OmegaPro: Ein Krypto/Forex-Multi-Level-Marketing-Betrug

Unser Informationsteam hat Wind von einer neuen Investitionsplattform namens OmegaPro bekommen, die die Runde macht. Sie haben aktiv Seminare in verschiedenen Teilen des Landes abgehalten und behaupten, eine Vielzahl von Handelsinstrumenten (wie Devisen und Kryptowährungen) anzubieten, mit denen Anleger handeln und Gewinne erzielen können.

Außerdem gibt es ein Empfehlungsprogramm, bei dem Sie Geld verdienen können, indem Sie andere Personen auf die Plattform verweisen.

Diese Art von Empfehlungssystem wird häufig von Schneeballsystemen verwendet. Dies ist die erste rote Fahne, die uns aufgefallen ist, und ohne einen Finanzbericht ist es schwer zu bestimmen, ob sie Geld mit dem Handel oder damit verdienen, dass sie mehr Leute dazu bringen, der Plattform beizutreten.

Unten auf der Website gibt OmegaPro seine Adresse an: "Griffith Corporate Centre Kingstown St. Vincent And The Grenadines".

Eine Suche nach "OmegaPro Ltd" auf opencorporates ergab drei Unternehmen, wobei keines der Unternehmen die auf seiner Website angegebene Adresse aufwies. Zwei der Unternehmen hatten ihren Sitz im Vereinigten Königreich und eines in Belize, einem Land, das vom US-Außenministerium als "Country/Jurisdiction of Primary Concern" in Bezug auf Geldwäsche und Finanzkriminalität eingestuft wird.

Als wir uns den Quellcode der Website ansahen, fanden wir die gleiche Adresse und den gleichen Firmennamen von OMEGAPRO SERVICES LTD in unserer Firmensuche auf Open Corporates.

Diese Adresse wird auf der Website nicht angezeigt, da sie durch eine HTML-Codierungstechnik versteckt wurde.

Eine Google-Suche nach der Adresse "71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom" ergab, dass es sich um den derzeitigen Standort von 1st formations handelt, einem Unternehmen, das Online-Registrierungsdienste für neue Gesellschaften mit beschränkter Haftung für Kunden aus dem Vereinigten Königreich und aus Übersee anbietet. Wie auf ihrer Website angegeben, bieten sie auch Adressdienstleistungen an:

"1st Formations bietet auch eine Reihe von Adressdiensten an, darunter eingetragene Firmensitze und Dienstadressen, damit Ihre persönlichen Daten nicht in die Öffentlichkeit gelangen. Darüber hinaus können Sie mit unserem Geschäftsadressenservice unsere renommierte Adresse in Covent Garden, London, für Ihre gesamte Geschäftspost nutzen. Dies kann Ihrem Unternehmen helfen, eine Präsenz in einer erstklassigen Geschäftslage aufzubauen, Ihre Privatadresse zu schützen und ein hervorragendes Firmenimage zu entwickeln."

Die Abfrage der Daten von OmegaPro Services Ltd auf opencorporates ergab, dass der SIC-Code des Unternehmens 96.09 lautet

Das bedeutet, dass das Unternehmen für die folgenden Tätigkeiten zugelassen ist:

astrologische und spirituelle Tätigkeiten
- soziale Tätigkeiten wie Begleitdienste, Partnervermittlungsdienste, Dienste von Heiratsvermittlungsbüros
- Dienstleistungen im Bereich der Haustierpflege, wie z. B. Unterbringung, Pflege, Sitting und Training von Haustieren
- genealogische Organisationen
- Tätigkeiten von Tätowier- und Piercingstudios
- Schuhputzer, Pförtner, Parkwächter usw.
- Konzession für den Betrieb von münzbetriebenen Automaten für persönliche Dienstleistungen (Fotoautomaten, Waagen, Blutdruckmessgeräte, münzbetriebene Schließfächer usw.)

Beachten Sie, dass unter den oben aufgeführten Tätigkeiten nichts zu finden ist, was den Betrieb einer Krypto-, Devisen- oder Rohstoff-Anlageplattform einschließt. Wir haben es also mit einem Unternehmen zu tun, das von einem Gründungsagenten ohne physischen Sitz registriert ist und ein illegales Anlagesystem betreibt - das sollte ausreichen, um die Alarmglocken läuten zu lassen.

Weiter ist uns aufgefallen, dass auf der OmegaPro-Website ein Link zu einer E-Geld-Firma namens OMP Money Ltd. vorhanden ist, mit der das Unternehmen angeblich eine Partnerschaft unterhält. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich registriert und kann elektronisches Geld (E-Geld) vertreiben oder einlösen und bestimmte Zahlungsdienste im Namen eines E-Geld-Instituts anbieten.

Die Betriebsadresse von OMP Money Ltd. wird als "No.1 Royal Exchange London EC3V 3DG UNITED KINGDOM" angegeben. 466 andere Unternehmen sind mit derselben Adresse bei Google gelistet, was bedeutet, dass es sich um ein virtuelles Büro handelt.

Bei der Durchsicht der Unternehmensunterlagen stellten wir fest, dass OMP Money Limited drei Personen mit maßgeblicher Kontrolle hat: Herr Michael Shannon Sims, Herr Andreas Attila Szakacs, und Herr Dilawarjit Singh.

Von den drei aufgeführten Personen hat Herr Dilawarjit Singh eine interessante Vergangenheit. Er wird mit einem gescheiterten Krypto-Mining-Multilevel-Marketing-System namens Omnia Tech in Verbindung gebracht.

Die Website scamgrinder sagt, dass er seit Jahren mit Robert Velghe zusammenarbeitet, der als Serienabzocker beschrieben wird .

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass OmegaPro Ltd. nicht für die Durchführung der Aktivitäten, die es derzeit abwickelt, lizenziert ist, versucht zu verbergen, dass es von einem virtuellen Büro aus operiert, und mit Personen in Verbindung steht, die an gescheiterten Krypto-Multilevel-Marketing-Programmen beteiligt waren. Wir raten Ihnen, sich nicht mit diesem Unternehmen oder einem seiner Partner einzulassen.