Wie man Cryptocurrency-Investmentbetrug identifiziert
Autor: James Greening
Geschichte der Kryptowährungen
Bitcoin wurde offiziell im Jahr 2009 geschaffen, aber bis 2016 wurde die Kryptowährung hauptsächlich zum Kauf von Waren und Dienstleistungen im Dark Web verwendet. Als ihr Wert zu steigen begann, sahen seriöse Unternehmen eine Chance in der "Währung des 21. Jahrhunderts". Jahrhunderts" zu erkennen. Diese Begeisterung führte zu einem enormen Anstieg des Bitcoin-Wertes von knapp 1.000 USD pro BTC im Januar 2017 auf 2.000 USD pro BTC im Mai desselben Jahres. Danach gewann die Kryptowährung an Schwung, bis sie im Dezember 2017 eine enorme Spanne von 19.000 USD pro BTC erreichte. Im Jahr 2020 schwankte der Bitcoin-Preis zwischen 6.000 und 12.000 USD pro BTC.
Diese kurze Einführung erklärt die Volatilität von Kryptowährungen und wie die Idee, durch den Handel mit Kryptowährungen einen "schnellen Gewinn" zu erzielen, entstand. Auch drei Jahre später können wir den großen Aufstieg der Kryptowährungen mit "Dogecoin" bis "Ethereum" beobachten. Dennoch haben sich Kryptowährungen im Mainstream nicht durchgesetzt, da die Regulierungsbehörden versuchen, den Markt für zukünftige Währungen zu kontrollieren.
Nichtsdestotrotz machen Betrüger hier riesige Gewinne für diejenigen, die immer noch versuchen, den Traum vom schnellen Gewinn zu verwirklichen. Neue "Cryptocurrency Mining"-Websites tauchen so schnell auf, dass es einen Nischenmarkt für den Verkauf von Website-Vorlagen gibt. Sie kaufen eine Website-Vorlage für 10 Dollar, oder wenn Sie seriöser wirken wollen, können Sie mit einer winzigen Investition von 80 Dollar eine Website erhalten, die professioneller aussieht als die von lokalen Unternehmen. Mit diesem Artikel möchten wir unsere Leser über unsere Erfahrungen mit Investitionsbetrug informieren.
Wir stoßen täglich auf zahlreiche Online-Betrügereien, und nach unseren Beobachtungen nehmen Investitionsbetrügereien mit Kryptowährungen in alarmierendem Tempo zu. Betrüger haben so viele Möglichkeiten, ihren Service dem Publikum vorzustellen - persönliche Nachrichten auf Instagram oder WhatsApp, Telegram-Gruppen, E-Mail-Kommunikation und Blogs mit gefälschten Geschichten darüber, wie sie 2.000 Dollar in nur zwei Wochen verdient haben, sind nur einige der häufig verwendeten Methoden.
Die traurige Realität ist, dass Menschen jeden Tag erhebliche Geldbeträge durch Anlagebetrug verlieren. Betrüger sind Hochstapler, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie Menschen davon überzeugen, in ihre dubiosen Pläne zu investieren. Infolgedessen zahlen die Opfer am Ende riesige Summen, die viel höher sind als das, was man auf Websites ausgeben würde, die gefälschte oder nicht existierende Waren verkaufen.
Bei Investitionsbetrügereien werden die Menschen gezwungen, weiter zu zahlen, um ihre Investitionen fortzusetzen, und es fallen verschiedene versteckte "Gebühren" an, nur damit ihnen die Auszahlungen verweigert werden. Die Tatsache, dass die Zahlungen in Kryptowährungen erfolgen, macht es praktisch unmöglich, das Geld zurückzubekommen, selbst wenn die Opfer schnell erkennen, dass sie betrogen worden sind.
Wir haben Hunderte von Erfahrungsberichten, die diesen ähneln:
Ich wurde Zilla von Options360.biz auf Instagram mit der Option einer glaubwürdigen Investition vorgestellt, um einen Gewinn zu erzielen. Leider wurde mir die Auszahlung nach 30 Tagen mit einer Investition im Wert von 708 BTC verweigert. Ich wurde angewiesen, eine Abhebungsgebühr von 300 $ zu zahlen, was mich zu der Erkenntnis brachte, dass alles ein Betrug war. Alle Abhebungsversuche schlugen bis heute fehl. Ich habe alles verloren.
Es werden hohe Zinssätze und große Gewinne versprochen, aber sie sammeln nur Ihr Geld ein und zahlen nichts aus. Ich bin in einer Facebook-Gruppe gelandet, und dort fing der Betrug an. Die versprochenen Zinssätze von 30 Prozent pro Tag und mehr waren der Grund, warum ich 0,05 BTC investierte, was umgerechnet 500 USD entspricht, und nach zwei Tagen wurden 1,51 BTC auf meinem sogenannten Handelskonto angezeigt. Meine Kontaktperson sagte mir, ich solle doch bitte etwas Geld abheben. Zwei Tage nachdem ich die Abhebungsanforderung gesendet hatte, wurde mir mitgeteilt, dass mein Konto zu weit gewachsen ist und ich Ihr Konto aufladen muss, um das verdiente Geld abheben zu können lol. Ich musste ihnen 800 USD mehr schicken, um meine gesamten Einnahmen abzuheben ;)
Glücklicherweise gibt es viele Möglichkeiten, einen Betrug und die dahinter stehenden Betrüger zu entlarven, bevor es zu spät ist. Es ist sinnvoll, vorsichtig zu sein, bevor man in ein Kryptowährungsprogramm investiert; treffen Sie keine übereilten Entscheidungen!
Wie man einen Investitionsbetrug erkennt
Prüfen Sie ScamAdviser.com
Der automatisierte Trust Score von ScamAdviser bietet eine Analyse einer Website auf der Grundlage von mehr als 40 verschiedenen Kriterien. Er sammelt öffentlich zugängliche Daten an einem Ort, um Ihnen zu helfen, eine gut informierte Entscheidung zu treffen, wenn es darum geht, mit Ihrem Geld online zu investieren.
Denken Sie logisch
Wenn eine Möglichkeit, leichtes Geld zu verdienen, zu gut aussieht, um wahr zu sein, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie nicht legal ist. Vergessen Sie nicht, zweimal nachzudenken und die Dinge doppelt zu überprüfen. Selbst die besten Anleger der Welt schaffen selten mehr als 20 % Vermögen in einem Jahr. Betrüger versprechen Gewinne von z. B. 1 % pro Tag, was sich zu einem Jahresgewinn von 365 % summiert. Diese Art von Gewinn ist in fast keinem Szenario realistisch.
Prüfen Sie das Kleingedruckte
Ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Website kann Ihnen in einigen Fällen Aufschluss geben. Manche Betrüger nehmen sich nicht einmal die Zeit, diesen Teil der Website auszufüllen. Wenn er zwar ausgefüllt ist, aber Ungereimtheiten zu enthalten scheint, sollten Sie dieser Website nicht vertrauen.
Überprüfen Sie die "Kontakt"-Seite
Betrüger geben in der Regel keine gültigen Kontaktinformationen auf ihrer Website an, da dies zu einer eventuellen Verfolgung durch die Strafverfolgungsbehörden führen würde. Wenn keine physische Adresse oder Telefonnummer vorhanden ist, kehren Sie sofort um. Wenn Informationen angegeben werden, überprüfen Sie mit Diensten wie TrueCaller und Google Search, ob sie echt sind. Oft stellt sich heraus, dass diese Angaben gefälscht sind oder von einer anderen Website kopiert wurden.
Social-Media-Profile
Ist die Website mit gültigen Social-Media-Seiten verlinkt? Die Pflege einer Präsenz in den sozialen Medien kann zeitaufwändig sein. Selbst wenn das Unternehmen über Social-Media-Seiten verfügt, werden diese möglicherweise nicht täglich oder zumindest ein paar Mal pro Woche aktualisiert. Ein großes Warnsignal ist, wenn die selbsternannte Investmentgesellschaft ein Profil auf einer Website wie Instagram hat, aber keins auf LinkedIn. Seriöse Finanzdienstleistungsunternehmen haben keine Profile auf Unterhaltungsplattformen wie Instagram und Facebook, sondern entscheiden sich für die professionellere Plattform LinkedIn.
Testimonials und Bewertungen
Werden auf der Website Erfahrungsberichte von Kunden angezeigt, die behaupten, mit ihrer Anlage zufrieden zu sein? Seien Sie vorsichtig, denn es ist auch gängige Praxis, dass Betrüger gefälschte Bewertungen auf ihrer eigenen Website verfassen, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Sie verwenden häufig Bilder aus dem Archiv oder Bilder von beliebigen Personen und Texte, die von anderen Websites kopiert wurden. Sowohl der Text als auch die Bilder können mit der Google-Suche leicht überprüft werden.
Auch Bewertungen auf Websites Dritter sind oft gefälscht. Prüfen Sie die positiven Bewertungen genau. In den meisten Fällen werden sie von neuen Konten ohne Profilbilder oder von Konten verfasst, die speziell für das Schreiben von bezahlten Bewertungen eingerichtet wurden. Wenn ein Konto immer wieder 5-Sterne-Bewertungen auf mehreren Websites derselben Kategorie verfasst, handelt es sich möglicherweise um ein gefälschtes Konto.
Weitere Informationen über gefälschte Bewertungen finden Sie im Artikel First and Third Party Review Systems.
Nachgeahmte Websites
Wie sieht die URL dieser Website aus? Eine kurze Suche bei Google oder Bing könnte zeigen, dass es sich um eine Nachahmung eines bekannten, seriösen Unternehmens handelt.
Rechtschreib- und Grammatikfehler
Ist der Inhalt der Website professionell? Betrüger kommen meist aus Ländern, in denen Englisch nicht die erste Sprache ist. Daher ist der Inhalt ihrer Websites meist ungeheuer schlecht. Jedes seriöse Unternehmen stellt sicher, dass seine Website frei von Rechtschreib- und Grammatikfehlern ist. Wenn der Inhalt schlecht geschrieben aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um einen Betrug handelt.
Finanzielle Lizenz
Kryptowährungen sind in den meisten Ländern noch nicht reguliert und in einigen sogar illegal. Betrüger behaupten oft, legitim zu sein, indem sie eine britische Firmenregistrierungsbescheinigung vorlegen. Das bedeutet so gut wie nichts, denn jeder kann im Vereinigten Königreich innerhalb von 24 Stunden für 12 Pfund ein Unternehmen registrieren. Unternehmen, die Finanzdienstleistungen anbieten, müssen bei einer Finanzaufsichtsbehörde wie der SEC in den USA oder der FCA im Vereinigten Königreich registriert sein.
Noch irgendwelche Zweifel?
Tun Sie es nicht! Ein typisches Schema, das von Betrügern bei Anlagebetrügereien verwendet wird, wird im Folgenden von einem unserer Benutzer beschrieben, der leider darauf hereingefallen ist.
Wenn Sie ein Konto bei [Website] eröffnen, werden Sie dazu gedrängt, mehr zu investieren, indem behauptet wird, Sie würden einen größeren Gewinn erzielen. Nach einiger Zeit wird das Konto einen Gewinn ausweisen, aber Sie können ihn nie abheben. Das System zwingt Sie stattdessen, das Anfangskapital und den erzielten Gewinn wieder anzulegen. Sobald Sie eine Auszahlungsanforderung stellen, werden Sie sofort aus der Telegram-Gruppe gesperrt und Ihre Auszahlung wird auf der Website als erfolgreich angezeigt, obwohl kein Geld auf Ihre Brieftasche überwiesen wird. Reiner Betrug, laufen Sie weg!
Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen hilft. Sollten Sie irgendwelche Zweifel oder Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu schreiben!
Weitere Informationen zur Erkennung von Betrügereien finden Sie in den unten aufgeführten Artikeln:
Sichere Wege, online zu bezahlen
Ich bin betrogen worden, was nun?
Wie Sie Ihr Geld von einem Betrüger zurückbekommen
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Mit dem zunehmenden Einfluss des Internets nimmt auch die Verbreitung von Online-Betrug zu. Es gibt Betrüger, die mit allen möglichen Behauptungen versuchen, ihre Opfer online in die Falle zu locken - von gefälschten Investitionsmöglichkeiten bis hin zu Online-Shops - und das Internet ermöglicht es ihnen, von jedem Ort der Welt aus anonym zu agieren. Die Fähigkeit, Online-Betrügereien zu erkennen, ist eine wichtige Fähigkeit, da die virtuelle Welt immer mehr zu einem Teil aller Aspekte unseres Lebens wird. Die folgenden Tipps helfen Ihnen, die Anzeichen zu erkennen, die darauf hindeuten, dass es sich bei einer Website um einen Betrug handeln könnte. Gesunder Menschenverstand: Zu gut, um wahr zu sein Wenn Sie online nach Waren suchen, kann ein tolles Angebot sehr verlockend sein. Eine Gucci-Tasche oder ein neues iPhone für die Hälfte des Preises? Wer würde bei so einem Angebot nicht zugreifen wollen? Das wissen auch die Betrüger und versuchen, diese Tatsache auszunutzen. Wenn ein Online-Angebot zu gut aussieht, um wahr zu sein, sollten Sie zweimal nachdenken und die Dinge doppelt überprüfen. Am einfachsten ist es, wenn Sie das gleiche Produkt auf konkurrierenden Websites (denen Sie vertrauen) nachsehen. Wenn der Preisunterschied sehr groß ist, sollten Sie vielleicht lieber den Rest der Website überprüfen. Überprüfen Sie die Links zu sozialen Medien Soziale Medien sind heutzutage ein wichtiger Bestandteil von E-Commerce-Unternehmen, und die Verbraucher erwarten oft, dass Online-Shops auch in den sozialen Medien präsent sind. Betrüger wissen das und fügen o
Das Schlimmste ist also eingetreten - Sie stellen fest, dass Sie Ihr Geld zu schnell ausgegeben haben und dass die Website, die Sie benutzt haben, ein Betrug war - was nun? Nun, zunächst einmal sollten Sie nicht verzweifeln! Wenn Sie glauben, dass Sie betrogen wurden, ist die erste Anlaufstelle, wenn Sie ein Problem haben, einfach um eine Rückerstattung zu bitten. Dies ist der erste und einfachste Schritt, um festzustellen, ob Sie es mit einem echten Unternehmen oder mit Betrügern zu tun haben. Leider ist es nicht so einfach, sein Geld von einem Betrüger zurückzubekommen, indem man einfach fragt. Wenn Sie es tatsächlich mit Betrügern zu tun haben, variiert das Verfahren (und die Chance), Ihr Geld zurückzubekommen, je nach der von Ihnen verwendeten Zahlungsmethode. PayPal Debitkarte/Kreditkarte Banküberweisung Überweisung Google Pay Bitcoin PayPal Wenn Sie PayPal verwendet haben, haben Sie gute Chancen, Ihr Geld zurückzubekommen, wenn Sie betrogen wurden. Auf der Website von PayPal können Sie innerhalb von 180 Kalendertagen nach Ihrem Kauf eine Beschwerde ein reichen. Bedingungen für die Einreichung einer Anfechtung: Die einfachste Situation ist, dass Sie bei einem Online-Shop bestellt haben und die Ware nicht angekommen ist. In diesem Fall sagt PayPal Folgendes: "Wenn Ihre Bestellung nie ankommt und der Verkäufer keinen Versand- oder Liefernachweis erbringen kann, erhalten Sie eine vollständige Rückerstattung. So einfach ist das." Der Betrüger hat Ihnen einen völlig anderen Artikel geschickt. Sie haben zum Beispiel eine PlayStation 4 bestellt, aber stattdessen n