Von einer gefälschten Krypto-Handelsplattform betrogen: Sunbit1

Wir haben in zahlreichen Fällen über Krypto-Investitionsbetrügereien alias Pig Butchering Scams gesprochen, die aus China stammen. Dabei handelt es sich um eine Art von Betrug, bei dem Menschen, in der Regel Männer, von chinesischen Betrügern in den Kryptohandel auf gefälschten Plattformen gelockt werden. Ein Betrugsopfer meldete sich kürzlich bei uns und erzählte, wie er und sein Bruder auf einer gefälschten Krypto-Handelsplattform namens Sunbit1 auf diesen Betrug hereinfielen.

Wie es begann

Die Geschichte begann mit einem zufälligen Anruf von Olivia, einer Chinesin, die meinen Bruder Jeff anrief und sich als eine ehemalige Mitarbeiterin von ihm vorstellte. Nach einigem Smalltalk lenkte sie das Gespräch auf Kryptowährungen (insbesondere Bitcoin). Es scheint, dass es das Ziel dieser Leute ist, Menschen zu gewinnen, die sich für Kryptowährungen oder den Aktienmarkt interessieren. Mein Bruder handelt schon seit Jahren mit Aktien.

Olivia erklärte, dass sie früher auch mit Aktien gehandelt hat, aber sie verschwendet ihre Zeit nicht mehr mit dem Aktienhandel. Sie sagte, dass der Handel mit Bitcoin-Optionen viel sicherer und profitabler ist und nicht so zeitaufwändig wie der Aktienhandel. Sie handelt schon seit ein paar Jahren mit Kryptowährungen und hat damit Hunderttausende von Dollar pro Jahr verdient. Sie mag es nicht, mit Risiken zu handeln, und die Art und Weise, wie sie handelt, ist 100%ig garantiert, um einen Gewinn zu erzielen.

Erste Trades

Sie hat meinen Bruder eingeladen, einen kleinen Geldbetrag zu investieren und selbst zu erfahren, wie einfach der Handel mit Bitcoin-Optionen ist. Jeff, der kurz vor der Pensionierung stand, suchte nach einem kleinen Einkommen, um das stark reduzierte Einkommen nach seiner Pensionierung zu kompensieren. Olivia half Jeff, ein Konto auf crypto.com und Sunbit1 einzurichten, die App herunterzuladen und auf seinem Handy zu installieren.

Der erste Handel brauchte nicht mehr als 500 Dollar zu betragen. Olivia zeigte Jeff, wie er innerhalb von 5 Minuten bei 6 Trades mit jeweils 50 Dollar Einsatz 300 Dollar gewinnen kann, um darauf zu wetten, ob die Transaktion in diesen 5 Minuten nach oben oder unten geht. 5 von 6 Wetten waren erfolgreich und brachten Jeff innerhalb von nur 30 Minuten einen Gewinn von 200$ ein (jeder Gewinn wurde mit 40$ belohnt, 10$ (20%) Gebühr für Sunbit1).

Olivia vermied jegliche telefonischen oder visuellen Anrufe. Sie zog es vor, zu chatten, anstatt eine Sprach- oder persönliche Konferenz abzuhalten, angeblich wegen einer schlechten Erfahrung, die sie aufgrund eines Unfalls mit Videochats gemacht hatte. Sie war auch bereit, dafür ein ärztliches Attest zu schicken.

Sunbit1-Betrugsmasche Rote Fahnen

Wenn wir uns die Website von Sunbit1 ansehen, gibt es mehrere Warnsignale, die Jeff hätte erkennen können, wenn er von diesem Betrug gewusst hätte.

Die Informationen zur Domainregistrierung von Sunbit1.com zeigen, dass es sich um eine neue Website handelt, die nicht glaubwürdig ist. Außerdem sind die Angaben des Registranten auf Chinesisch. Dies ist ein automatisches Warnsignal, denn China ist nicht nur ein Hochrisikoland, sondern der Handel mit Kryptowährungen ist in China ab 2022 immer noch verboten. Daher ist es unmöglich, dass Sunbit1 von China aus legal operieren kann.

Obwohl Sunbit1 vor November 2021 eindeutig nicht existierte, heißt es auf der Website, dass es seit 2018 aktiv ist, was eine eklatante Lüge ist.

Auf der Website wird behauptet, dass die "Kernmitglieder des Teams von Sunbit1 aus bekannten Unternehmen wie Google, Microsoft, Alibaba und Tencent stammen". Auf der Website wird jedoch nicht einmal der Name eines einzigen Teammitglieds genannt. Es ist offensichtlich, dass die Website nicht von Profis betrieben wird.

Sunbit1 ist offensichtlich nicht einmal eine echte Organisation, da nur eine kostenlose Gmail-ID "sunbit.me@gmail.com" zur Kontaktaufnahme angegeben wurde.

Die Überprüfung der Sunbit1-Bewertungen auf ScamAdviser zeigt auch, dass mehrere Menschen auf dieser gefälschten Krypto-Handelsplattform auf die gleiche Weise wie Jeff betrogen wurden.

Um auf Jeffs Geschichte zurückzukommen...

Wachstumsplan

Der Sinn für den Handel und die Gier hat meinen Bruder und später mich (der ihr von meinem Bruder empfohlen wurde, weil wir fast jeden Tag zusammen mit Aktien handeln) davon überzeugt, dass Olivia an das glaubt, was sie tut, und sie hat immer gesagt, dass sie dies aus Freundschaft tut und sich bald mit uns treffen möchte.

Sie würde uns beibringen, wie wir selbst handeln können, aber am Anfang würde sie uns beraten, damit wir unser Geld nicht verlieren. Für den nächsten Handel bräuchte mein Bruder 3.000 Dollar und nicht 500 Dollar. Wenn mein Bruder und ich also handeln wollen, müssen wir Sunbit1 $3.000 über Crypto.com überweisen.

Beim nächsten Handel haben wir wieder 5 von 6 Wetten zu je $200 gewonnen, was eine Belohnung von $160 pro Wette bedeutet ($800 Gewinn). Und sie hat uns weiter verfolgt, um die Investition für den nächsten Handel zu erhöhen (1x pro Woche). Für den nächsten Handel müssten wir 10.000 $ investieren. Wenn wir nicht genug Geld haben, können wir aufgrund des Handelsvolumens nicht teilnehmen.

Sie erklärte immer, dass sie die Zeit und die Art des Handels von ihrem Onkel in China kennt und uns beibringen würde, die sogenannten "goldenen Knoten" (mehr als 6 Wetten mit dem gleichen Ergebnis z.B. Bullish oder Bearish) zu finden. Dies sollte das Verlustrisiko verringern.

Konsequenzen

Leider habe ich die 10.000 $ investiert und bin am nächsten Handel beteiligt. Um Jeff nicht zu verlieren, hat Olivia ihn mit $3.000 teilnehmen lassen, weil sein Geld nicht rechtzeitig an Crypto.com und später an Sunbit1 überwiesen werden konnte.

Sie riet mir, die Gelder zu sperren, um jeden Tag Zinsen von Sunbit1 zu erhalten, was ich auch tat (jeden Tag ~$50). Im nächsten Handel würde ich wieder 5 von 6 Trades zu je $1.000 gewinnen ($3.000 Gewinn = 5x$800 -$1000 Verlust für eine Wette).

Das Problem begann, als wir etwas Geld von Sunbit1 abheben wollten.

Die Plattform erlaubte uns nicht, Geld abzuheben, weil das Risiko einer Auszahlung zu hoch war. Das Transaktionsvolumen entsprach nicht den Standards. Wir mussten entweder das Konto mit demselben Betrag aufladen, den wir haben, oder mit demselben Volumen handeln. Das hat uns alarmiert, dass mit der Plattform etwas nicht stimmt. Was sie verlangen, ist nicht logisch.

In der Zwischenzeit hat Olivia uns gebeten, die Investition auf $30.000-$50.000 zu erhöhen, um an größeren Märkten teilnehmen zu können. Wenn wir nicht genug Geld hätten, könnten wir nicht teilnehmen. Wir haben in der Zwischenzeit Nachforschungen angestellt, weil sie uns unser Geld nicht abholen ließen und zögerten, Olivias Plan zur Aufstockung der Mittel zu folgen.

Sie ließ uns nur warten und handelte nicht mehr mit uns und warnte uns davor, auf eigene Faust zu handeln, weil wir sonst unser ganzes Geld verlieren würden. Andererseits müssen wir, wenn wir Geld abheben wollen, entweder das Konto aufladen oder genügend Transaktionen durchführen (1X des gesamten Vermögens).

Schließlich beschloss Jeff, mit dem Handel zu beginnen und zumindest einen Teil des Geldes zu retten. Wir haben beide entsprechend unserer Erfahrung mit Daytrading und dem Lesen von Charts usw. gehandelt und konnten innerhalb weniger Stunden mehr als 13 Transaktionen durchführen und nicht alle davon verlieren.

Er begann den Handel mit ~$2.400 und nach 13 Einsätzen - jeweils $200 - betrug das verbleibende Kapital $2201,57. Dies sollte laut dem Online-Service ausreichen, um das Geld von Sunbit1 abzuheben, aber die Abhebung wurde erneut abgelehnt. Diesmal hieß es, Jeff müsse das 2-fache seines Vermögens umsetzen. Es war klar, dass sie das Geld nicht zur Auszahlung freigeben wollten, aber Jeff wollte weitermachen und weitere 12 Transaktionen durchführen, damit es keine Ausrede mehr für den Online-Support gibt, das Geld zurückzuhalten.

Nach 6 Transaktionen stellten wir fest, dass sie den Bericht über die Transaktionen in seinem Transaktionsverlauf manipulieren. Von den 6 Wetten waren 4 erfolgreich, aber alle 6 wurden als fehlgeschlagen gemeldet. Wir waren uns nun ziemlich sicher, dass sie die Transaktionen manipulieren.

Wir haben während unserer Wetten gesehen, dass andere Personen mit hohen Beträgen, z. B. $10.000, $20.000, $50.000 und $100.000, an den Wetten teilgenommen haben und diese Transaktionen wie durch Zauberhand zugunsten des Händlers gewonnen haben. In den Transaktionsdetails können Sie sehen, dass die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs immer ~1$ beträgt.

Zufälligerweise hat Jeff einmal an einer Wette mit $200 zusammen mit einer anderen Person mit $20.000 teilgenommen. Wir haben beobachtet, dass in den letzten Sekunden die Transaktion, die bullish war, in bearish umschlug. Ich habe die Schnappschüsse gespeichert und das Chart- und Wett-Dashboard dokumentiert, das die Manipulation zeigt.

Ich habe alle Gespräche und viele Schnappschüsse von den Gesprächen mit dem Online-Service und Olivia. Ich habe auch Schnappschüsse von der Sunbit1-Plattform, die den Wahrheitsgehalt meiner Geschichte dokumentieren.

Wie Olivia die Falle für ihre Opfer vorbereitet hat

Olivia schickt mehrere Bilder, mit denen sie ihren Reichtum präsentieren will. Sie gibt an, dass sie in Florida in den USA lebt. Wenn ich mir ihr chinesisches Mobiltelefon ansehe, bin ich mir da nicht sicher. Laut Olivia lebt ihr Onkel in China und ist ein großer Unterstützer von Sunbit1.

Olivia versucht, mit ihrem luxuriösen Leben zu beeindrucken. Sie besitzt Schmuck, hat ein großes Luxusauto mit Fahrer, will nur noch bis 40 arbeiten und sich dann zur Ruhe setzen, hat eine Villa in Florida am Meer und mehr. Auf ihrem Profil hat sie Fotos von ihren Einkaufstouren vorbereitet. Flirten und ein paar unterhaltsame Geschichten gehören auch zum Plan.

(Anmerkung der Redaktion: "Olivia" ist keine reale Person und die Bilder sind wahrscheinlich von einem zufälligen Profil einer Person oder einer chinesischen Berühmtheit gestohlen worden.]

Echte Trades und Beobachtungen

Der Prozess bestand darin, dass Olivia uns riet, wie viel und in welche Richtung zu wetten - bullish (aufwärts) oder bearish (abwärts). Je nach unserem Investitionskapital konnten wir mit höheren oder niedrigeren Beträgen wetten. Mit $10.000 konnte ich in Stapeln von $1.000 wetten und mein Bruder mit $3.000 in Stapeln von $200. Jeff hat einmal $1.000 gesetzt und seine Transaktion wurde vom Betreiber storniert. Das bedeutet, dass sie die Möglichkeit haben, die Transaktionen zu manipulieren.

Dies ist der Bericht über die finanzielle Abrechnungshistorie. Alle erfolgreichen Wetten sind als Fehlschläge gekennzeichnet. Der Bericht war mit einer Verzögerung verfügbar, so dass wir nicht sehen konnten, was passiert ist. Jeff erkannte dies anhand seines verfügbaren Guthabens und stellte den Handel nach 6 Wetten ein.

Wir haben einige wenige Transaktionen mit höheren Beträgen von $10.000, $20.000, $50.000 und $100.000 beobachtet. Alle Einsätze waren erfolgreich. Wenn Sie sich die Eröffnungs- und Schlussbeträge ansehen, ist der Unterschied sehr gering (~1$). Ein Hinweis darauf, dass die Transaktion in letzter Sekunde abgeschlossen wurde.

Wir haben versucht, unser Geld von Sunbit1 abzuziehen, sobald wir herausgefunden haben, dass es sich um eine Betrugsplattform handelt. Natürlich haben wir versucht, unser Bewusstsein nicht zu zeigen und blieben ruhig, um große Konflikte zu vermeiden. Leider hat Sunbit1 unser Guthaben gesperrt, so dass wir es nicht abheben können.

Fazit

Wir waren naiv und gierig und haben nicht nachgedacht und zweimal nachgeforscht, um zu prüfen, ob es sich bei dem Broker um Betrug handelt. Wahrscheinlich wird die Plattform in naher Zukunft umbenannt werden, da sie seit einem Jahr registriert ist. Auch nach unseren Nachforschungen konnten wir keine echten Informationen über sie finden. Deshalb habe ich mir die Zeit genommen, die Welt im Internet über sie zu informieren.

Ich habe keine Hoffnung, dass ich mein Geld (mehr als 10.000 Dollar, die immer noch blockiert sind) zurückbekomme, aber ich wollte diese "gelernten Lektionen" mit der Welt teilen, um weitere Opfer solcher Betrügereien zu vermeiden. Ich werde diese Geschichte zusammen mit einem Brief an die chinesische Botschaft schicken, in der die Plattform registriert ist, und sie auch davor warnen, dass solche Leute den Ruf ihres Landes schädigen.

Ich war schon einmal in China und weiß, wie sicher das Land ist. China kümmert sich um die Sicherheit seiner Bürger. Es sollte notwendig und in ihrem Interesse sein, dass sie sich auch um die Sicherheit der Welt kümmern und keine Cyberkriminalität aus ihrem Land in andere Länder zulassen. Ich hoffe, dass die chinesische Regierung gegen diese Leute ermittelt und sie aufhält. Höchstwahrscheinlich sind sie auch an anderen Cyber-Betrügereien und Geldwäscherei beteiligt.