Estafas de mensajería: el qué, el quién y el cómo del fraude

La pandemia de coronavirus ha creado inmensas oportunidades para los estafadores. Una estafa popular es la del correo o la entrega, que prospera gracias a la credulidad de los compradores. La estafa consiste generalmente en sacar dinero a los clientes con el pretexto de una entrega fallida, o una amenaza de control aduanero para paquetes discretos.

¿Cómo funcionan las estafas de entrega?

Examinaremos dos formas diferentes en que funcionan actualmente las estafas de entrega. En el primer caso, la estafa suele comenzar con un correo electrónico no solicitado sobre una entrega fallida. Si intenta responder diciendo que no ha realizado ningún pedido, el estafador intentará convencerle de que se trata de un regalo de un amigo o familiar.

El objetivo en este caso es obtener información personal, por ejemplo, el estafador puede pedir datos bancarios o de la tarjeta de crédito para intentar otra entrega. Un estafador sofisticado puede incluso enviar un enlace que podría instalar malware o ransomware en su sistema, dando acceso a sus archivos y contraseñas. En la mayoría de los casos, el paquete ni siquiera existe.

El año pasado se denunciaron varias estafas en la entrega de paquetes, y la CNBC informa de que los fraudes en la entrega de paquetes bajo el nombre de marcas establecidas habían aumentado durante la temporada navideña del año pasado. La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. también publicó hace unos años un informe sobre estafas de entrega falsas que puede consultar aquí.

Veamos ahora el otro aspecto de las estafas de entrega relacionadas con los sitios de compras. La estafa comienza con un consumidor que compra en línea, normalmente en un sitio web falso. Después de que el consumidor compra el producto, recibe un mensaje de una empresa de mensajería sobre un pago para saltarse el control de aduanas o una entrega más rápida.

Este es el aspecto que puede tener el mensaje

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Usted de la buena noticia que tenemos, después de la creación de su cuenta discreta para enviar discretamente con nuestra agencia, usted no tendrá que crearla de nuevo. Utilizará esta cuenta discreta para sus siguientes envíos a través de nuestra agencia.

Para recordarle, su envío estaba previsto para entrega en días y ahora mismo su paquete ha llegado con éxito a Polonia.Desde el Aeropuerto se procederá a la entrega a su dirección.Su paquete requiere 3 sellos personalizados para que pueda ser descargado del almacén. Al adquirir estos sellos su paquete no tendrá que pasar por controles aduaneros ya que fue enviado como discreto de lo contrario su paquete será escaneado y el contenido será conocido por la aduana.

El coste de cada sello personalizado es de 130 $.

Tres sellos cuestan 130$*3=390

Usted necesita adquirir estos sellos para que su entrega pueda completarse según lo previsto .

NB: "ESTA TASA LE SERÁ REEMBOLSADA UNA VEZ QUE NUESTRA EMPRESA LE ENTREGUE EL PAQUETE". Así que la suma de $ 360 será reembolsado a usted después de la entrega por nuestros agentes.

‼ ATENCIÓN ‼

EL INCUMPLIMIENTO DARÁ LUGAR A UN CONTROL ADUANERO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO DEL PAQUETE.

Atención al cliente:

Gracias por utilizar nuestros servicios.

Gerente de Entrega.

Sr.JAMES

Hemos encontrado otro usuario en Reddit al que le pidieron que pagara dinero extra por recibir un producto. Esto es lo que escribió:

Una cosa está clara basándonos en los mensajes anteriores: los estafadores se están alimentando del miedo de los consumidores después de haber solicitado una entrega discreta. Es muy probable que el estafador esté utilizando una técnica común llamada "cebo y cambio", en la que primero aceptan dinero con la promesa de entregar un producto o servicio y luego exigen más dinero haciéndose pasar por un transportista.

Los estafadores suelen crear estos sitios web falsos de entrega y mensajería para convencer a los usuarios de que su producto será entregado, y envían un número de seguimiento falso. Luego, surge algún problema, como el control o el despacho de aduanas, y exigen más dinero para liberar el paquete.

En el caso del usuario de Reddit mencionado anteriormente, que pidió un artículo prohibido, acabó pagando el dinero. Una entrega discreta significa que el consumidor quiere ocultar el contenido, y el miedo a exponerse suele llevar a los usuarios a pagar.

Sin embargo, en la mayoría de los casos el artículo no existe, por lo que hay pocas posibilidades de que se produzca un problema real en caso de que el usuario se niegue a pagar el dinero. Volviendo al primer método de estafa, en el que se instala un ransomware o malware, el estafador puede pedir el pago de BTC, y no hacerlo puede provocar la pérdida de archivos o el robo de identidad.

¿Cómo detectar una estafa de mensajería?

En la mayoría de los casos de estafa de mensajería, el paquete no existe en absoluto. El Better Business Bureau ha publicado algunas directrices sobre cómo evitar una estafa de este tipo:

• Desconfíe de las comunicaciones no solicitadas
• Rastree todos los paquetes
• No facilite nunca información personal a desconocidos
• Nunca haga clic en enlaces de correos electrónicos no solicitados

Caso práctico

Analicemos la empresa de mensajería Elite Express Delivery. Pudimos localizar la URL del sitio web mediante una simple búsqueda en Google. Sorprendentemente, también encontramos varias empresas de mensajería legítimas con nombres similares y una empresa de refrigeración con el mismo nombre.

Encontramos otra referencia a Elite Express Delivery de un usuario que había comprado marihuana en línea en el Reino Unido. Esto es lo que dijo:

A continuación, comprobamos la sección Quiénes somos de Elite Express Delivery y encontramos más de 200 sitios que utilizan el mismo texto. Todos ofrecen servicios de entrega y mensajería. He aquí un ejemplo.

Como puede ver, el diseño de la página y el texto son muy similares, por lo que es probable que se trate de sitios copiados y, por tanto, muy probablemente de una estafa.

A continuación comprobamos el supuesto personal de la empresa. George Quick es el director general y miembro del consejo de administración. Una búsqueda rápida arrojó resultados interesantes. Encontramos que la misma persona es consejero delegado y miembro del consejo de administración de otras empresas de reparto situadas en otros lugares.

¿Cómo puede una misma persona ser consejero delegado y miembro del consejo de administración de varias empresas de reparto? En primer lugar, entraría en conflicto con las leyes de competencia de los países. En segundo lugar, si se trata de una empresa del grupo, no se menciona. Esto refuerza aún más nuestras dudas. Parece que todos estos sitios se han creado utilizando la misma plantilla.

Recopilamos una lista de los sitios web sospechosos y la pasamos por nuestro Analizador Scamadviser. Los resultados fueron bastante interesantes.

Casi todos estos sitios web tienen una puntuación media de cero. Esto significa que no tienen ninguna reseña en plataformas como TrustPilot o SiteJabber. Esto apoya nuestra teoría de que los sitios web de compras fraudulentas están utilizando estos sitios para convencer a los usuarios de la entrega.

En segundo lugar, varios de los sitios están registrados en Panamá y Estados Unidos. Panamá es conocido por sus falsas empresas fantasma, además de ser la ubicación por defecto mostrada en la mayoría de los casos cuando los detalles de registro del dominio se ocultan utilizando un servicio de pago. Mientras tanto, el ranking Alexa de estos sitios web es inexistente en la mayoría de los casos, y los que tienen un ranking son muy bajos en popularidad.

Aunque no se trata de una métrica sólida, varios otros sitios web tienen los mismos códigos IP de área, y se han registrado con sólo unos días de diferencia. Nuestro analizador Scamadviser da una puntuación media de confianza de 65 sobre 100 para todos los sitios web.

Y por último, pero no menos importante, la mayoría de los sitios han ocultado el nombre del registrante, lo cual es sospechoso, ya que las empresas de mensajería legítimas querrían proporcionar detalles sobre su propietario y sus operaciones.

Conclusión

Aparte del "príncipe nigeriano" y otras "estafas 419", las estafas de entrega también se han convertido en una forma popular de despojar a la gente de su dinero. Según nuestras investigaciones, las noticias y las advertencias de los foros de consumidores, estas estafas se producen durante las vacaciones y las temporadas de compras, como Navidad y Acción de Gracias.

La mayoría de las veces, el producto no existe y el estafador intenta extorsionar creando nuevos problemas, como controles aduaneros, entregas fallidas, envíos urgentes, etc., hasta que el usuario se da cuenta de que está siendo estafado.

Durante esta pandemia, las compras en línea se han convertido más en una necesidad que en una opción. Por eso es temporada abierta para estafadores y timadores.

Además, no hay forma de poner en la lista negra sitios específicos de entrega, ya que los estafadores de compras pueden utilizar diferentes enlaces de mensajería para convencer a los consumidores de la entrega. Estos sitios de imitación están esparcidos por Internet, y sólo hemos podido identificar un puñado de ellos.

Lectura relacionada

Informe de Interpol : 5 razones por las que las estafas sin entrega funcionan

Boletín del sector del vidrio

Página web dedicada a las estafas en las entregas

Advertencia de DHL

Informe de Times of India

Oficina de Buenas Prácticas Comerciales

Informe de Tech Republic

Anexo

Lista de posibles sitios web fraudulentos de mensajería:

• accessdel.com
• ajcexpress.info
• ajc-logistics.com
• akulagtm.com
• allahbeenmining.com
• alliedforcecourier.com
• aponlogistics.com
• asulexthai.esy.es
• atlanticjetexpress.com
• atlas-globallogistic.com
• autoskylogisticsservices.com
• autos-sama.com
• avcomintl.com
• bas-logistics.pl
• beyondcargo.org
• blackrosesouq.com
• blueaeronexpress.com
• bluesealogistics.com
• bruders-transport-umzug.de
• caklogistik.com
• camshippinglines.com
• cargoexpertslogistics.com
• cargoparcel.entrega
• cargopest.com
• cargotransport.ca
• cargotrustlogistics.com
• chinatoghana.com
• citylinkcourierservice.com
• climaxexpresslogistics.com
• cartagena.com.ar
• continentalpetexpress.com
• cotrocar.cl
• cpmemartinique.com
• daniva-cargo.com
• dglexpresscourier.com
• diplomaticfreightcourier.com
• directexpresslogistic.com
• discreetcargo.com
• dislaman.com
• eagleexpresscourier.com
• egatexpress.com
• epsng.org
• expedgloballogistics.com
• expressglobalparcel.com
• expresslogisticintercotinental.com
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• zedexservice.com

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