Estafador del año 2020

Derek Smythe

En 2003, Derek creó "Artists Against 419" (AA419), una comunidad en línea dedicada a identificar y clausurar sitios web de estafas 419. Sus voluntarios tratan de detener, interrumpir u obstaculizar las actividades de los estafadores catalogando y denunciando los dominios fraudulentos.

Julie Wilson

Julie fue la primera Scamfighter de Scamadviser. Dirige la página de Facebook "Scam Alert Global", que cuenta con más de 15.000 seguidores y se dedica a denunciar todo tipo de estafas en Internet. El año pasado denunció más de 300 sitios web y ayudó a innumerables víctimas a superar el trauma de caer en una estafa.

Vince Donovan

Vince Donovan sirvió 30 años como agente de policía en la policía del sur de Gales. En los últimos 18 años, Vince ha impartido formación a más de 350 organizaciones de toda Inglaterra y Gales. Su organización Safety Solutions Training también imparte formación para ayudar a evitar estafas.

Philippe A.

Desde 2008, Philippe es voluntario en varios sitios y foros para luchar contra las estafas en Internet. En 2018, Philippe creó el sitio web Agir Solutions para ayudar a particulares y profesionales a protegerse mejor en Internet.

James Greening

James lucha activamente contra las estafas en Internet a través de su sitio web Fake Website Buster y colabora activamente con Scamadviser para denunciar estafas. Ha escrito más de 200 críticas y recopilado listas de miles de sitios web fraudulentos. Sus análisis en profundidad abarcan compras, inversiones, empleo y otras estafas.

Chuck Whitlock

Chuck Whitlock ha escrito 18 libros sobre delitos de cuello blanco publicados por Simon & Schuster y otras editoriales de gran tirada.

Más de dos mil millones de personas en todo el mundo han visto sus segmentos televisivos nacionales en OPRAH, 60 Minutes, EXTRA, 20th Century, CNN y cientos de otros programas, incluido The View con Barbara Walters. Fue el impulsor del programa nacional de educación sobre el fraude postal y telefónico del Servicio Postal de EE.UU. con el Presidente Bill Clinton. Chuck ganó el premio nacional "Headliners Television Broadcast Award", numerosos premios de periodismo y el prestigioso National Attorneys General Award por el mejor segmento televisivo de prevención del fraude contra Medicare.

Chuck sigue dedicando su vida a combatir el fraude y a quienes lo cometen. Ha sido Presidente de la Academia de Ciudadanos del FBI en Oregón y Presidente del Comité de Comunicaciones de la Academia Nacional de Ciudadanos del FBI. Sigue ofreciendo conferencias magistrales sobre la prevención del fraude en todo el mundo y se le reserva con años de antelación.

Por último, Chuck se asoció con EXPERIAN para crear la formación más completa de Estados Unidos en materia de fraude para las fuerzas de seguridad. Todos los agentes de policía de varios estados tienen que seguir su formación sobre fraude y estafas callejeras. Edward Jones, Merrill Lynch y otras empresas de corretaje y asociaciones bancarias contratan a Chuck para que enseñe a sus empleados a identificar el fraude interno.

Kitboga

Kitboga es un destacado streamer de Twitch y YouTuber con más de 1,45 millones de suscriptores cuyo contenido se centra principalmente en scambaiting. Se dedica a engañar a varios tipos de estafadores, incluidos los de soporte técnico, reembolsos y Hacienda, entre otros.

Peter Depuydt

Durante 5 años, Peter ha sido Especialista Principal y Jefe de Equipo del Proyecto de Análisis APATE de Europol. Ha sido una pieza clave en el desarrollo de la cooperación internacional con países no europeos y en la mejora de la colaboración entre los sectores público y privado. Es un auténtico experto en el campo de la lucha contra las estafas.

Abhishek Dahal

El agente investigador Abhishek Dahal ha dirigido múltiples redadas de ciberdelincuencia el año pasado en Sikkim (India). El equipo de Dahal ha efectuado detenciones por diversos delitos, entre ellos campañas de desinformación en línea mediante cuentas falsas en redes sociales y falsas redes de empleo.

Administrador de la página - Sponsored Ads Exposed

El administrador de la página de Facebook "SponsoredAds Exposed" (Los anuncios patrocinados al descubierto) ha estado trabajando diligentemente para sacar a la luz el exceso de anuncios fraudulentos en Facebook. Desde su lanzamiento en noviembre, la página cuenta con más de 400 seguidores y más de 220 pruebas (y sigue creciendo).

Sarah Stacey

Como administradora de la página What I Bought vs What I Got, Sarah ha estado exponiendo estafas de compras en línea desde 2019. Ella ha encabezado la compilación de 'la lista' de miles de sitios web que han sido conocidos por realizar estafas como el cebo y la falta de entrega.

React

React es una organización sin ánimo de lucro con más de 30 años de experiencia y cuenta con más de 300 miembros empresariales que abarcan todos los sectores de la industria. React consta, de hecho, de dos pilares: React Operational: que apoya a los miembros en sus estrategias de lucha contra la falsificación mediante la prestación de servicios aduaneros -en línea- y de aplicación de las leyes del mercado a tarifas no comerciales, y la React Foundation: para apoyar las actividades de protección de todos los titulares de derechos, consumidores y gobiernos contra las consecuencias negativas del comercio de mercancías falsificadas.

BrandShield

La sólida tecnología de BrandShield escanea Internet, analiza las amenazas potenciales y detecta las amenazas de suplantación de identidad, el abuso de marcas en línea, las infracciones de las marcas registradas y las ventas de falsificaciones. Sus experimentados y cualificados expertos en desmantelamiento eliminan esas amenazas de forma implacable.

iQ Abuse Manager

iQ Abuse Manager (anteriormente RegistryOffice Abuse Monitor) es un servicio de gestión de abusos que ofrece acceso a fuentes de abusos curadas de las principales fuentes del mundo junto con una API y un sistema de gestión, lo que hace que la gestión de los casos de abuso sea lo más eficiente posible.

Grupo de trabajo antiphishing (APWG)

El APWG es la coalición internacional que unifica la respuesta mundial a la ciberdelincuencia a través de la industria, los sectores gubernamentales y policiales y las comunidades de ONG. El APWG está formado por más de 2200 instituciones de todo el mundo y es tan global como su perspectiva. Sus directores, gestores y becarios de investigación asesoran a gobiernos nacionales y organismos de gobernanza mundial.

Alianza Cibernética Global

La Global Cyber Alliance (GCA) es un esfuerzo internacional e intersectorial dedicado a reducir el ciberriesgo y mejorar nuestro mundo conectado. El 16 de septiembre de 2015 se formó la Global Cyber Alliance para abordar el ciberriesgo sistémico a través de un enfoque proactivo basado en el riesgo y orientado a soluciones para abordar y erradicar los ciberriesgos maliciosos.

Scamwatch Australia

Scamwatch está gestionada por la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC). Proporciona información a consumidores y pequeñas empresas sobre cómo reconocer, evitar y denunciar estafas. La ACCC colabora con organismos estatales y territoriales de protección del consumidor y otros organismos públicos para concienciar a la comunidad sobre las estafas.

Comisión Federal de Comercio (FTC)

La FTC persigue una aplicación enérgica y eficaz de la ley; promueve los intereses de los consumidores compartiendo su experiencia con los órganos legislativos federales y estatales y con los organismos gubernamentales estadounidenses e internacionales; desarrolla herramientas políticas y de investigación a través de audiencias, talleres y conferencias; y crea programas educativos prácticos y sencillos para los consumidores y las empresas en un mercado global con tecnologías en constante cambio.

Centro de Denuncias de Delitos por Internet (IC3)

La misión del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) es proporcionar al público un mecanismo de denuncia fiable y cómodo para enviar información a la Oficina Federal de Investigación sobre presuntas actividades delictivas facilitadas por Internet y desarrollar alianzas eficaces con socios del sector. La información se procesa con fines de investigación e inteligencia para la aplicación de la ley y la sensibilización del público.

Action Fraud Reino Unido

Action Fraud es el centro nacional de denuncias de fraude y ciberdelincuencia del Reino Unido. El servicio está gestionado por la Policía de la Ciudad de Londres, que trabaja en colaboración con la Oficina Nacional de Inteligencia contra el Fraude (NFIB), responsable de evaluar las denuncias y garantizar que éstas lleguen al lugar adecuado.

Red de Apoyo a la Ciberdelincuencia (CSN)

La Red de Apoyo a la Ciberdelincuencia (CSN) es una colaboración público-privada sin ánimo de lucro creada para ser la voz de las víctimas de la ciberdelincuencia. CSN es la primera organización que conecta a las víctimas con los recursos, aumenta las denuncias de delitos y aborda la falta de información disponible para las fuerzas del orden y la industria con una estructura nacional de denuncia.

ScamAlert Singapur

El Consejo Nacional de Prevención de la Delincuencia (NCPC) es una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover la concienciación y la preocupación de la población por la delincuencia y a propagar el concepto de autoayuda en la prevención de la delincuencia. El Consejo está formado por representantes de los sectores comercial e industrial, así como del sector público y del Cuerpo de Policía de Singapur (SPF).