[ALERTA] Los estafadores utilizan indebidamente el nombre de Global Anti Scam Alliance para estafas de recuperación de fondos

En 2021, la organización matriz de ScamAdviser, Ecommerce Foundation, lanzó la Global Anti-Scam Alliance (GASA) para impulsar los esfuerzos en curso para proteger a los consumidores de todo el mundo frente a las estafas. El objetivo de la GASA es aumentar la concienciación, facilitar el intercambio de conocimientos, organizar la investigación y ofrecer formación y educación.

Lamentablemente, nos hemos enterado de que los estafadores de recuperación están utilizando indebidamente el nombre de la Global Anti-Scam Alliance para ganarse la confianza de las víctimas que han caído en estafas de criptomonedas. Hemos recibido el siguiente correo electrónico de una de estas personas que fue blanco de un estafador que se hacía llamar "Jim Richard":

¿Trabaja Jim Richard con ustedes? Dice que sí. Este es su correo electrónico: Jim Richard globalantiscamallience@gmail.com. Su número de móvil es 1-775-413-0026. Si él no trabaja para usted, entonces él está tratando de estafarme en este momento y él está usando su nombre y la organización en repetidas ocasiones. Le ruego que me responda lo antes posible.

Está claro que la persona era el objetivo de un estafador de recuperación porque los datos de contacto proporcionados en el correo electrónico no pertenecen a GASA. El identificador de correo electrónico facilitado por el estafador es un identificador gratuito de Gmail en el que "alliance" está mal escrito como "allience". GASA utiliza identificadores de correo electrónico "@gasa.org" para todas sus comunicaciones por correo electrónico.

Se ha proporcionado un número de teléfono de EE.UU. que también es falso, ya que GASA tiene su sede en los Países Bajos. Cuando investigué el número de teléfono, descubrí que se trata de una línea virtual registrada en Bandwidth, lo que significa que puede utilizarse desde cualquier parte del mundo. Es probable que la persona que utilice el número esté en África o Asia, y no en Europa o Norteamérica.

A continuación se muestra la copia íntegra del correo electrónico original recibido por la víctima potencial:

Hola [nombre eliminado]

Soy Jim, de la Global Anti-Scam Alliance. La Global Anti-Scam Alliance se compromete a denunciar todo tipo de estafas y a ayudar a las víctimas a recuperar los fondos estafados. Recientemente, nuestro equipo logró dar con el servidor de la estafa que se hacía llamar Uniswap y consiguió congelar los fondos antes de que los transfirieran. Al mismo tiempo, obtuvimos una lista de víctimas. Vimos su información en la lista, así que me pongo en contacto con usted para confirmar su información, para que podamos seguir la devolución de los fondos. Le rogamos que nos responda lo antes posible, y le haremos algunas preguntas para saber cómo fue estafado, el importe de la pérdida y su recurso.Saludos cordiales

Nos gustaría dejar bien claro que GASA no está implicada en la recuperación de activos monetarios y que Jim Richard no forma parte de la organización. Cuando la víctima potencial contestó a Jim pidiendo aclaraciones, recibió la siguiente respuesta:

Sí, todos los fondos han sido congelados, por lo que ahora necesita proporcionar el comprobante de la transferencia para su verificación. Por favor, envíe el comprobante de transferencia to:globalantiscamallience@gmail.com, y lo comprobaremos. Una vez que la comprobación sea correcta, los fondos se liberarán en el monedero supervisado, y le informaremos. No soy abogado, soy miembro del departamento de seguridad de GASA, GASA y Tether se han comprometido a rastrear las estafas. El papel del abogado en la cripto estafa es muy pequeño, debido a la particularidad de la cripto transferencia de fondos.

Nuestro departamento de seguridad es bueno en el seguimiento de cripto estafas y luego congelar sus carteras con Tether. En contacto con muchos de nuestros bufetes de abogados, incluido el FBI, es difícil recuperar los fondos por medios normales. Tether es la institución que emite USDT. Crypto wallet incluye Coinbase wallet, Metamask, e Imtoken, que son billeteras utilizadas por los estafadores para recibir los fondos de las víctimas.

Hemos ayudado a decenas de víctimas a recuperar su dinero, por lo que necesitamos que nos proporcione información sobre la transferencia. Los hackers de GASA entran en el servidor de Uniswap, por lo que tenemos toda la información de las víctimas, por lo que estamos rastreando junto con Tether, varias aplicaciones de monedero. Una vez confirmado, podemos congelar sus cuentas y recuperar los fondos de la víctima.

Una vez más, esta información es completamente falsa, ya que GASA no tiene un "departamento de seguridad", no trabajamos con Tether y no empleamos a "hackers". Todo el escenario es una historia ficticia creada para atrapar a las víctimas de estafas criptográficas en una estafa de recuperación de dinero.

En nuestro informe "¿Recuperan su dinero las víctimas de estafas?" de 2022, se observó que la mayor parte del dinero se pierde en estafas de inversión. Las víctimas pierden dinero principalmente a través de pagos en criptomonedas, que son anónimos e imposibles de rastrear. Los estafadores están explotando la desesperación de las víctimas mintiendo que pueden recuperar el cripto perdido. No recomendamos ningún servicio de recuperación de criptodivisas, ya que éstas no pueden recuperarse salvo en casos excepcionales.

Si recibe comunicaciones relacionadas con la recuperación de cripto de "Jim Richard" o de cualquier otra persona que afirme representar a la Global Anti-Scam Alliance, no se ponga en contacto con ellos, ya que son estafadores.

Por favor, póngase en contacto con nosotros si ha sido abordado por una persona que dice trabajar para la Global Anti Scam Alliance o Scamadviser.com. Intentaremos desenmascarar a esa persona y llevarla ante la justicia.