LA FSMA IDENTIFICA NUEVAS PLATAFORMAS FRAUDULENTAS DE NEGOCIACIÓN EN LÍNEA

Este artículo se publicó por primera vez en Financial Services and Markets Authority

Durante las últimas semanas, la FSMA ha seguido recibiendo quejas de consumidores sobre nuevas plataformas fraudulentas de comercio en línea que operan en el mercado belga.

Estas plataformas comerciales intentan despertar la curiosidad de los consumidores publicando anuncios fraudulentos en las redes sociales o en plataformas de vídeo en línea. En estos anuncios falsos, una persona (conocida) suele explicar cómo hacerse rico rápidamente. Las plataformas de negociación también utilizan a veces aplicaciones móviles para atraer a las víctimas. Estos anuncios falsos o aplicaciones móviles suelen ofrecer moneda virtual, software de negociación o un curso de formación. Tras hacer clic en el anuncio o descargar la aplicación móvil y facilitar sus datos de contacto, las víctimas suelen recibir rápidamente llamadas de estafadores que les presentan una propuesta de inversión concreta (en acciones, productos de inversión alternativos, monedas virtuales, etc.). Otras plataformas comerciales contactan con los consumidores a través de aplicaciones de citas y cuentas falsas en redes sociales.

La FSMA señala que varias plataformas de negociación fraudulentas ofrecen a los consumidores un denominado "programa de afiliación". Estos programas presentan signos de esquema piramidal.

Estas plataformas actúan de forma muy agresiva. Los estafadores intentan incluso persuadir a las víctimas para que les permitan tomar el control de sus ordenadores a distancia con el fin de realizar determinadas transferencias de dinero. Los estafadores también intentan convencer a las víctimas para que inviertan cantidades de dinero cada vez mayores. También hacen promesas de reembolso a cambio de una última transferencia de dinero. Se trata de una técnica para recaudar aún más dinero de sus víctimas.

Las víctimas que aceptan hacerlo se quejan en particular de:

• Se encuentran con que no pueden recuperar su dinero, o
• Simplemente no tener más noticias de la plataforma con la que han invertido su dinero.

Lo más probable es que se trate de casos de fraude en inversiones. Los defraudadores no sólo actúan sin las autorizaciones necesarias, sino que además desvían los fondos invertidos. En estos casos, los inversores no pueden recuperar sus fondos porque estos proveedores de servicios ilegales se encuentran generalmente en el extranjero.

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En las últimas semanas han aparecido en Internet varias plataformas comerciales nuevas.

La FSMA desaconseja encarecidamente responder a cualquier oferta de servicios financieros realizada por las siguientes nuevas plataformas de negociación:

• ApexCryptoLive (apexcryptolive.com)
• Asset Management (assetmanagement.co.com)
• BatCoin (www.batcns.vip)
• Bid-IV (bidiv.com)
• Bitnexltd (bitnexltd.com)
• Bn93 (www.bn93.com)
• Caplita (caplita.com)
• Capital365 (capital365.fm)
• Capital-Whale (capital-whale.com)
• Coine-ex (coine-ex.com) (empresa clonada)
• Coinsdesk (coinsdesk.org) (empresa clonada)
• FHN Capital (fhn-capital.com)
• FortuneFX (fortunefx.io)
• FTMTrade (www.ftmtrade.com)
• GlobalOneMarkets (www.globalonemarkets.com)
• GMT investments (gmtinvestments.com)
• Invest Think (investtg.com)
• Marlpark LTD (www.marlparkltd.com)
• Martyn Service (www.martynservice.com, webtrader.martynservice.trade , www.martynservice.net,
• www.martyn-services.net) (empresa clonada)
• ProfitsVision (profitsvision.com)
• RCE Banque (rcebanque.com)
• Roisea (roisea.com)
• Spotchains (www.spotchains.com)
• Traderactive (traderactive.com, traderactive.net)
• TSXOTC (tsxotc.com)
• Uni-co (uni-co.org, uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech)
• Vestapros (www.vestapros.com)
• Vexxsel (vexxsel.online)
• XproGlobal (xproglobal.com)

Para evitar el fraude, la FSMA dirige las siguientes recomendaciones a los inversores:

1. Compruebe siempre la identidad (razón social, país de origen, domicilio social, etc.) de la empresa. Si la empresa no puede identificarse claramente, no debe confiarse en ella.
2. Compruebe siempre si la empresa en cuestión dispone de la autorización necesaria. Para ello, basta con realizar una sencilla búsqueda en el sitio web de la FSMA. Tome nota. Desconfíe siempre de las "empresas clonadas": empresas que se hacen pasar por otras empresas legales aunque no tengan ninguna relación con ellas. Una mirada atenta a las direcciones de correo electrónico o a los datos de contacto de las empresas en cuestión puede resultar útil para detectar este tipo de fraude y evitarlo.

Más que nunca, la prudencia es necesaria. En caso de duda, y antes de realizar (más) pagos, no dude en ponerse en contacto con la FSMA a través del formulario de contacto para consumidores. Asimismo, no dude en notificarle cualquier contacto con una empresa sospechosa que aún no haya sido objeto de una advertencia por parte de la FSMA.

Si ha sido víctima de un fraude de inversión, la FSMA le aconseja que presente una denuncia ante la policía local o ante las autoridades judiciales.

Además, si los estafadores consiguen hacerse con el control de su ordenador, la FSMA le recomienda que se ponga en contacto con su banco y, si es necesario, que cambie sus contraseñas.

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Para más recomendaciones destinadas a evitar el fraude en las inversiones, la FSMA invita a los inversores a consultar la página "¿Cómo reconocer y evitar el fraude?" de su sitio web. Además, vea los nuevos vídeos de la campaña de concienciación (disponibles únicamente en francés o neerlandés ).

Fuente de la imagen: Unsplash.com