Estafado por una falsa plataforma de comercio de criptomonedas: Sunbit1

En numerosas ocasiones hemos hablado de estafas de inversión en criptomonedas, también conocidas como Estafas de Carnicería de Cer dos, que se originan en China. Se trata de un tipo de estafa en la que los estafadores chinos atraen a la gente, normalmente hombres, para que comercien con criptomonedas en plataformas falsas. Una víctima de estafa nos contactó recientemente queriendo compartir su historia de cómo ellos y su hermano cayeron en esta estafa en una plataforma falsa de comercio de criptomonedas llamada Sunbit1.

Cómo empezó

La historia empezó con una llamada al azar de Olivia, una mujer china que llamó a mi hermano Jeff y se presentó como una antigua empleada suya. Después de un poco de charla, ella llevó el tema de conversación a las criptodivisas (en particular Bitcoin). Parece que el objetivo de esta gente es captar a personas que estén interesadas en las criptomonedas o en el mercado de valores. Mi hermano lleva años comerciando con acciones.

Olivia declaró que ella también solía comerciar con acciones, pero que ya no pierde el tiempo con el comercio de acciones. Ella dijo que el comercio con opciones de Bitcoin es mucho más seguro y más rentable y no consume tanto tiempo como el comercio de acciones. Lleva varios años operando con criptomonedas y ha ganado cientos de miles de dólares al año. A ella no le gusta operar con riesgos y la forma en que ella opera es 100% garantizada para obtener ganancias.

Primeras operaciones

Invitó a mi hermano a invertir una pequeña cantidad de dinero y experimentar por sí mismo lo fácil que es operar con opciones de bitcoin. Jeff, que estaba a punto de jubilarse, buscaba un pequeño ingreso para compensar los ingresos tan reducidos que tendría tras su jubilación. Olivia ayudó a Jeff a crear una cuenta en crypto.com y a Sunbit1 a descargar la aplicación e instalarla en su teléfono.

La primera operación no tenía por qué superar los 500 dólares. Olivia mostró a Jeff cómo podía ganar 300 dólares en 6 operaciones, cada una de ellas con una inversión de 50 dólares, en 5 minutos para apostar si en esos 5 minutos la operación era alcista o bajista. 5 de las 6 apuestas fueron acertadas, obteniendo Jeff un beneficio de 200$ en tan sólo 30 minutos (cada ganancia fue recompensada con 40$, 10$ (20%) de comisión para Sunbit1).

Olivia evitó cualquier llamada telefónica o visual. Prefería chatear en lugar de una conferencia de voz o cara a cara, supuestamente debido a una mala experiencia que tuvo con el videochat a causa de un accidente. También estaba dispuesta a enviar un certificado médico al respecto.

Banderas rojas de la estafa Sunbit1

Si echamos un vistazo al sitio web de Sunbit1, hay varias señales dealarma que Jeff podría haber identificado si hubiera sido consciente de esta estafa.

La información de registro del dominio Sunbit1.com muestra que se trata de un sitio web nuevo sin credibilidad. Además, los datos del registrante están en chino. Esto es una señal de alarma automática, ya que China no solo es un país de alto riesgo, sino que el comercio de criptomonedas está prohibido en China desde 2022. Por lo tanto, no hay manera de que Sunbit1 pueda operar desde China legalmente.

A pesar de que Sunbit1 claramente no existía antes de noviembre de 2021, el sitio web afirma que ha estado activo desde 2018, lo cual es una mentira descarada.

El sitio afirma que "los principales miembros del equipo de Sunbit1 proceden de empresas de renombre como Google, Microsoft, Alibaba y Tencent". Sin embargo, ni siquiera se menciona el nombre de un solo miembro del equipo en ninguna parte del sitio web. Es evidente que el sitio no está dirigido por profesionales.

Está claro que Sunbit1 ni siquiera es una organización real, ya que sólo se ha facilitado un ID de Gmail gratuito "sunbit.me@gmail.com" para contactar con ella.

Revisando las reseñas de Sunbit1 en ScamAdviser también se revela que varias personas han sido estafadas en esta falsa plataforma de comercio de criptomonedas de la misma manera que Jeff fue estafado.

Volviendo a la historia de Jeff...

Plan de crecimiento

El sentido del trading y la avaricia han convencido a mi hermano y más tarde a mí (recomendado por mi hermano a ella porque operamos con acciones juntos casi todos los días) para creer a Olivia en lo que está haciendo, y ella siempre declaró que está haciendo esto por amistad y que quería reunirse con nosotros pronto.

Nos enseñaba a operar solos, pero al principio nos asesoraba para que no perdiéramos nuestros fondos. Para la siguiente operación, mi hermano necesitaría 3.000 dólares y no 500. Así que, si mi hermano y yo queremos operar, tenemos que transferir a Sunbit1 3.000 dólares a través de Crypto.com.

En la siguiente operación, volvimos a ganar 5 de 6 apuestas cada una de 200 $, lo que significa una recompensa de 160 $ por apuesta (800 $ ganados). Y ha seguido persiguiéndonos para aumentar la inversión para la próxima sesión de trading (1x por semana). Para participar en la próxima operación necesitaríamos 10.000 $. Si no disponemos de fondos suficientes, no podremos participar debido al volumen de operaciones.

Ella siempre dijo que conoce el tiempo y la forma de comercio de su tío en China y nos enseñaría a encontrar los llamados "nodos de oro" (más de 6 apuestas con el mismo resultado, por ejemplo, alcista o bajista). Esto debería reducir el riesgo de pérdidas.

Consecuencias

Desgraciadamente, he invertido los 10.000$ y he participado en la siguiente operación. Para no perder a Jeff, Olivia le dejó participar con 3.000$ porque su dinero no pudo ser transferido a tiempo a Crypto.com y posteriormente a Sunbit1.

Ella me dijo que bloqueara los fondos para obtener intereses por ellos cada día de Sunbit1, lo que hice (cada día ~$50). En la siguiente operación, volvería a ganar 5 de 6 operaciones cada 1.000$ (3.000$ de ganancia = 5x800$ -1000$ de pérdida por una apuesta).

El problema empezó cuando quisimos retirar dinero de Sunbit1.

La plataforma no nos permitió retirar dinero por el riesgo de cobro. El volumen de transacciones no se ajustaba a las normas. Teníamos que recargar la cuenta con la misma cantidad de activos que teníamos o bien operar con el mismo volumen. Esto nos alarmó de que algo no iba bien en la plataforma. Lo que exigen no es lógico.

Mientras tanto, Olivia nos ha pedido que aumentemos la inversión a 30.000-50.000 dólares para poder participar en mercados más grandes. Si no tuviéramos fondos suficientes, no podríamos participar. Hemos estado investigando mientras tanto porque no nos dejaban recoger nuestro dinero y dudábamos en seguir el plan de Olivia de aumentar los fondos.

Simplemente nos dejó esperar y ya no operó con nosotros y nos advirtió que no operáramos por nuestra cuenta porque perderíamos todo nuestro dinero. Por otra parte, si queremos retirar dinero tenemos que recargar la cuenta o hacer suficientes transacciones (1X de todo el activo).

Finalmente, Jeff decidió empezar a operar y rescatar al menos parte del dinero. Ambos hemos operado de acuerdo a la experiencia que tenemos en day-trading y lectura de gráficos etc. y pudimos hacer más de 13 operaciones en pocas horas y no perderlas todas.

Empezó a operar con ~2.400 $ y después de 13 apuestas -cada una de 200 $- los fondos restantes eran de 2201,57 $. Esto debería ser suficiente según el servicio en línea para retirar el dinero de Sunbit1, pero la retirada fue rechazada de nuevo. Esta vez dijeron que Jeff necesita hacer transacciones 2X de sus activos. Estaba claro que no querían liberar el dinero para ser cobrado, pero Jeff quería continuar y hacer otras 12 operaciones para que no quedara ninguna excusa para que el servicio en línea retuviera el dinero.

Después de 6 transacciones, nos dimos cuenta de que manipulan el informe de las transacciones en su historial de transacciones. De 6 apuestas, 4 fueron exitosas pero reportaron las 6 como fallidas. Ahora estábamos bastante seguros de que manipulan las transacciones.

Hemos visto durante nuestras apuestas que otras personas con importes altos, por ejemplo 10.000$, 20.000$, 50.000$ y 100.000$ han participado en las apuestas y esas transacciones ganaron en beneficio del trader como por arte de magia. En los detalles de la transacción, se puede ver que la diferencia entre la apertura y el cierre es ~1$ siempre.

Casualmente Jeff participó una vez en una apuesta con 200$ junto con otra persona con 20.000$. Hemos observado que en los últimos segundos la transacción que era alcista se convirtió en bajista. He guardado las instantáneas y documentado el gráfico y el tablero de apuestas que muestra la manipulación.

Tengo todas las conversaciones y muchas instantáneas de las conversaciones con el servicio online y Olivia. También tengo instantáneas de la plataforma Sunbit1 que documenta la verdad de mi historia.

Cómo Olivia preparó la trampa para sus víctimas

Olivia envía varias fotos a través de las cuales quiere presentar su riqueza. Afirma que vive en Florida, Estados Unidos. No estoy segura de ello viendo su teléfono móvil chino. Según Olivia, su tío vive en China y es un gran partidario de Sunbit1.

Olivia trata de impresionar con su lujosa vida. Posee joyas, tiene un gran coche de lujo con chófer, planea trabajar sólo hasta los 40 y jubilarse después, tiene una villa en Florida junto al mar y mucho más. Ha preparado fotos de sus compras en su perfil. Coquetear y entretenerte con algunas historias forman parte del plan.

[Nota de la redacción: "Olivia" no es una persona real y es probable que las fotos sean robadas del perfil de una persona cualquiera o de un famoso chino].

Operaciones reales y observaciones

El proceso consistía en que Olivia nos aconsejaba apostar cuánto y en qué dirección: alcista (arriba) o bajista (abajo). Dependiendo de nuestros fondos de inversión, podíamos apostar con una cantidad mayor o menor. Con 10.000 dólares yo podía apostar en tandas de 1.000 dólares y mi hermano con 3.000 dólares podía apostar en tandas de 200 dólares. Jeff apostó 1.000 $ una vez y su transacción fue cancelada por el operador. Esto significa que tienen la capacidad de manipular las transacciones.

Este es el informe del historial de liquidación financiera. Todas las apuestas exitosas están firmadas como fallidas. El informe estaba disponible con un retraso por lo que no pudimos ver lo que está sucediendo. Jeff se dio cuenta a través de la cantidad de fondos disponibles y dejó de operar después de 6 apuestas.

Hemos observado pocas transacciones con importes superiores a 10.000 $, 20.000 $, 50.000 $ y 100.000 $. Todas apuestas exitosas. Si nos fijamos en los importes de apertura y cierre la diferencia es muy pequeña (~1$). Una indicación de que la transacción fue girada en el último segundo.

Intentamos retirar nuestro dinero de Sunbit1 en cuanto descubrimos que se trataba de una plataforma fraudulenta. Por supuesto, tratamos de no mostrar nuestra conciencia y mantuvimos la calma para evitar grandes conflictos. Lamentablemente, Sunbit1 ha bloqueado nuestros activos para que no podamos retirar fondos.

Conclusión

Hemos sido ingenuos y codiciosos y no hemos pensado e investigado dos veces para comprobar si el broker es una estafa. Lo más probable es que la plataforma cambie de nombre en un futuro próximo, ya que la han registrado durante un año. Además, después de nuestras investigaciones, no pudimos encontrar información real sobre ellos. Por eso me he tomado la molestia de informar al mundo en Internet sobre ellos.

No tengo esperanzas de que me devuelvan mi dinero (más de 10.000 dólares aún bloqueados) pero quería compartir estas "lecciones aprendidas" con el mundo para evitar más víctimas de este tipo de estafas. Enviaré esta historia con una carta a la embajada china donde está registrada la plataforma y también les advertiré de que estas personas dañan la reputación de su país.

He estado en China y sé lo seguro que es su país. China vela por la seguridad de sus ciudadanos. Debería ser necesario y de su interés que también se preocuparan por la seguridad del mundo y no permitieran que la ciberdelincuencia saliera de su país hacia otros países. Espero que el gobierno chino investigue y detenga a estas personas. Lo más probable es que también se dediquen a otros fraudes cibernéticos y al blanqueo de dinero.