CUIDADO CON LAS PLATAFORMAS DE CRIPTOMONEDAS FRAUDULENTAS
Autor: Adam Collins
Este artículo se publicó por primera vez en Financial Services and Markets Authority
La FSMA advierte a los consumidores contra las plataformas fraudulentas en línea supuestamente especializadas en el comercio de criptomonedas y recuerda al público que los estafadores son muy ingeniosos y aprovechan los productos financieros de moda para hacer nuevas víctimas.
Las plataformas fraudulentas de comercio de criptomonedas intentan despertar la curiosidad de los consumidores poniéndose en contacto con ellos a través de las redes sociales (en particular, mediante Telegram, Instagram y WhatsApp). Estas plataformas prometen que te harás rico invirtiendo en criptomonedas y afirman que tus fondos se pueden retirar en cualquier momento o que están garantizados. Sin embargo, estas ofertas son demasiado buenas para ser ciertas. Esté atento, ya que, a pesar de estas promesas, ¡nunca le devolverán su dinero!
Estas plataformas ofrecen servicios de inversión relacionados únicamente con las criptomonedas. Ahí es donde se diferencian de otras plataformas de negociación, contra las que la FSMA ya ha advertido a los inversores, que no solo ofrecen invertir en criptodivisas, sino también en otros productos como opciones binarias, CFD o productos de divisas (véase nuestra advertencia del 8 de junio de 2022).
Las víctimas engañadas para invertir con estas plataformas se quejan en particular de:
- no poder recuperar su dinero
- no tener más noticias de la plataforma en la que han invertido su dinero, o
- ser presionados para realizar pagos adicionales (supuestamente para cubrir tasas o impuestos).
La FSMA desaconseja encarecidamente responder a cualquier oferta de servicios financieros realizada por las siguientes plataformas de negociación:
- https://cryptoprofitfx.com/
- www.tenndex.com
- www.xmsite.live y www.xmsite-coin.com
Tenga cuidado, no se fíe de la apariencia "profesional" del sitio web al que le remiten; los estafadores hacen todo lo posible, por supuesto, para parecer lo más legítimos posible. Además, algunas víctimas informan de que estas plataformas llegan incluso a sugerir que están autorizadas mostrando el logotipo de autoridades de supervisión financiera como la FSMA en documentos falsos.
¿Cómo evitar la trampa?
Para evitar estos casos de fraude, la FSMA le insta a actuar con la máxima prudencia y le aconseja permanecer alerta ante cualquier indicio de fraude en las inversiones. Para ello, ofrece algunas recomendaciones:
- Desconfíe de (promesas de) rendimientos totalmente desproporcionados. Si un rendimiento parece demasiado bueno para ser cierto, ¡por lo general lo es!
- Verifique siempre la identidad de la empresa que se pone en contacto con usted (identidad de la empresa, país de origen, etc.). Si una empresa no puede identificarse claramente, no se debe confiar en ella. Averigüe también cuándo se creó el sitio web de la empresa: si el sitio web de la empresa es relativamente nuevo, podría ser una señal adicional de fraude en la inversión.
- Desconfíe si le piden que ingrese dinero en cuentas bancarias de países sin ninguna relación con el país en el que la empresa que le contacta dice estar registrada o con su propio país de residencia. Desconfíe también si le piden que ingrese dinero en cuentas cuyo beneficiario no sea la propia empresa.
En cualquier caso, si la persona de contacto se muestra especialmente insistente, es un indicio más de fraude.
Si tiene la menor duda sobre la legalidad de los servicios financieros que le ofrecen, no dude en ponerse en contacto directamente con la FSMA a través del formulario de contacto para consumidores. Asimismo, no dude en notificarnos cualquier empresa sospechosa que aún no haya sido objeto de una advertencia por parte de la FSMA.
Fuente: Pexels.com
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