El oscuro arte del robo de datos en plataformas de negociación fraudulentas
La mayoría de los fraudes de inversión comienzan en las redes sociales. Sin duda, en ellas se pueden encontrar muchos anuncios que prometen el mundo a quienes estén dispuestos a probar suerte. Estos anuncios le llevan a un sitio web que hace alarde de los méritos de un servicio muy interesante: una plataforma de negociación, una aplicación (inteligencia artificial), un curso de formación, etc. que le permite hacerse rico rápidamente y sin riesgos. Para ello, basta con rellenar el formulario de contacto.
Esto es lo que puede pasar si te registras:
1. Unos minutos después, recibirás una llamada telefónica de un "experto";
2. La persona al otro lado de la línea te tranquilizará y te guiará en los distintos pasos del pago;
3. A continuación, se le pone en contacto con un "operador" que le ayuda a abrir una cuenta en una plataforma de negociación en línea;
4. A continuación, este "operador" intenta crear un vínculo de confianza contigo para animarte a invertir aún más dinero;
5. Ves cómo tus ganancias aumentan rápidamente y la plataforma parece muy profesional;
6. Todo parece ir bien. Incluso consigues recuperar parte de tus ganancias;
7. Sin embargo, cuando intenta retirar dinero posteriormente, surgen problemas inesperados. Tendrá que pagar "impuestos" imprevistos, a los que se suman comisiones adicionales, etc. Y así sucesivamente;
8. Empiezas a dudar de la legitimidad de esta plataforma y le comunicas al supuesto "trader" tus preocupaciones;
9. A partir de ese momento, el tono cambia y tu interlocutor empieza a ser amenazante;
10. Ya no puedes contactar con él o ella, o peor aún, eres objeto de un acoso diario;
11. Al final, nunca recupera el importe total invertido.
La Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FS MA) ha observado que las víctimas de plataformas de negociación fraudulentas habían introducido su información de contacto en los siguientes sitios:
- Bit 2.0 Urex (https://the-bit2urex.com; https://bit2urex.com/)
- Bitcoin 360 Ai (https://bitcoin360ai.com; https://bit-indexai.com; https://the-bitcoin360-ai.com; https://bitcoin-360-ai.org)
- Bitcoin Bot (https://bitcoin-bot.app; https://bitcoin-bot-pro.com)
- BitiCodes (https://biticodes.com; https://the-biticodes.com; https://biticodes-app.com)
- Bitindex Prime (https://bitprime-gold.com; https://bitindexprime.org; https://bitindexprime.com; https://bit-indexprime.app; https://bit-indexprime.com; https://thebitindex-prime-app.com; https://thebitindex-prime.com)
- BitIQ (https://bitiq.app; https://bit-iq.co; https://bitiq.org; https://bitqt-app.net; https://bitiq.live; https://bitiqapp.com) - Bitsoft 360 (https://bitsoft360.com)
- Granimator (http://granimator.live)
- Immediate Connect (https://immediateconnect.net; https://immediate-connect.app; https://immediateconnect.ai)
- Immediate Momentum (https://immediate-momentum.com ; https://immediate-momentum.io) - Markets trends education (https://markettrends.education)
- Oil (Pro) Profit (https://oilproprofit.com; https://oil-profit.app) - Profesor PIPS (https://professorpips.academy)
- ProMarket (https://promarket.academy) - Quantum Prime Profit (http://quantum-prime-profit.com) - Trade 2.0 Intal (https://500tradeintal.app) - University4Traders (https://university4traders.com)
Para más información, consulte nuestro organigrama "Fraude en las inversiones: el escenario "clásico"", así como la página sobre "Cómo reconocer y evitar el fraude". Eche un vistazo a nuestros vídeos de sensibilización (disponibles sólo en francés y neerlandés ).
Este artículo ha sido publicado en colaboración con la Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FSMA).
Fuente de la imagen: Unsplash.com
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A medida que aumenta la influencia de Internet, también lo hace la prevalencia de las estafas en línea. Hay estafadores que hacen todo tipo de reclamos para atrapar a sus víctimas en línea -desde falsas oportunidades de inversión hasta tiendas online- e internet les permite operar desde cualquier parte del mundo con anonimato. La capacidad de detectar las estafas en línea es una habilidad importante, ya que el mundo virtual forma parte cada vez más de todas las facetas de nuestra vida. Los siguientes consejos le ayudarán a identificar las señales que pueden indicar que un sitio web podría ser una estafa. Sentido común: Demasiado bueno para ser verdad Cuando se buscan productos en Internet, una gran oferta puede resultar muy tentadora. ¿Un bolso Gucci o un iPhone nuevo a mitad de precio? ¿Quién no querría hacerse con una oferta así? Los estafadores también lo saben e intentan aprovecharse de ello. Si una oferta en línea parece demasiado buena para ser verdad, piénsatelo dos veces y compruébalo todo. La forma más sencilla de hacerlo es consultar el mismo producto en sitios web de la competencia (en los que confíe). Si la diferencia de precios es enorme, quizá sea mejor volver a comprobar el resto del sitio web. Compruebe los enlaces a las redes sociales Hoy en día, las redes sociales son una parte esencial de las empresas de comercio electrónico y los consumidores s
Así que ha sucedido lo peor: se ha dado cuenta de que ha desembolsado su dinero demasiado rápido y de que el sitio que ha utilizado era una estafa, ¿y ahora qué? En primer lugar, no se desespere. Si crees que te han estafado, lo primero que tienes que hacer es pedir que te devuelvan el dinero. Este es el primer paso, y el más sencillo, para determinar si se trata de una empresa auténtica o de un estafador. Lamentablemente, recuperar el dinero de un estafador no es tan sencillo como pedirlo. Si efectivamente está tratando con estafadores, el procedimiento (y la posibilidad) de recuperar su dinero varía en función del método de pago que haya utilizado. PayPal Tarjeta de débito/crédito Transferencia bancaria Transferencia bancaria Google Pay Bitcoin PayPal Si has utilizado PayPal, tienes muchas posibilidades de recuperar tu dinero si te han estafado. En su sitio web, puedes presentar una dispu ta en un plazo de 180 días naturales desde tu compra. Condiciones para presentar una reclamación: La situación más sencilla es que hayas hecho un pedido en una tienda online y no te haya llegado. En este caso, esto es lo que declara PayPal "Si su pedido nunca llega y el vendedor no puede proporcionar una prueba de envío o entrega, obtendrá un reembolso completo. Así de sencillo". El estafador le ha enviado un artículo completamente distinto. Por ejemplo, usted pidió una PlayStation 4, pero en su lugar sólo reci