Cómo y dónde denunciar una estafa

A todo el mundo le estafan al menos una vez. Por desgracia, la mayoría de la gente no sabe dónde o cómo denunciar una estafa. Como resultado, los estafadores se libran sin recibir ni siquiera un tirón de orejas y siguen estafando a otros sin cesar. Además, las autoridades no se toman en serio las estafas en línea, ya que la mayoría no se denuncian.

Si es usted víctima de una estafa, no se desespere. Puede consultar nuestra práctica guía sobre cómo actuar: Me han estafado, ¿y ahora qué?

A continuación, es importante que dedique algún tiempo a denunciar la estafa, no sólo para tener la oportunidad de recuperar su dinero, sino también para evitar que otros sean estafados en el futuro. En este artículo hemos elaborado una lista de las autoridades que se ocupan de la ciberdelincuencia en cada país. Infórmese sobre a quién debe dirigirse para denunciar una estafa y cómo asegurarse de que tiene las mejores posibilidades de detener a los estafadores.

Cómo reunir pruebas de la estafa

Los siguientes pasos son una adaptación del artículo de Jennifer Mueller en wikiHow:

Paso 1: Anota el orden de los acontecimientos

Cuando te han estafado, el proceso hasta llegar a este punto puede durar semanas o meses, e incluir comunicación por correo electrónico, pago, entrega, etc. Puede ser útil sentarse y pensar en el orden de lo que ha llevado a la estafa en sí. He aquí un ejemplo:

• Vi un anuncio de zapatos en Instagram
• Hizo clic en el anuncio y encargó un par de zapatos en el sitio web
• Recibió un correo electrónico de seguimiento de la empresa
• No se cumplió la fecha de entrega
• Envié un correo electrónico a la empresa en <fecha>.
• Nunca recibí respuesta
• Envié dos correos más en <fecha>.
• Me quejé a mi banco y me devolvieron el importe en la cuenta <fecha>.

Puede parecer un ejercicio sencillo, pero esto le permite recopilar toda la información relevante posible que puede ser útil a la hora de denunciar una estafa. También puede ayudarle a identificar a las partes implicadas con las que puede ponerse en contacto para resolver el problema.

Paso 2: Conserve copias de las ubicaciones en línea y de los archivos/documentos en línea relacionados con la estafa.

Este es un paso importante y puede incluir la recopilación de lo siguiente:

• Correos electrónicos
• Archivos electrónicos
• Guardar páginas web relevantes (en caso de que el estafador cierre el sitio)
• Capturas de pantalla de pruebas en línea difíciles de guardar.

Paso 3: Recopilar pruebas no electrónicas relacionadas con la estafa

Si ha adquirido un producto o servicio, a menudo habrá pruebas como recibos, extractos bancarios, etc. que pueden ser útiles. Es mejor ser meticuloso a la hora de recopilar esta información, ya que incluso los detalles más insignificantes pueden ayudar a las autoridades a identificar y localizar al estafador.

¿Dónde puedo denunciar a un estafador?

Puede parecer sencillo, pero con la naturaleza global de Internet a menudo las víctimas, los delincuentes y los bienes pueden estar en tres lugares distintos. No obstante, si el estafador le ha amenazado, nuestro consejo sería que se pusiera en contacto inmediatamente con las fuerzas de seguridad locales.

Por ello, hemos elaborado una guía práctica sobre las fuerzas del orden y los organismos gubernamentales con los que puede ponerse en contacto para denunciar una estafa en línea. La hemos ordenado por país/región para ayudarle a encontrar las organizaciones más relevantes.

Guías paso a paso

• España: Cómo denunciar una estafa a ScamWatch
• REINO UNIDO: Cómo denunciar una estafa a Action Fraud UK
• EE.UU. : Cómo denunciar una estafaal FBI IC3

Organizaciones internacionales/globales

• Econsumer.gov permite denunciar y ayudar a identificar estafas internacionales.
• About Fraud es una comunidad mundial para profesionales del fraude.
• Europol apoya a los miembros de la UE en su lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas graves y organizadas de delincuencia.
• Merchant Risk Council es una red de más de 550 empresas dedicadas a la prevención del fraude, la optimización de los pagos y la gestión de riesgos.

Argentina

• Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen (AALCC)
• Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI)
• Defensa de las y los consumidores

Australia

• Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC)
• Centro de Ciberseguridad de Australia
• Comisionado de eSafety
• Scamwatch
• Scamnet

Austria

• Ministerio Federal de Interior

Bélgica

• La Policía Local puede ayudarle en caso de que usted o la estafa procedan de Bélgica.
• Denunciar Bélgica
• Servicio Público Federal de Economía

Brasil

• Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil
• Instituto Igarape

Bulgaria

• CyberCrime.bg es la autoridad búlgara para denunciar la ciberdelincuencia.

Canadá

• Consumer Protection Ontario le ayudará a detectar las estafas financieras o al consumidor más comunes y a denunciarlas, así como a recibir ayuda si ha sido víctima de una estafa.
• ElCentro Canadiense de Lucha contra el Fraude es la principal agencia canadiense de recopilación de información e inteligencia criminal sobre asuntos como el fraude comercial, el fraude de anticipos y el fraude por Internet.

China

• Chinaz
• Guanjia es un software gratuito de gestión de la seguridad de Tencent. A través de este sitio web, también puede denunciar sitios web fraudulentos.
• Ministerio de Seguridad Pública (MPS)
• Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT)
• Sociedad de Internet de China (ISC)
• Plataforma LieWang

Croacia

• ElMinisterio del Interior es la autoridad con la que hay que hablar en caso de estafas o fraudes en Croacia.

Chipre

• La Policía chipriota - Formulario en línea / Tel: +357 22808200, +357 22808461 - es la autoridad con la que hay que comunicarse en caso de estafa en línea o sitio web fraudulento con base en Chipre.

República Checa

• Sitio web de la policía en caso de estafa o sitio web fraudulento en la República Checa.

Dinamarca

• La autoridad danesa con la que hay que hablar en caso de estafa es la policía danesa, aquí está el sitio web de la Policía.

Estonia

• Contacto de la Policía de Estonia en caso de estafa o fraude.

Finlandia

• Sitio web de la Policía - finés e inglés

Francia

• Internet-signalement.gouv.fr es la web del gobierno francés donde denunciar una estafa en Francia.
• Autoridad de los Mercados Financieros (AFM)
• Ministerio de Economía y Hacienda - SignalConso
• Ministerio del Interior - Internet Signalement
• Signal Arnaques

Alemania

• Bundeskriminalamt - SO-4
• Zentralen Anspechstellen Ciberdelincuencia

Grecia

• Policía - La División de Ciberdelincuencia es la rama policial con la que hay que comunicarse en caso de estafa o fraude en Grecia.

Hungría

• En caso de estafa o sitio web fraudulento en Hungría, puede ponerse en contacto con la policía húngara a través de su sitio web.

India

• La India cuenta con un portal de denuncias de ciberdelincuencia al que puede dirigirse en caso de estafa en ese país.

Irlanda

• Si se enfrenta a una estafa que cree que tiene su origen en Irlanda, puede ponerse en contacto con la policía nacional irlandesa ( en inglés y gaélico).
• FraudSmart es una iniciativa de concienciación sobre el fraude cuyo objetivo es sensibilizar a consumidores y empresas sobre las últimas actividades y tendencias del fraude financiero.

Italia

• Puede ponerse en contacto con la policía italiana en caso de estafa o fraude en Italia: Commissariato di P.S.

Japón

• @Police
• Agencia de Consumo

Letonia

• Denunciar ciberdelincuencia (enlace de correo electrónico)
• Denunciar spam (enlace de correo electrónico)

Lituania

• El sitio web de la policía lituana es accesible en varios idiomas - lituano, polaco, ruso e inglés - en caso de estafa basada en Lituania.

Luxemburgo

• Si se enfrenta a una estafa o fraude que cree que tiene su base en Luxemburgo, puede ponerse en contacto con la Policía a través de su sitio web.

Malta

• Malta tiene un sitio web del Gobierno con el que puede comunicarse en maltí e inglés en caso de estafa o fraude con sede en Malta.

México

• Condusef
• PROFECO
• Asociación de Internet MX

Países Bajos

• La autoridad holandesa con la que hay que hablar en caso de fraude es la Policía a través de su página web - holandés e inglés.
• Fraudehelpdesk (consumidores) es una fuente nacional de información y un arma eficaz contra los defraudadores para los consumidores.
• Fraudeinfodesk (empresas) es el mismo servicio para las empresas.

Nueva Zelanda

• La asociación neozelandesa de protección del consumidor es accesible aquí.
• Netsafe es la organización de seguridad en línea independiente y sin ánimo de lucro de Nueva Zelanda con la que comunicarse en caso de estafas, acoso o abuso.
• CERT NZ se encarga de responder a las amenazas de ciberseguridad en Nueva Zelanda.

Nigeria

• Comisión de Delitos Económicos y Financieros
• Equipo Nacional de Respuesta a Emergencias Informáticas (CERT)

Polonia

• Puede acceder al sitio web de la Policía polaca en caso de estafa o fraude con base en Polonia.
• Aquí está el enlace a la Fiscalía (Prokuratura Krajowa).

Portugal

• Puede acceder al sitio web de la Policía portuguesa en caso de estafa o fraude en línea de origen portugués.

Rumanía

• Puede comunicarse con el sitio web de la Policía rumana a través de su formulario en línea en caso de fraude en línea relacionado con Rumanía.

Arabia Saudí

• Asociación de Protección del Consumidor de Arabia Saudí

Singapur

• ScamAlert es una organización sin ánimo de lucro comprometida con el fomento de la concienciación pública y la preocupación por la delincuencia.

España

• Puede ponerse en contacto con la Policia Nacional en caso de estafa, fraude o delito que afecte a España.

Eslovaquia

• Puede ponerse en contacto con el Ministerio del Interior eslovaco en caso de estafa, fraude o delito.

Eslovenia

• Puede ponerse en contacto con la Policía eslovena a través de este sitio web en caso de estafa o fraude desde Eslovenia.

Suecia

• Puede ponerse en contacto con la Policía sueca a través de este sitio web.

Reino Unido

• Action Fraud es el centro nacional de denuncia de fraudes y ciberdelitos del Reino Unido.
• Citizens Advice Consumer Service da a las personas los conocimientos y la confianza que necesitan para encontrar su camino, sean quienes sean y cualquiera que sea su problema.
• Financial Fraud Action (FFA) es responsable de liderar la lucha colectiva contra el fraude financiero en nombre del sector de pagos del Reino Unido.
• Get Safe Online es la principal fuente de información imparcial, objetiva y sencilla sobre seguridad en línea del Reino Unido.

Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha declarado lo siguiente en lo que respecta a los distintos tipos de delitos/estafas en línea (en el momento de la publicación).

Intrusión informática (es decir, piratería informática)

• Oficina local del FBI
• Servicio Secreto de EE.UU.
• Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3)

Tráfico de contraseñas

• Oficina local del FBI
• Servicio Secreto de EE.UU.
• Centro deDenuncias de Delitos en Internet (IC3)

Pornografía o explotación infantil

• Oficina local del FBI
• En caso de importación, U.S. Immigration and Customs Enforcement
• Centro de Denuncias deDelitos en Internet (IC3)

Fraude y SPAM por Internet

• Oficina local del FBI
• Servicio Secreto de EE.UU.
• Comisión Federal de Comercio (denuncia en línea)
• Si se trata de fraude de valores o de correos electrónicos SPAM relacionados con inversiones, Securities and Exchange Commission (denuncia en línea)
• Centro de Denuncias de Delitos por Internet

Acoso por Internet

• Oficina local del FBI

Otros recursos

• US-CERT - También se puede informar a través de la línea directa (1-888-282-0870). Los intentos de phishing pueden dirigirse a phishing-report@us-cert.gov.
• Anti Fraud News: sitio de noticias sobre fraudes.
• BBB Scam Tracker: enorme lista de denuncias de estafas.
• Complaint List: foro de quejas.
• Complaints Board: dejar una queja.
• Federal Trade Commission (gobierno): infórmese sobre estafas recientes y cómo reconocer las señales de advertencia.
• Online Threats Alerts: comunidad contra la ciberdelincuencia que alerta al público sobre estafas, fraudes y otras amenazas en Internet.
• Estafa: Foro de denuncia de estafas.
• Stop 419 Scams: foro sobre estafas y timos 419.
  Denuncia de estafas y timos 419
• Stop Scams(gobierno):
• MyWOT: Búsqueda y navegación seguras por Internet
• National Crime Prevention Counsil (NCPC): se centra en la educación (de los niños) en materia de estafas (prevención).
• Rip and Scam: amplia lista de diferentes formas de estafa.
• Scam Detector: lista de 1.000 estafas diferentes.
• ScamIdentifier: comprueba si un sitio web es una estafa.
• Scam Rate: comprueba si un sitio web es una estafa.
• Top Reviews Site: lista de estafas.
• Spam laws "dedicada a proporcionar información precisa y actualizada sobre cuestiones que afectan a la seguridad en Internet".
• Slam the Online Scam: contraataca a las estafas en línea, los piratas informáticos y los ciberatacantes

¿Hay organizaciones o contactos que faltan en esta lista? Póngase en contacto con nosotros.

Aparte de ponerse en contacto con las autoridades para denunciar la estafa, hay medidas que puede tomar usted mismo para recuperar su dinero de los estafadores. Obtenga más información visitando nuestra sección Cómo recuperar su dinero de una estafa.