NUEVAS PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN EN LÍNEA FRAUDULENTAS

Este artículo fue publicado por primera vez por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros.

Durante las últimas semanas, la FSMA ha seguido recibiendo quejas de consumidores sobre nuevas plataformas fraudulentas de comercio en línea que operan en el mercado belga.

Estas plataformas comerciales intentan despertar la curiosidad de los consumidores publicando anuncios fraudulentos en las redes sociales. En estos anuncios falsos, una persona (conocida) suele explicar cómo hacerse rico rápidamente. Las plataformas comerciales también utilizan aplicaciones móviles para atraer a las víctimas. Estos anuncios falsos o aplicaciones móviles suelen formar parte de la oferta de una moneda virtual o un curso de formación. Tras hacer clic en el anuncio o descargar la aplicación móvil y haber facilitado sus datos de contacto, las víctimas suelen recibir rápidamente llamadas de estafadores que les presentan una propuesta de inversión concreta (en acciones, productos de inversión alternativos, monedas virtuales, etc.). Otras plataformas comerciales contactan con los consumidores a través de aplicaciones de citas y cuentas falsas en redes sociales.

Estas plataformas actúan de forma muy agresiva. Los estafadores intentan incluso persuadir a las víctimas para que les permitan tomar el control de sus ordenadores a distancia con el fin de realizar determinadas transferencias de dinero. Los estafadores también intentan convencer a las víctimas para que inviertan cantidades de dinero cada vez mayores. También hacen promesas de reembolso a cambio de una última transferencia de dinero. Se trata de una técnica para recaudar aún más dinero de sus víctimas.

Las víctimas que acceden a hacerlo se quejan en particular de:

• No poder recuperar su dinero o
• simplemente no tener más noticias de la plataforma en la que han invertido su dinero.

Lo más probable es que se trate de casos de fraude de inversión.

La FSMA señala que varias plataformas de negociación fraudulentas proponen a los consumidores un denominado "programa de afiliación". Estos programas presentan indicios de un esquema piramidal o, en todo caso, de un esquema Ponzi.

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La FSMA ha observado que los siguientes sitios web de programas y cursos de negociación remiten a plataformas fraudulentas de negociación en línea:

• BiTraderPro (bitraderpro.com)
• Trading Central (tradingcentrals.com)

Además, en las últimas semanas han aparecido en Internet varias plataformas de negociación nuevas.

La FSMA desaconseja encarecidamente responder a cualquier oferta de servicios financieros realizada por las siguientes nuevas plataformas de negociación:

• Bitalpha AI (bitalpha-ai.io, bitalpha-ai.nl, y bitalpha-ai.org)
• Bitopps (www.bitopps.com)
• Bullden (bullden.io)
• Capital Forex Live Limited (capitalforex.live)
• Capital One Markets (capitalonemarkets.com)
• Capitals Trade Fx (capitalstradefx.com)
• Cedar Signals (cedarsignals.live)
• Crypto1Capital (platform.crypto1capital-trade.com y crypto1capital.com)
• Cryptoneyx (www.cryptoneyx.com y www.cry ptoneyx.io)
• Definite Area (definitearea.com)
• DGTL-Trade (dgtl-trade.com)
• Ejinvesting (ejinvesting.com)
• Finutrade (finutrade.com)
• FX EliteTrader (fx-elitetrader.io)
• GFE Markets (gfemarkets.com)
• Gigachains (www.gigachains.com)
• Green Capitalz (greencapitalz.com)
• Greenlinepro (greenlinepro.com)
• Gstock (gstocklegal.com)
• Hubblebit (hubblebit.com y hubblebit.vip)
• Icorp Securities (icorpsecurities.com)
• Inetmarkets (inetmarkets.com)
• JH Group (hk-atf.com)
• Marketsbank (marketsbank.com)
• MiningFXbitcoin (miningfxbitcoin.com)
• NABCrypto.io (nabcrypto.io)
• Onotex (onotextrade.com)
• Plus12 (plus12.io)
• Priority Markets (priority-markets.com)
• Profi Trade 24/7 (profitrade247.com)
• Quantrix-Capital (www.quantrixcapital.net y www.quantrix-capital.com)
• Quantum AI (quantum-ai-trading.com)
• Skynettrades (skynettrades.com)
• Smart Trade Group (smart-trade-group.com y smart-trade-group.net)
• Swisschains (www.swisschains.com)
• Tandem Markets (www.tandemmarkets.com)
• TradeBaionics (www.tradebaionics.com y www.tradebaionics.net)
• Trade-Coin (trade-coin.com)
• Uniglobal Invest (uniglobal-invest.com)
• UXTrades (uxtrades.com)

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Para evitar el fraude, la FSMA dirige las siguientes recomendaciones a los inversores:

Compruebe siempre la identidad (razón social, país de origen, domicilio social, etc.) de la empresa. Si la empresa no puede identificarse claramente, no se debe confiar en ella.

Compruebe siempre si la empresa en cuestión dispone de la autorización necesaria. Para ello, basta con realizar una sencilla búsqueda en el sitio web de la autoridad de supervisión financiera. Importante Desconfíe siempre de las "empresas clonadas": empresas que se hacen pasar por otras empresas legales aunque no tengan ninguna relación con ellas. Una mirada atenta a las direcciones de correo electrónico o a los datos de contacto de las empresas en cuestión puede resultar útil para detectar este tipo de fraude y evitarlo.

Más que nunca, la prudencia es necesaria. En caso de duda, y antes de realizar (más) pagos, no dude en ponerse en contacto con la FSMA a través del formulario de contacto para consumidores. Asimismo, no dude en notificar cualquier contacto con una empresa sospechosa que aún no haya sido objeto de una advertencia por parte de la FSMA.

Si, además, los estafadores consiguen hacerse con el control de su ordenador, la FSMA le recomienda que se ponga en contacto con su banco y, si es necesario, que cambie sus contraseñas.

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Para más recomendaciones destinadas a evitar el fraude en las inversiones, la FSMA invita a los inversores a consultar la página"¿Cómo reconocer y evitar el fraude?" de su sitio web. Además, vea los nuevos vídeos de la campaña de concienciación (disponibles únicamente en francés o neerlandés ).

Fuente: Pexels.com