Avertissement d'escroquerie sur Bittrex168

Cet article provient de Cybertrace.

Cybertrace émet un avertissement urgent concernant l'escroquerie Bittrex168, qui utilise le domaine www.bittrex168.com. Opérant probablement depuis la Chine ou Hong Kong, les escrocs tentent de confondre les victimes en imitant une bourse de crypto-monnaies légitime, Bittrex Global. Malheureusement, nos analystes experts ont connaissance de plusieurs victimes qui ont perdu des dizaines de milliers de dollars à cause de cette escroquerie. Supposément soutenue par BBank Global, une entité inexistante, l'escroquerie Bittrex168 opère à travers plusieurs sites web d'apparence identique, y compris www.bittrex168.com et www.zy8618.com. N'investissez PAS votre argent durement gagné auprès de ces fraudeurs ! S'ils vous ont déjà escroqué, ne vous sentez pas gêné, prenez votre revanche ! Contactez dès aujourd'hui les enquêteurs expérimentés de Cybertrace pour savoir comment nous pouvons vous aider. Mais d'abord, comment fonctionne l'escroquerie et comment pouvez-vous vous protéger ?

Quel est le mode opératoire des escrocs ?

Lorsqu'elles se rendent sur le site bittrex168.com, les victimes potentielles sont invitées à télécharger une fausse application et à commencer à "trader". Après avoir déposé de l'argent, les victimes semblent faire des "gains" rapides, multipliant leur "investissement" en peu de temps. À ce stade, les escrocs autorisent souvent un premier retrait. Cela a pour but de montrer aux victimes que la plateforme fonctionne comme promis et que leurs gains sont accessibles à tout moment. Grâce à cette fausse assurance, les victimes se sentent encouragées à investir de plus en plus d'argent réel. Enfin, lorsque les victimes tentent de retirer leur "investissement", les escrocs de Bittrex168 prétendent que les autorités fiscales ou les forces de l'ordre ont bloqué le compte. Ce n'est qu'une fois que les victimes auront transféré des "impôts sur le revenu" ou des "frais de vérification" supplémentaires qu'elles pourront prétendument retirer leurs fonds. Bien entendu, tout cela est faux et ne constitue qu'un moyen d'escroquer encore plus d'argent que l'investissement initial ! Même si elles ont payé tous ces "impôts" et "frais", les victimes ne retrouveront jamais leur argent.

Comment puis-je me protéger de Bittrex168 et d'autres escroqueries de ce type ?

Ne vous fiez pas aux conseils d'investissement de vos rendez-vous Tinder

Il semble que les escrocs de Bittrex168 utilisent l'appât de la romance pour attirer les gens sur leur site Web. En gros, les "romance baiters" entrent en contact avec des cibles potentielles sur des applications de rencontre, où ils gagnent leur confiance et les convainquent lentement de rejoindre un système d'échange de crypto-monnaies "très lucratif". Bien que vous puissiez rencontrer par hasard un as de la finance sur une application de rencontre, les chances sont minces. Et qui a envie de parler d'investissements en crypto-monnaies lors d'un rendez-vous galant (à moins que ce ne soit votre truc) ? Gardez les applications de rencontres pour l'amour ou le plaisir, et les conseils d'investissement pour les professionnels !

Vérifiez la bonne foi d'une entreprise avant d'investir

Ne vous laissez pas éblouir par un site web ou une application d'apparence professionnelle - lisez les petits caractères et faites preuve de diligence raisonnable ! Vous devez notamment vérifier les affirmations d'une entreprise auprès de sources externes indépendantes, telles que les registres des sociétés et les autorités chargées de l'octroi des licences. Par exemple, les escrocs de Bittrex168 prétendent que leur société, BBANK Global Ltd. est constituée aux États-Unis. Or, il n'existe aucun registre d'entreprise de ce type et même une simple recherche sur Internet ne donne aucun résultat. Le site web prétend également que la société a cinq ans d'expérience dans les services financiers liés aux actifs numériques. Pourtant, les registres de domaine montrent que les escrocs n'ont enregistré le site qu'en juin 2021 ! Enfin, les icônes de médias sociaux du site ne fonctionnent pas, et une recherche sur Facebook, Instagram et LinkedIn ne donne aucun résultat. Le verdict est clair : il ne s'agit pas d'une entreprise légitime !

Ne croyez pas les allégations des escrocs concernant l'administration fiscale ou les forces de l'ordre.

Aucun (ou très peu !) d'entre nous n'aime l'idée d'avoir des problèmes avec la loi. Cependant, ne laissez pas les escrocs de Bittrex168 utiliser cette peur pour vous soutirer encore plus d'argent. Demander aux victimes de payer un "impôt sur le revenu" est une tactique courante des escrocs lorsque vous essayez de retirer vos fonds. Elle a pour double objectif de retarder l'opération (afin que vous ne puissiez pas utiliser la rétrofacturation sur les transactions) et de doubler l'escroquerie. Pensez-y : il est illogique d'envoyer plus d'argent au trader. Si vous deviez payer des impôts sur vos gains exceptionnels, ne serait-il pas plus logique que les autorités fiscales les déduisent directement de votre investissement ou vous les facturent directement ? De même, si le FBI ou Interpol s'intéressait à votre compte pour des raisons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, que feraient-ils : demander à votre trader de vous facturer une commission de 15 % ou vous contacter directement ?

Utilisez ScamSleuth, l'outil gratuit de détection des fraudes de Cybertrace

Nous savons à quel point il peut être fastidieux d'enquêter soi-même sur des fraudes telles que l'arnaque Bittrex168. Heureusement, Cybertrace s'est chargé de cette tâche et a créé un outil de détection des fraudes facile à utiliser : ScamSleuth. Restez en sécurité en ligne et évitez les fraudes à l'investissement en entrant simplement l'adresse de n'importe quel site web dans ScamSleuth. Notre détecteur d'escroquerie public et gratuit puise ensuite dans de multiples bases de données et dans le vaste portefeuille d'enquêtes de Cybertrace avant de vous informer du niveau de risque du site web, le tout grâce à un système convivial de feux tricolores. Trop facile !

Que puis-je faire s'ils m'ont déjà arnaqué ?

Si les escrocs de Bittrex168 vous ont déjà atteint, ne désespérez pas ! Ce sont des escrocs professionnels et convaincants, et cela est arrivé à de nombreuses personnes. Refusez simplement de leur envoyer de l'argent, même si leurs appels sont urgents ou spectaculaires. Contactez plutôt nos enquêteurs expérimentés dès aujourd'hui pour savoir comment nous pouvons vous aider. Vous pouvez également laisser un commentaire ci-dessous afin d'informer d'autres personnes sur leur mode de fonctionnement.

Si vous êtes un membre actuel ou ancien du personnel du syndicat et que vous souhaitez vous entretenir avec nous, vous pouvez nous contacter anonymement à l'adresse cybertrace_aust@protonmail.com.We.Nous avons travaillé avec succès avec des initiés consciencieux lors d'enquêtes sur des escroqueries antérieures, ce qui a permis de rendre justice et de soulager des victimes qui souffraient depuis longtemps. Votre aide peut faire la différence !