Bitstil Crypto (bitstil-crypto.com): Una investigación
Autor: Cybersafe Foundation
Recientemente hemos recibido una denuncia sobre un sitio web Bitstill Crypto(bitstil-crypto.com). Bitstil Crypto afirma ser una plataforma de minería en la nube que pide a los usuarios "Invertir cualquier cantidad para participar en los beneficios de la minería de criptodivisas".
Nuestra primera parada fue la página acerca de donde realizamos una búsqueda inversa de imágenes de la foto del CEO.
Demostró que las imágenes se habían utilizado en otros dos sitios web.
Los sitios web eran:
1) https://blog.followjulian.com/wall-street-mine-review-looks-like-a-quick-scam/
2) https://heritageinvest.ltd/?a=cust&page=aboutus
El primer enlace era un post sobre una estafa minera Ponzi wallstreetmine.com que anteriormente se había hecho llamar promine.co y había estafado a muchos inversores. El segundo, heritageinvest.ltd, también tiene las mismas fotos de directores generales que los sitios web ya mencionados. Buscando en Google el número de contacto +44 2033184540 que aparece tanto en wallstreetmine.com como en heritageinvest.ltd, hemos podido descubrir otros sitios web con características similares y el mismo número de teléfono:
Además, un examen del código fuente de bitstil-crypto reveló una conexión con otros dos dominios, capital-traders.ltd y coin-pay.org
Algunos de los sitios web citados tenían certificados de constitución totalmente falsos, mientras que otros utilizaban los certificados de empresas británicas conocidas. El modus operandi de estos estafadores consistía en acceder al portal en línea del Registro Mercantil (Companies House) del Reino Unido, obtener certificados de constitución de empresas legítimas y, a continuación, comprar dominios que reflejaran fielmente los nombres de las empresas. Esto se hacía para que los esquemas parecieran legítimos.
Durante nuestro análisis, también encontramos conexiones con tres perfiles de redes sociales.
El primer perfil de redes sociales vinculado a esta estafa se encontró al examinar la página de promine.co en Twitter. La cuenta @Promine_co tiene a @heatstreak_2012 como una de las personas a las que sigue.
Esta cuenta tenía varios tuits promocionando la fraudulenta Pro Mine Limited. El perfil de Twitter de @heatstreak_2012 tenía un enlace a su canal de Telegram. El canal de Telegram contenía un aviso de que varios usuarios habían denunciado la cuenta como estafa.
Observando las publicaciones realizadas en el canal de telegram, descubrimos que se dedicaba a la promoción de planes de inversión falsos.
El segundo perfil en las redes sociales se descubrió en neovest.ir
Una búsqueda en whois del dominio reveló el nombre de Amir AliYar, que al seguir buscando condujo a una cuenta de Twitter y otra de Instagram.
La tercera cuenta de redes sociales se descubrió al realizar una búsqueda en Google utilizando el número +44 2033184540 de los sitios web mencionados. Esto condujo a una caché web de google de un perfil en vk.com llamado Anatoly Nenakhov
De los tres perfiles de redes sociales, la cuenta de Instagram y Twitter de persian.forex es el vínculo más fuerte con la estafa de Bitstil Crypto.
A continuación, nuestro denunciante proporcionó una dirección de monedero que los estafadores de Bitstil Crypto utilizaron para robarle bitcoins. Conectando la dirección 1Q1orCkg5FY4U74uVKDjZZqdLpnmXGD2DN en Bitcoin quién es quién obtuvimos los siguientes detalles:
Esta dirección tiene una "Última salida conocida" que conduce a la dirección bitcoin 1AHwdvrkv7Tc33BFrhTiTpwHeQb6rrRsH6 que fue señalada como implicada en una estafa. En el informe de estafa aparecía el sitio web coinsmatt.com, que estaba alojado en Namecheap, pero que ha sido suspendido.
Esta dirección tenía a su vez cinco salidas repetidas a 17UciCr45kQB9KcNHxeKHhkpr3jkuLGjJg
A continuación, esta dirección tenía diez salidas repetidas a la dirección 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s, que es la cartera caliente de Binance. Binance permite a los usuarios retirar hasta 2 BTC sin pasar por un estricto proceso KYC/AML, por lo que estos estafadores estaban canalizando los fondos a través de ella.
En conclusión, las principales lecciones aprendidas son que no hay que fiarse de un plan de inversión porque afirme estar incorporado. Investigue más a fondo para verificar si sus afirmaciones son legítimas. Un alto interés con poco o ningún riesgo es siempre una señal segura de que se trata de una estafa.
Este artículo fue publicado el 19 de julio de 2021 por Cybersafe Foundation.
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A medida que aumenta la influencia de Internet, también lo hace la prevalencia de las estafas en línea. Hay estafadores que hacen todo tipo de reclamos para atrapar a sus víctimas en línea -desde falsas oportunidades de inversión hasta tiendas online- e internet les permite operar desde cualquier parte del mundo con anonimato. La capacidad de detectar las estafas en línea es una habilidad importante, ya que el mundo virtual forma parte cada vez más de todas las facetas de nuestra vida. Los siguientes consejos le ayudarán a identificar las señales que pueden indicar que un sitio web podría ser una estafa. Sentido común: Demasiado bueno para ser verdad Cuando se buscan productos en Internet, una gran oferta puede resultar muy tentadora. ¿Un bolso Gucci o un iPhone nuevo a mitad de precio? ¿Quién no querría hacerse con una oferta así? Los estafadores también lo saben e intentan aprovecharse de ello. Si una oferta en línea parece demasiado buena para ser verdad, piénsatelo dos veces y compruébalo todo. La forma más sencilla de hacerlo es consultar el mismo producto en sitios web de la competencia (en los que confíe). Si la diferencia de precios es enorme, quizá sea mejor volver a comprobar el resto del sitio web. Compruebe los enlaces a las redes sociales Hoy en día, las redes sociales son una parte esencial de las empresas de comercio electrónico y los consumidores s
Así que ha sucedido lo peor: se ha dado cuenta de que ha desembolsado su dinero demasiado rápido y de que el sitio que ha utilizado era una estafa, ¿y ahora qué? En primer lugar, no se desespere. Si crees que te han estafado, lo primero que tienes que hacer es pedir que te devuelvan el dinero. Este es el primer paso, y el más sencillo, para determinar si se trata de una empresa auténtica o de un estafador. Lamentablemente, recuperar el dinero de un estafador no es tan sencillo como pedirlo. Si efectivamente está tratando con estafadores, el procedimiento (y la posibilidad) de recuperar su dinero varía en función del método de pago que haya utilizado. PayPal Tarjeta de débito/crédito Transferencia bancaria Transferencia bancaria Google Pay Bitcoin PayPal Si has utilizado PayPal, tienes muchas posibilidades de recuperar tu dinero si te han estafado. En su sitio web, puedes presentar una dispu ta en un plazo de 180 días naturales desde tu compra. Condiciones para presentar una reclamación: La situación más sencilla es que hayas hecho un pedido en una tienda online y no te haya llegado. En este caso, esto es lo que declara PayPal "Si su pedido nunca llega y el vendedor no puede proporcionar una prueba de envío o entrega, obtendrá un reembolso completo. Así de sencillo". El estafador le ha enviado un artículo completamente distinto. Por ejemplo, usted pidió una PlayStation 4, pero en su lugar sólo reci