Estafas de criptodivisas
Autor: James Greening
El anonimato es uno de los mayores atractivos de las criptomonedas, ya que la cadena de bloques permite realizar transacciones financieras sin que estén vinculadas a identidades reales. Sin embargo, criptomonedas como Bitcoin y Ethereum cuentan con registros públicamente visibles de cada transacción realizada en la cadena de bloques, lo que permite rastrear las criptotransacciones.
A pesar de que las criptotransacciones son prácticamente anónimas, todavía hay formas de localizar a una persona utilizando la dirección de una cartera, aunque se trata de un proceso largo y tedioso. Los desarrolladores de criptomonedas han ideado una forma de oscurecer aún más las transacciones para que sea prácticamente imposible rastrearlas hasta la cartera original. Esto se hace mediante el uso de Cryptocurrency Tumblers que también son conocidos popularmente como Bitcoin Mixers o Bitcoin Blenders.
¿Qué son los Tumblers de Criptodivisas?
El objetivo de un tumbler de criptodivisas es eliminar todas las asociaciones entre el intercambio original de la moneda y el intercambio final al que se mueve. El tumbling de criptodivisas puede ser visto como una práctica controvertida, ya que es similar a lo que la mayoría de las operaciones de lavado de dinero hacen con dinero fiduciario.
Un mezclador de criptodivisas funciona reuniendo fondos de numerosas fuentes. Los fondos se retienen durante un periodo de tiempo largo y aleatorio antes de ser enviados en pequeñas cantidades a las direcciones de destino. Los mezcladores de criptomonedas ayudan a mantener el anonimato, ya que los fondos se reúnen y se distribuyen en momentos aleatorios. A los usuarios se les cobra un porcentaje por utilizar el servicio.
No existen leyes que prohíban expresamente la mezcla de criptodivisas. Sin embargo, se sabe que los servicios de criptodivisas también se utilizan para el blanqueo de dinero por parte de delincuentes y a menudo se considera que ayudan a la evasión fiscal ilegal.
Riesgos del uso de servicios de giro de criptodivisas
Enviar criptodivisas a extraños es siempre un riesgo y no hay forma de saber si un servicio de giro de criptodivisas es realmente genuino. Incluso un servicio que parece legítimo hoy puede cerrar mañana y robar el cripto de los usuarios sin enfrentarse a ninguna consecuencia. Sería prudente considerar que siempre existe el riesgo de ser estafado al intentar mezclar sus criptomonedas. También es posible que nunca sepas lo bien que un mezclador oculta el rastro de la transacción. Puede que no mezcle las monedas mejor de lo que los equipos forenses pueden rastrearlas.
Estafas de mezcladores de criptodivisas
Como el espacio de las criptodivisas no está regulado, cualquiera puede crear su propio sitio web y ofrecer servicios de mezclador de criptodivisas, incluidos los estafadores. Aquí hay un par de estafas de Cryptocurrency Tumbler que usted debe tener en cuenta.
Criptobolsas fraudulentas
La estafa más común de los tumblers de criptomonedas involucra la vieja táctica de los estafadores de tomar dinero bajo falsos pretextos y huir con él. Los estafadores crean sitios falsos de mezclas de cripto y contactan a las víctimas con falsos esquemas de inversión.
Según Scam-Alert.io, la estafa de CryptoMixer es la quinta estafa de criptodivisas con mayores ganancias en el momento de escribir este artículo, con 2.576.622 dólares en Bitcoin para los estafadores. CryptoMixer era un falso servicio de mezclado de Bitcoin que enviaba las monedas destinadas al tumbler directamente a las carteras de los estafadores en varias grandes bolsas.
Sitios clónicos
Al buscar servicios de mezcla de criptomonedas en Internet, aparecerán varias plataformas diferentes entre las que elegir. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que muchas de ellas son clones de servicios de mezcla "auténticos" como Bitblender (bitblender.io), CryptoMixer (cryptomixer.io), CoinMixer, (coinmixer.se) y otros, muchos de los cuales han cerrado y/o han resultado ser estafas. Se ha informado de que estos sitios clonados no devuelven las monedas al destinatario previsto y no tienen servicio de atención al cliente del que hablar.
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A medida que aumenta la influencia de Internet, también lo hace la prevalencia de las estafas en línea. Hay estafadores que hacen todo tipo de reclamos para atrapar a sus víctimas en línea -desde falsas oportunidades de inversión hasta tiendas online- e internet les permite operar desde cualquier parte del mundo con anonimato. La capacidad de detectar las estafas en línea es una habilidad importante, ya que el mundo virtual forma parte cada vez más de todas las facetas de nuestra vida. Los siguientes consejos le ayudarán a identificar las señales que pueden indicar que un sitio web podría ser una estafa. Sentido común: Demasiado bueno para ser verdad Cuando se buscan productos en Internet, una gran oferta puede resultar muy tentadora. ¿Un bolso Gucci o un iPhone nuevo a mitad de precio? ¿Quién no querría hacerse con una oferta así? Los estafadores también lo saben e intentan aprovecharse de ello. Si una oferta en línea parece demasiado buena para ser verdad, piénsatelo dos veces y compruébalo todo. La forma más sencilla de hacerlo es consultar el mismo producto en sitios web de la competencia (en los que confíe). Si la diferencia de precios es enorme, quizá sea mejor volver a comprobar el resto del sitio web. Compruebe los enlaces a las redes sociales Hoy en día, las redes sociales son una parte esencial de las empresas de comercio electrónico y los consumidores s
Así que ha sucedido lo peor: se ha dado cuenta de que ha desembolsado su dinero demasiado rápido y de que el sitio que ha utilizado era una estafa, ¿y ahora qué? En primer lugar, no se desespere. Si crees que te han estafado, lo primero que tienes que hacer es pedir que te devuelvan el dinero. Este es el primer paso, y el más sencillo, para determinar si se trata de una empresa auténtica o de un estafador. Lamentablemente, recuperar el dinero de un estafador no es tan sencillo como pedirlo. Si efectivamente está tratando con estafadores, el procedimiento (y la posibilidad) de recuperar su dinero varía en función del método de pago que haya utilizado. PayPal Tarjeta de débito/crédito Transferencia bancaria Transferencia bancaria Google Pay Bitcoin PayPal Si has utilizado PayPal, tienes muchas posibilidades de recuperar tu dinero si te han estafado. En su sitio web, puedes presentar una dispu ta en un plazo de 180 días naturales desde tu compra. Condiciones para presentar una reclamación: La situación más sencilla es que hayas hecho un pedido en una tienda online y no te haya llegado. En este caso, esto es lo que declara PayPal "Si su pedido nunca llega y el vendedor no puede proporcionar una prueba de envío o entrega, obtendrá un reembolso completo. Así de sencillo". El estafador le ha enviado un artículo completamente distinto. Por ejemplo, usted pidió una PlayStation 4, pero en su lugar sólo reci