¿Es Santander International Limited legal o una estafa?

Santraderinternationallimited.com fue denunciado por un consumidor que afirmó que la empresa cambia regularmente su dirección IP y ofrece pagar seguros a empresas desconocidas a cambio de préstamos. Scamadviser decidió revisar el sitio web y estas son nuestras conclusiones.

¿Qué es Santrader International Limited?

Según la página "Acerca de" de su sitio web, la empresa es "una Compañía de Financiación de Inversiones Inmobiliarias y Desarrollo Empresarial de vanguardia que se centra en los elementos humanos de la creación de riqueza y la financiación proporcionando una valiosa ventana de oportunidades a los empresarios en el competitivo entorno empresarial actual".

El problema con esta descripción es que es la misma que aparece en otros sitios web, como Kinfan HK Limited, Symphonic Group Limited, Gordon Road International Limited (actualmente disuelta) y Talatex Limited. Otro punto en común es que todas estas empresas están registradas en Hong Kong.

A menudo vemos que los estafadores utilizan textos de otros sitios web. Por lo tanto, los textos copiados nos hicieron sospechar y más aún porque el análisis realizado sobre el dominio de Santrader mostró que compartía el mismo registrador de dominios Y dirección IP con otros 71 dominios. De estos dominios, más del 70% tenían puntuaciones de confianza muy bajas, lo que indicaba una actividad sospechosa.

A continuación se muestran capturas de pantalla de las páginas "Acerca de" de Santrader y Kinfan:

Acerca de Santander

Acerca de Santander

Acerca de Kinfan HK

Servicios prestados por Santrader International

En un patrón similar al que se puede obtener en su página Acerca de, la página de Servicios del Santander también parece ser una página genérica clonada a través de varios sitios que utilizan básicamente la misma terminología.

Para empresas que afirman dedicarse a ofrecer servicios de inversión y préstamos al público, resulta bastante interesante que la descripción de las páginas de Servicios las anuncie a continuación como "organizaciones de socios sin ánimo de lucro".

Página de servicios de Santrader

Página de servicios de Santrader

Página de servicios de Kinfan Limited

Página de servicios de Symphonic Group Limited

Legitimidad

Santrader International Limited es una empresa privada limitada por acciones y registrada en Hong Kong. Fue incorporada el 21 de octubre de 2019 y el dominio comprado en marzo de 2020. Revisando su información de incorporación, no había ninguna mención de que fuera una organización sin fines de lucro o que tuviera un "brazo sin fines de lucro" para el caso.

Para verificar la afirmación del cambio de direcciones IP para realizar negocios, Scamadviser efectivamente notó que había habido un cambio en la dirección IP de Santrader tres (3) veces solo en 2020. La primera fue el 3 de abril, luego el 15 de abril, y la última vez registrada fue el 15 de julio. Como no hubo un cambio correspondiente en la información del registrador junto con el cambio de IP, no está claro si el propósito de estos cambios era llevar a cabo actividades fraudulentas.

No se pudo acceder a todos los demás datos de WHOIS relativos al dominio, ya que se han retenido por motivos de privacidad.

Ubicación

Puede que Santrader se haya constituido en Hong Kong, pero su sede se encuentra en el Empire State Building de Nueva York. En el sitio web, la página de inicio tiene un mapa que indica una dirección de oficina en Hong Kong, mientras que la página de contacto tiene un mapa que muestra una dirección de oficina dentro del edificio Empire State.

Sin embargo, una búsqueda entre los residentes del edificio no pudo verificar esta afirmación, ya que Santrader no figura actualmente como inquilino del edificio, ni ha figurado nunca como inquilino. La dirección en Hong Kong es simplemente una carretera.

Santrader tampoco figura como sociedad de inversión reconocida en Nueva York ni en Hong Kong, ciudades desde las que supuestamente opera la empresa.

Dirección de la oficina de Santander en la página de inicio

Dirección de la oficina de Santander en la página de contacto

Ponerse en contacto

En el momento de redactar este informe, Scamadviser no ha podido confirmar ninguna información sobre la empresa a través de la propia Santrader. No hay información de contacto en el sitio web, salvo la dirección de la oficina y un formulario de contacto. Tampoco aparecen páginas de redes sociales en el sitio web y una búsqueda de la empresa en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram no arrojó ningún resultado.

Conclusión

Para una organización que afirma dedicarse a actividades financieras de tan alto riesgo, parece haber mucha información incorrecta o incoherente comunicada por la propia empresa. La falta de información públicamente verificable sobre sus operaciones y ubicación también es bastante preocupante. Por lo tanto, Scamadviser aconseja que toda relación comercial con Santrader International Limited y las empresas aparentemente relacionadas (véase más abajo) se lleve a cabo con gran precaución, ya que lo más probable es que se trate de una estafa.

Lista de empresas similares encontradas:

symphonicgroupltd.com

kinfanhklimited.com

talatexlimited.com

hanshunk.com

morganbarks.com

westworldpetroleumgrouplimited.com

Este artículo ha sido escrito por un voluntario de Scam Fighter. Si cree que el artículo contiene imprecisiones o le falta información relevante, póngase en contacto con ScamAdviser.com a través de este formulario.