Una historia real: Cómo un hombre se convirtió en doble víctima de estafadores desalmados

Usted sigue con su día a día, revisa su correo electrónico y, de repente, ve una atractiva oportunidad de inversión. Parece legítima, con un sitio web profesional y documentación de aspecto oficial. Así es como Graeme, un inversor experimentado, se vio atrapado en una estafa internacional de inversión en acciones y perdió más de 20.000 dólares.

Sin embargo, la historia no termina ahí. Lamentablemente, su pérdida inicial no fue más que el comienzo de un ciclo de estafas mucho más insidioso. Hay un tipo de estafa especialmente cruel en la que se vuelve a atacar a las víctimas con falsas promesas de recuperar el dinero perdido.

Esta historia, publicada por primera vez por la Autoridad de los Mercados Financieros de Nueva Zelanda, le hará vibrar de emoción al revelar cómo los estafadores siguieron persiguiendo a una persona, negándose a abandonarla. Prepárese para una montaña rusa de empatía y frustración al ser testigo del implacable acoso a una víctima por parte de unos estafadores despiadados.

Caer en la estafa inicial

Graeme, con experiencia en inversiones y participaciones en varias empresas, recibió un correo electrónico sobre la inversión en una empresa escandinava. Intrigado, empezó con una inversión de 5.000 dólares. El montaje era extraordinariamente convincente.

"Todo estaba preparado de forma muy convincente", recuerda Graeme. "Más tarde descubrí que todo lo que había en Internet era falso: los directores, las oficinas, todo. Teníamos algo de dinero de sobra y yo había rellenado un cuestionario sobre mis intereses de inversión".

Con el paso del tiempo, sus acciones se transfirieron a una supuesta empresa china, y la presión de los falsos corredores creció. Persuadido para que invirtiera más, Graeme puso otros 20.000 dólares. No fue hasta la incesante presión para comprar aún más acciones cuando se confirmaron las sospechas de Graeme. Le habían estafado. Decidió que ya era suficiente y cortó todo contacto con los falsos corredores.

"Tuve que aguantarme y seguir adelante", dice.

El ciclo interminable de la estafa

Justo cuando Graeme pensaba que podía dejar atrás la terrible experiencia y centrarse en los corredores locales, llegó una nueva oleada de estafas. Su información había sido vendida a otro grupo de estafadores especializados en "estafas de recuperación". Estos estafadores se dirigen a personas que ya han sido engañadas, ofreciéndoles falsas promesas de ayudarles a recuperar su dinero.

De repente, Graeme empezó a recibir llamadas y correos electrónicos de personas que decían poder ayudarle a recuperar los fondos perdidos. Estos estafadores tenían información detallada sobre su inversión inicial, lo que indicaba que estaban vinculados a los estafadores originales.

Las estafas de recuperación eran muy variadas. En un caso, los estafadores le ofrecían incluirle en una demanda colectiva contra la empresa original si pagaba una cantidad. En otra estafa, una supuesta agencia gubernamental estadounidense trabajaba con un bufete de abogados para recuperar su dinero.

Graeme da algunos consejos: "Si alguien del extranjero se pone en contacto con usted, no lo haga. Para sus inversiones, recurra a proveedores locales con licencia. Nadie del extranjero va a recuperar su dinero, es sólo una forma de perder aún más. No acepte pagar a nadie por adelantado para recuperar sus fondos".

¿Qué son las estafas de recuperación?

Las estafas de recuperación son un tipo de timo de "pago por adelantado" en el que se pide a las víctimas que paguen por adelantado a cambio de la promesa de recuperar el dinero perdido. Los estafadores suelen hacerse pasar por autoridades u organismos oficiales, y hacen promesas tentadoras antes de pedir una comisión para proceder.

Los encontrará en las redes sociales o en sitios web de reseñas con historias convincentes en las que afirman que determinadas personas o empresas les ayudaron a recuperar sus fondos. A continuación, facilitan los datos de contacto, normalmente de forma distorsionada para evitar ser detectados y eliminados.

Estas estafas pueden implicar la contratación de un supuesto agente de recuperación o la adhesión a una demanda colectiva, exigiendo en ambos casos pagos por adelantado. Recientemente, la Autoridad de los Mercados Financieros (FMA ) ha advertido de la existencia de individuos que se hacen pasar por trabajadores de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y que se dirigen a las víctimas con estafas similares.

Cómo protegerse de las estafas de recobro

Para llevar: Tenga mucho cuidado con cualquiera que se ofrezca a ayudarle a recuperar fondos perdidos, especialmente si le piden dinero por adelantado. Compruebe siempre la legitimidad de tales ofertas y trabaje con proveedores locales de confianza. La experiencia de Graeme es un duro recordatorio de cómo una estafa puede dar lugar a un ciclo de intentos de delito por parte de estafadores bien conectados y coordinados. Para más información, lea nuestro artículo sobre cómo recuperar el dinero de los estafadores.

Manténgase alerta y a salvo.

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