victime d'une escroquerie, la première chose à faire en cas de problème est de demander un remboursement. C'est la première étape, et la plus facile, pour déterminer si vous avez affaire à une entreprise authentique ou à des escrocs. Malheureusement, il n'est pas aussi simple de demander à un escroc de vous rembourser. Si vous avez effectivement affaire à des escrocs, la procédure (et les chances) de récupérer votre argent varient en fonction de la méthode de paiement que vous avez utilisée. PayPal Carte de débit/Carte de crédit Virement bancaire Virement bancaire Google Pay Bitcoin PayPal Si vous avez utilisé PayPal, vous avez de fortes chances de récupérer votre argent si vous avez été victime d'une escroquerie. Sur leur site web, vous pouvez déposer un litige dans les 180 jours calendaires suivant votre achat. Conditions d'introduction d'une réclamation : La situation la plus simple est la suivante : vous avez passé une commande auprès d'un magasin en ligne et le produit n'est pas arrivé. Dans ce cas, voici ce que dit PayPal : "Si votre commande n'est jamais arrivée et que le vendeur ne peut pas fournir de preuve d'expédition ou de livraison, vous serez intégralement remboursé. C'est aussi s