8 señales de advertencia de estafas en el intercambio de criptomonedas

La tecnología de intercambio de criptomonedas ofrece una vía para comprar y comerciar con monedas digitales. Esto ocurre en línea, principalmente a través de criptocarteras en aplicaciones móviles y criptositios.

Las estafas con criptomonedas específicas aumentan y disminuyen con la popularidad de la moneda digital. Tras el lanzamiento de Bitcoin en 2017-2018, se dispararon varias estafas a medida. Las estafas de criptomonedas se dirigen principalmente a su billetera de criptomonedas, como verá en las estafas comunes que se enumeran más adelante en el artículo.

Hoy en día, Bitcoin y Ethereum son las dos monedas más populares y buscadas debido a su alto valor.

Señales de advertencia de bolsas de criptodivisas falsas

Siempre que vea alguna de estas señales, es muy probable que se haya convertido en el objetivo de estafadores/hackers de criptomonedas:

• Ofertas no solicitadas para comprar e intercambiar criptomonedas hechas a través de llamadas telefónicas, textos o correos electrónicos. Estos tienden a ser persistentes y excesivos al punto que califican para ser llamados spam.
  
  
• Apoyo de famosos: No confíes en el respaldo de una celebridad sobre criptomonedas en las redes sociales. Los estafadores crean cuentas falsas de famosos en las redes sociales y las utilizan para ganar seguidores y tuitear sobre criptomonedas específicas para conseguir apoyo.
  
  
• Altas tasas de registro y retirada: siempre que quieras comprar una criptodivisa, comprueba con la debida diligencia lo que te va a costar registrarte, operar o retirar tus monedas. Las comisiones más altas en comparación con la media del mercado son siempre una mala señal.
  
  
• Promesa de altos rendimientos: este es el truco más común empleado por los estafadores para conseguir inversores. Rentabilidades inusualmente altas sirven para enganchar a los codiciosos que quieren ganar dinero rápido. No caiga en la trampa.
  
  
• Garantías y seguridades: cualquier criptomoneda que presuma de rendimientos garantizados es probablemente una estafa. No hay garantías de rentabilidad en el mundo de las criptomonedas; sólo riesgos y cantidades de capital garantizadas.
  
  
• Nuevos cargos, comisiones no anunciadas e impuestos falsos: se aplican a los inversores que solicitan la retirada de sus monedas digitales. Lamentablemente, en el momento en que te imponen esto, ya estás dentro de la estafa.
  
  
• Sugerencias sutiles y empujones para hacer inversiones en criptomonedas cada vez mayores: si su distribuidor de criptomonedas siempre está tratando de persuadirle para que haga una inversión cada vez mayor, probablemente se encuentre en una estafa.
  
  
• Reclutamiento de nuevos inversores: como criptocomerciante, no es su trabajo reclutar a otros criptoinversores. Las ofertas de bonos o premios por más criptomonedas basadas en referir a otros son tácticas de estafa de los esquemas Ponzi(link) y de las estafas de marketing multinivel(link).

Estafas comunes de intercambio de criptomonedas

Estas estafas de intercambio están dirigidas principalmente a la cripto billetera digital.

Estafas a la criptocartera

Las solicitudes para dar el PIN o la contraseña de su monedero deben ser tratadas como fraudulentas. Una vez que un estafador/hacker se hace con el control de tu monedero te robará y los transferirá a su propio monedero seguro. Nunca des tus claves de seguridad a nadie.

Los hackeos de monederos se consiguen a través de aplicaciones comprometidas de Apple App Store o Google Play Store. Estas aplicaciones recopilan y transmiten tus datos de seguridad a los estafadores. Los hackeos de carteras en línea se consiguen utilizando credenciales de sitios de phishing que imitan sitios legítimos de comercio de criptomonedas.

Estos sitios se cuentan por cientos de miles y siguen creciendo. Evite seguir enlaces de anuncios en línea, correos electrónicos o redes sociales que dirijan a sitios de comercio de criptomonedas. La mayoría sólo conducen a sitios web de phishing.

CONSEJO: Descargue y utilice únicamente aplicaciones verificadas de monederos criptográficos.

Estafas en redes sociales

Los estafadores son conocidos por crear una sensación en línea para ciertas criptomonedas a través de la publicación de falsedades sobre ellas en Twitter utilizando cuentas falsas de celebridades. Se hacen pasar por figuras conocidas de la industria tecnológica como Elon Musk, Bill Gates o incluso Warren Buffet. Esto sirve para inflar artificialmente el valor de una moneda. Esta misma táctica se observa en las estafas de criptomonedas "pump and dump".

Steve Wozniak, cofundador de Apple, fue utilizado por estafadores en un vídeo de YouTube que afirmaba regalar Bitcoin gratis. El vídeo prometía duplicar cualquier cantidad de Bitcoin depositada en la dirección de blockchain indicada. Pero se trataba de una estafa, ya que los que depositaron simplemente perdieron sus monedas.

CONSEJO: No caiga en las manipulaciones de criptomonedas en las redes sociales a través de cuentas de "celebridades".

Atención al cliente de la bolsa de criptodivisas

Los estafadores se hacen pasar por el servicio de atención al cliente y dan instrucciones a los clientes desprevenidos. Las instrucciones dadas incluyen dar acceso a sus carteras de criptomonedas que luego son tomadas por los estafadores para transferir monedas a sus propias carteras.

CONSEJO: No comparta nunca sus datos de acceso, ni siquiera con el servicio de atención al cliente.

Denegación de retirada de criptomonedas

Una estafa muy común es la denegación de retirada de su propio cripto como si el banco le denegara el acceso al efectivo de su cuenta. Estos estafadores te piden que hagas un depósito mayor en tu cuenta antes de poder retirar lo que ya tienes.

CONSEJO: No deposites más monedas en un monedero en el que ya tienes suficientes para retirar. Podrían denegarle el acceso o, peor aún, perderlo todo.

Cómo protegerse de las estafas de los criptointercambios

He aquí algunas medidas de precaución a su disposición:

• Utilice carteras de criptointercambio acreditadas. Opte por criptomonedas reconocidas que lleven tiempo en el mercado sin mayores críticas. Las criptomonedas son generalmente irrecuperables una vez perdidas, haga todo lo posible para salvaguardar las suyas.
  
  
• Evalúa a fondo una nueva cartera de criptomonedas antes de introducir tus datos y añadir monedas. Compruebe la empresa, su tecnología, los comentarios disponibles y cómo resuelven las dudas sobre su producto.
  
  
• Nunca sigas enlaces de correos electrónicos y anuncios en redes sociales que te dirijan a sitios de cri ptomonedas para registrarte o descargar aplicaciones. Es una forma habitual de que el malware entre en tus dispositivos. En su lugar, utiliza tu navegador para navegar a esas páginas en una ventana o pestaña nueva. De esta forma no hay ninguna asociación abierta a tu cuenta de redes sociales o correo electrónico.
  
  
• Comprueba elriesgo de un sitio web en www.scamadviser.com para ver la puntuación de confianza del sitio. El mayor porcentaje de sitios de criptomonedas tienden a ser estafas. Tenga cuidado.