Cronología de una estafa de criptoinversión
Esta es la línea de tiempo real de los acontecimientos que ocurrieron con una víctima que quedó atrapada en una estafa de inversión Cryptocurrency y perdió $ 3,500 más de 9 meses en el proceso. Eche un vistazo a cómo se desarrollan las estafas de inversión en criptodivisas.
Diciembre
- Primer depósito de 500 $. La víctima pensó que éste sería el único pago a realizar.
- Después de 1 semana de 'trading', la plataforma falsa mostró un beneficio de 5.410 $.
- Se pidió a la víctima que pagara un 10% en concepto de "impuestos", 450 $ en concepto de "comisión por retirada de fondos", 500 $ en concepto de "comisión por señales" y "comisiones por recomendación" de 550 $ cada una por 2 recomendaciones.
- Por lo tanto, la víctima pagó 2.605 dólares, incluido el depósito inicial y las diversas comisiones, para retirar un "beneficio" de 5.410 dólares. No se realizó ninguna retirada ni siquiera después de pagar las comisiones.
Enero
- Los estafadores pidieron a la víctima que reinvirtiera en el mercado de divisas en lugar de retirar los beneficios, sin haber realizado aún ninguna retirada.
- Al cabo de 2 semanas, la plataforma falsa mostraba un beneficio de 29.000 dólares. Una vez más, se pidió a la víctima que pagara un 10% en concepto de "impuestos", un 20% en concepto de "comisión de gestión" y una "comisión de actualización" para poder retirar fondos.
Marzo
- Los estafadores desaparecieron después de que la víctima efectuara los pagos. Volvieron a responder al mes siguiente diciendo que no se permitía la retirada de fondos porque aún estaba pendiente un pago de 400 dólares, aunque el pago ya se había efectuado.
- La víctima tuvo que volver a pagar 410 dólares y se le prometió la retirada del pago en 2 semanas. Los estafadores volvieron a desaparecer
Agosto
- La víctima siguió investigando y en agosto recibió la respuesta de que el pago se realizaría el 13 de septiembre. Más tarde, el "gerente" dijo que la empresa había quebrado.
- El "gestor" que primero se dirigió a la víctima a través de Instagram para que invirtiera cambió su nombre de usuario y bloqueó a la víctima.
La lección aquí es que nunca hay que fiarse de extraños que se acerquen a uno para invertir en plataformas desconocidas. Las inversiones en criptomonedas y divisas son extremadamente arriesgadas. Los estafadores las presentan como formas garantizadas de obtener enormes beneficios, aunque no sea así en la vida real. Cualquier plataforma que prometa más de un 1% a un 15% de beneficios al año en el mejor de los casos es probable que sea una estafa.
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A medida que aumenta la influencia de Internet, también lo hace la prevalencia de las estafas en línea. Hay estafadores que hacen todo tipo de reclamos para atrapar a sus víctimas en línea -desde falsas oportunidades de inversión hasta tiendas online- e internet les permite operar desde cualquier parte del mundo con anonimato. La capacidad de detectar las estafas en línea es una habilidad importante, ya que el mundo virtual forma parte cada vez más de todas las facetas de nuestra vida. Los siguientes consejos le ayudarán a identificar las señales que pueden indicar que un sitio web podría ser una estafa. Sentido común: Demasiado bueno para ser verdad Cuando se buscan productos en Internet, una gran oferta puede resultar muy tentadora. ¿Un bolso Gucci o un iPhone nuevo a mitad de precio? ¿Quién no querría hacerse con una oferta así? Los estafadores también lo saben e intentan aprovecharse de ello. Si una oferta en línea parece demasiado buena para ser verdad, piénsatelo dos veces y compruébalo todo. La forma más sencilla de hacerlo es consultar el mismo producto en sitios web de la competencia (en los que confíe). Si la diferencia de precios es enorme, quizá sea mejor volver a comprobar el resto del sitio web. Compruebe los enlaces a las redes sociales Hoy en día, las redes sociales son una parte esencial de las empresas de comercio electrónico y los consumidores s
Así que ha sucedido lo peor: se ha dado cuenta de que ha desembolsado su dinero demasiado rápido y de que el sitio que ha utilizado era una estafa, ¿y ahora qué? En primer lugar, no se desespere. Si crees que te han estafado, lo primero que tienes que hacer es pedir que te devuelvan el dinero. Este es el primer paso, y el más sencillo, para determinar si se trata de una empresa auténtica o de un estafador. Lamentablemente, recuperar el dinero de un estafador no es tan sencillo como pedirlo. Si efectivamente está tratando con estafadores, el procedimiento (y la posibilidad) de recuperar su dinero varía en función del método de pago que haya utilizado. PayPal Tarjeta de débito/crédito Transferencia bancaria Transferencia bancaria Google Pay Bitcoin PayPal Si has utilizado PayPal, tienes muchas posibilidades de recuperar tu dinero si te han estafado. En su sitio web, puedes presentar una dispu ta en un plazo de 180 días naturales desde tu compra. Condiciones para presentar una reclamación: La situación más sencilla es que hayas hecho un pedido en una tienda online y no te haya llegado. En este caso, esto es lo que declara PayPal "Si su pedido nunca llega y el vendedor no puede proporcionar una prueba de envío o entrega, obtendrá un reembolso completo. Así de sencillo". El estafador le ha enviado un artículo completamente distinto. Por ejemplo, usted pidió una PlayStation 4, pero en su lugar sólo reci