[ALERTE] Les escrocs utilisent abusivement le nom de l'Alliance mondiale contre le Scam pour des escroqueries de récupération

En 2021, l'organisation mère de ScamAdviser, Ecommerce Foundation, a lancé la Global Anti-Scam Alliance (GASA) afin de poursuivre les efforts en cours pour protéger les consommateurs du monde entier contre les escroqueries. La GASA a pour objectif de sensibiliser le public, de faciliter le partage des connaissances, d'organiser la recherche et de proposer des formations.

Malheureusement, nous avons appris que des escrocs utilisent abusivement le nom de la Global Anti-Scam Alliance pour gagner la confiance de victimes qui sont tombées dans le piège des escroqueries aux cryptomonnaies. Nous avons reçu l'e-mail ci-dessous d'une de ces personnes qui a été ciblée par un escroc se faisant appeler "Jim Richard" :

Jim Richard travaille-t-il avec vous ? Il dit que oui. Voici son adresse électronique : Jim Richard globalantiscamallience@gmail.com. Son numéro de téléphone portable est le 1-775-413-0026. S'il ne travaille pas pour vous, alors il essaie de m'escroquer en ce moment même et il utilise votre nom et votre organisation à plusieurs reprises. Veuillez me répondre le plus rapidement possible.

Il est clair que la personne a été ciblée par un escroc au recouvrement car les coordonnées fournies dans le courriel n'appartiennent pas à la GASA. L'adresse électronique fournie par l'escroc est une adresse Gmail gratuite dans laquelle le mot "alliance" a été mal orthographié et remplacé par le mot "allience". La GASA utilise des identifiants '@gasa.org' pour toutes les communications par courrier électronique.

Un numéro de téléphone américain a été fourni, qui est également faux puisque la GASA est basée aux Pays-Bas. Lorsque j'ai vérifié le numéro de téléphone, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une ligne virtuelle enregistrée auprès de Bandwidth, ce qui signifie qu'elle peut être utilisée depuis n'importe où dans le monde. La personne qui utilise ce numéro est probablement basée en Afrique ou en Asie, plutôt qu'en Europe ou en Amérique du Nord.

Vous trouverez ci-dessous la copie intégrale de l'e-mail original reçu par la victime potentielle :

Bonjour [nom supprimé]

Ici Jim, de l'Alliance mondiale contre les escroqueries. L'Alliance mondiale contre les escroqueries s'engage à dénoncer toutes sortes d'escroqueries et à aider les victimes à récupérer les fonds qui leur ont été volés. Récemment, notre équipe a réussi à atteindre le serveur de l'escroc qui se fait appeler Uniswap et à geler les fonds avant qu'ils ne soient transférés. Dans le même temps, nous avons obtenu une liste de victimes. Nous avons vu votre information dans la liste, donc je vous contacte pour confirmer votre information, afin que nous puissions suivre le retour des fonds. Veuillez nous répondre dès que possible, et nous vous poserons quelques questions pour savoir comment vous avez été escroqué, le montant de la perte, et votre appel.

Nous tenons à préciser que la GASA n'est pas impliquée dans la récupération d'actifs monétaires et que Jim Richard ne fait pas partie de l'organisation. Lorsque la victime potentielle a demandé des précisions à Jim, elle a reçu la réponse suivante :

Oui, tous les fonds ont été gelés, vous devez donc maintenant fournir le bordereau de transfert pour vérification. Veuillez envoyer le dossier de transfert à l'adresse to:globalantiscamallience@gmail.com, et nous le vérifierons. Une fois la vérification effectuée, les fonds seront débloqués dans le portefeuille supervisé et nous vous en informerons. Je ne suis pas avocat, je suis membre du département de sécurité de la GASA, la GASA et Tether se sont engagés à traquer les escroqueries. Le rôle de l'avocat dans l'escroquerie à la crypto-monnaie est très limité, en raison de la particularité du transfert de fonds en crypto-monnaie.

Notre département de sécurité est capable de traquer les escrocs et de geler leurs portefeuilles avec Tether. En contactant plusieurs de nos cabinets d'avocats, y compris le FBI, il est difficile de récupérer les fonds par des moyens normaux. Tether est l'institution qui émet les USDT. Les portefeuilles de crypto-monnaie comprennent Coinbase wallet, Metamask et Imtoken, qui sont des portefeuilles utilisés par les escrocs pour recevoir les fonds des victimes.

Nous avons aidé des dizaines de victimes à récupérer leur argent, c'est pourquoi nous avons besoin que vous nous fournissiez des informations sur les transferts. Les pirates de la GASA pénètrent dans le serveur Uniswap, nous avons donc toutes les informations sur les victimes, et nous les suivons avec Tether, plusieurs applications de portefeuilles. Une fois l'information confirmée, nous pouvons geler leurs comptes et récupérer les fonds des victimes.

Encore une fois, cette information est complètement fausse car la GASA n'a pas de "département de sécurité", nous ne travaillons pas avec Tether et nous n'employons pas de "hackers". Tout ce scénario est une histoire fictive créée pour piéger les victimes d'une escroquerie au crypto-monnaie dans une arnaque au recouvrement d'argent.

Dans notre rapport "Les victimes d'escroquerie récupèrent-elles leur argent ?" de 2022, il a été noté que la plupart des pertes d'argent sont dues à des escroqueries à l'investissement. Les victimes ont perdu de l'argent principalement par le biais de paiements en crypto-monnaies qui sont anonymes et intraçables. Les escrocs exploitent le désespoir des victimes en leur mentant qu'ils peuvent récupérer les crypto-monnaies perdues. Nous ne recommandons aucun service de récupération de crypto-monnaie, car les crypto-monnaies ne peuvent pas être récupérées, sauf dans les cas les plus rares.

Si vous recevez des communications concernant la récupération de crypto-monnaies de la part de "Jim Richard" ou de toute autre personne prétendant représenter la Global Anti-Scam Alliance, n'entrez pas en contact avec eux car ce sont des escrocs.

Veuillez nous contacter si vous avez été approché par une personne prétendant travailler pour l'Alliance mondiale contre l'escroquerie ou pour Scamadviser.com. Nous essaierons de démasquer cette personne et de la traduire en justice.