OmegaPro: Una Estafa de Marketing Multinivel de Cripto/Forex
Autor: Cybersafe Foundation
Nuestro equipo de inteligencia ha descubierto una nueva plataforma de inversión llamada OmegaPro. Han estado celebrando activamente seminarios en diferentes partes del país y afirman tener una gran cantidad de instrumentos de negociación (como divisas y criptomonedas) en los que los inversores pueden operar y obtener un beneficio.
Además, cuentan con un programa de recomendación con el que puedes ganar dinero si recomiendas la plataforma a otras personas.
Este tipo de sistema de referidos es utilizado con frecuencia por los esquemas Ponzi. Esta es la primera bandera roja que notamos, y sin un informe financiero, es difícil determinar si ganan dinero del comercio o de conseguir que más personas se unan a la plataforma.
En la parte inferior de su sitio web, OmegaPro declara que su dirección es "Griffith Corporate Centre Kingstown St. Vincent And The Grenadines".
La búsqueda de "OmegaPro Ltd" en opencorporates dio como resultado tres empresas, ninguna de las cuales tenía la dirección que figuraba en su sitio web. Dos de las empresas tenían su sede en el Reino Unido y una en Belice, país clasificado por el Departamento de Estado de EE.UU. como país/jurisdicción de principal preocupación en materia de blanqueo de capitales y delitos financieros.
Mirando el código fuente de la página web hemos encontrado la misma dirección y razón social de OMEGAPRO SERVICES LTD en nuestra búsqueda de empresas en open corporates.
Esta dirección no aparece en el sitio web porque se ocultó mediante una técnica de codificación HTML.
Una búsqueda en Google de la dirección "71-75, Shelton Street, Covent Garden, Londres, Reino Unido" reveló que se trata de la ubicación actual de 1st Formations, una empresa que presta servicios de registro en línea de nuevas sociedades limitadas para clientes del Reino Unido y del extranjero. También proporcionan servicios de dirección como se indica en su sitio web:
"1st Formations también ofrece una gama de servicios de dirección, incluyendo domicilio social y direcciones de servicio para mantener sus datos personales fuera del registro público. Además, nuestro servicio de dirección comercial le permite utilizar nuestra prestigiosa dirección en Covent Garden, Londres, para todo su correo comercial. Esto puede ayudar a su empresa estableciendo una presencia en una ubicación comercial privilegiada, protegiendo su domicilio y desarrollando una excelente imagen corporativa".
La búsqueda de los datos de OmegaPro Services Ltd en opencorporates reveló que el código SIC de la empresa es 96.09.
lo que significa que la empresa está autorizada a ejercer las siguientes actividades
actividades astrológicas y espiritistas
- actividades sociales como servicios de acompañantes, servicios de citas, servicios de agencias matrimoniales
- servicios de cuidado de animales de compañía, como alojamiento, aseo, cuidado y adiestramiento de animales de compañía
- organizaciones genealógicas
- actividades de estudios de tatuaje y piercing
- limpiabotas, porteros, aparcacoches, etc.
- explotación en régimen de concesión de máquinas de servicios personales que funcionan con monedas (fotomatones, balanzas, máquinas para medir la tensión arterial, taquillas que funcionan con monedas, etc.).
Obsérvese que entre las actividades enumeradas no hay ninguna que incluya la gestión de una plataforma de inversión en criptomonedas, divisas o materias primas. Así que tenemos una empresa que está registrada por un agente de formación sin oficina física y operando un esquema de inversión ilegal, esto debería ser suficiente para hacer sonar las alarmas.
A continuación, observamos que en el sitio web de OmegaPro hay un enlace a una empresa de dinero electrónico llamada OMP Money Ltd con la que afirma estar asociada. La empresa está registrada en el Reino Unido y puede distribuir o canjear dinero electrónico y prestar determinados servicios de pago en nombre de una entidad de dinero electrónico.
La dirección operativa de OMP Money Ltd figura como "No.1 Royal Exchange London EC3V 3DG UNITED KINGDOM" Buscando esta dirección en google encontramos que otras 466 empresas figuran utilizando la misma dirección, lo que significa que se trata de una oficina virtual.
Indagando en los registros de las empresas, descubrimos que OMP Money Limited tiene tres personas con un control significativo: El Sr. Michael Shannon Sims, el Sr. Andreas Attila Szakacs y el Sr. Dilawarjit Singh.
De las tres personas incluidas en la lista, el Sr. Dilawarjit Singh tiene un pasado interesante. Está vinculado a un esquema fallido de marketing multinivel de minería de criptomonedas llamado Omnia Tech.
El sitio web scamgrinder dice que lleva años trabajando con Robert Velghe, descrito como un estafador en serie.
Poniendo todo junto, OmegaPro Ltd no tiene licencia para llevar a cabo las actividades que está manejando actualmente, trata de ocultar que está operando desde una oficina virtual, y está vinculada a personas que han estado involucradas en esquemas fallidos de mercadeo multinivel de criptomonedas. Le aconsejamos que no se involucre con esta empresa ni con ninguno de sus afiliados.
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A medida que aumenta la influencia de Internet, también lo hace la prevalencia de las estafas en línea. Hay estafadores que hacen todo tipo de reclamos para atrapar a sus víctimas en línea -desde falsas oportunidades de inversión hasta tiendas online- e internet les permite operar desde cualquier parte del mundo con anonimato. La capacidad de detectar las estafas en línea es una habilidad importante, ya que el mundo virtual forma parte cada vez más de todas las facetas de nuestra vida. Los siguientes consejos le ayudarán a identificar las señales que pueden indicar que un sitio web podría ser una estafa. Sentido común: Demasiado bueno para ser verdad Cuando se buscan productos en Internet, una gran oferta puede resultar muy tentadora. ¿Un bolso Gucci o un iPhone nuevo a mitad de precio? ¿Quién no querría hacerse con una oferta así? Los estafadores también lo saben e intentan aprovecharse de ello. Si una oferta en línea parece demasiado buena para ser verdad, piénsatelo dos veces y compruébalo todo. La forma más sencilla de hacerlo es consultar el mismo producto en sitios web de la competencia (en los que confíe). Si la diferencia de precios es enorme, quizá sea mejor volver a comprobar el resto del sitio web. Compruebe los enlaces a las redes sociales Hoy en día, las redes sociales son una parte esencial de las empresas de comercio electrónico y los consumidores s
Así que ha sucedido lo peor: se ha dado cuenta de que ha desembolsado su dinero demasiado rápido y de que el sitio que ha utilizado era una estafa, ¿y ahora qué? En primer lugar, no se desespere. Si crees que te han estafado, lo primero que tienes que hacer es pedir que te devuelvan el dinero. Este es el primer paso, y el más sencillo, para determinar si se trata de una empresa auténtica o de un estafador. Lamentablemente, recuperar el dinero de un estafador no es tan sencillo como pedirlo. Si efectivamente está tratando con estafadores, el procedimiento (y la posibilidad) de recuperar su dinero varía en función del método de pago que haya utilizado. PayPal Tarjeta de débito/crédito Transferencia bancaria Transferencia bancaria Google Pay Bitcoin PayPal Si has utilizado PayPal, tienes muchas posibilidades de recuperar tu dinero si te han estafado. En su sitio web, puedes presentar una dispu ta en un plazo de 180 días naturales desde tu compra. Condiciones para presentar una reclamación: La situación más sencilla es que hayas hecho un pedido en una tienda online y no te haya llegado. En este caso, esto es lo que declara PayPal "Si su pedido nunca llega y el vendedor no puede proporcionar una prueba de envío o entrega, obtendrá un reembolso completo. Así de sencillo". El estafador le ha enviado un artículo completamente distinto. Por ejemplo, usted pidió una PlayStation 4, pero en su lugar sólo reci