Bitstil Crypto (bitstil-crypto.com): Eine Untersuchung
Autor: Cybersafe Foundation
Vor kurzem erhielten wir eine Beschwerde über die Website Bitstill Crypto(bitstil-crypto.com). Bitstil Crypto behauptet, eine Cloud-Mining-Plattform zu sein und fordert die Nutzer auf, "einen beliebigen Betrag zu investieren, um an den Gewinnen aus dem Cryptocurrency-Mining teilzuhaben."
Unser erster Halt war die "About"-Seite, auf der wir eine umgekehrte Bildsuche nach dem Foto des CEO durchführten.
Es zeigte sich, dass die Bilder auf zwei anderen Websites verwendet wurden.
Die Websites waren:
1) https://blog.followjulian.com/wall-street-mine-review-looks-like-a-quick-scam/
2) https://heritageinvest.ltd/?a=cust&page=aboutus
Der erste Link war ein Beitrag über den Ponzi-Betrug wallstreetmine.com, der früher unter dem Namen promine.co firmierte und viele Anleger betrog. Der zweite Link, heritageinvest.ltd, enthält ebenfalls die gleichen CEO-Bilder wie die bereits aufgeführten Websites. Bei der Suche nach der Kontaktnummer +44 2033184540, die sowohl auf wallstreetmine.com als auch auf heritageinvest.ltd angegeben ist, konnten wir andere Websites mit ähnlichen Merkmalen und derselben Telefonnummer entdecken; unten finden Sie eine Liste:
Eine Untersuchung des Quellcodes von bitstil-crypto ergab außerdem eine Verbindung zu zwei anderen Domänen, capital-traders.ltd und coin-pay.org
Einige der oben genannten Websites hatten gefälschte Gründungsbescheinigungen, während andere die Bescheinigungen für bekannte britische Unternehmen verwendeten. Der Modus Operandi dieser Betrüger bestand darin, das Online-Portal des Companies House (der britischen Registrierungsstelle für Unternehmen) aufzusuchen, sich Gründungsurkunden legitimer Unternehmen zu beschaffen und dann Domänen zu kaufen, die den Firmennamen genau entsprechen. Auf diese Weise sollte der Anschein der Seriosität erweckt werden.
Bei unserer Analyse fanden wir auch Verbindungen zu 3 Social-Media-Profilen.
Das erste Social-Media-Profil, das mit diesem System in Verbindung steht, wurde auf der Twitter-Seite von promine.co gefunden. Das @Promine_co-Konto hat @heatstreak_2012 als eine der Personen, denen es folgt.
Dieses Konto hatte mehrere Tweets, die für die betrügerische Pro Mine Limited warben. Das Twitter-Profil von @heatstreak_2012 enthielt einen Link zu seinem Telegram-Kanal. Der Telegram-Kanal enthielt eine Warnung, dass mehrere Nutzer das Konto als Betrug gemeldet hatten.
Ein Blick auf die Beiträge im Telegram-Kanal ergab, dass dieser der Werbung für gefälschte Investitionsprogramme gewidmet war.
Das zweite Social-Media-Profil wurde von neovest.ir entdeckt.
Eine whois-Abfrage der Domäne ergab den Namen Amir AliYar, der bei weiterer Suche zu einem Twitter- und einem Instagram-Konto führte.
Das dritte Social-Media-Konto wurde bei einer Google-Suche mit der Nummer +44 2033184540 von den oben genannten Websites entdeckt. Dies führte zu einem Google-Webcache eines Profils auf vk.com namens Anatoly Nenakhov
Von den drei Social-Media-Profilen ist das Instagram- und Twitter-Konto von persian.forex die stärkste Verbindung zum Bitstil Crypto-Betrug.
Unser Beschwerdeführer hat eine Wallet-Adresse angegeben, die die Gauner hinter Bitstil Crypto benutzt haben, um Bitcoin von ihm zu sammeln. Wenn man die Adresse 1Q1orCkg5FY4U74uVKDjZZqdLpnmXGD2DN in Bitcoin who's who eingibt, erhält man die folgenden Details:
Diese Adresse hat einen "Last known Output", der zu der Bitcoin-Adresse 1AHwdvrkv7Tc33BFrhTiTpwHeQb6rrRsH6 führt, die als in einen Betrug verwickelt gemeldet wurde. In dem Betrugsbericht wurde die Website coinsmatt.com aufgeführt, die bei Namecheap gehostet wurde, aber inzwischen gesperrt ist.
Diese Adresse wiederum hatte fünf wiederholte Ausgänge zu 17UciCr45kQB9KcNHxeKHkpr3jkuLGjJg
Dann hatte diese Adresse zehn wiederholte Ausgänge an die Adresse 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s, die die Hot Wallet von Binance ist. Binance erlaubt es Nutzern, bis zu 2 BTC abzuheben, ohne ein strenges KYC/AML-Verfahren zu durchlaufen, so dass diese Betrüger die Gelder über Binance einschleusten.
Abschließend lässt sich sagen, dass die wichtigsten Erkenntnisse darin bestehen, dass man einem Investitionsprogramm nicht trauen sollte, nur weil es behauptet, dass es gegründet wurde. Führen Sie weitere Nachforschungen durch, um zu überprüfen, ob die Behauptungen legitim sind. Hohe Zinsen bei geringem oder gar keinem Risiko sind immer ein sicheres Zeichen dafür, dass Sie es mit einem Betrug zu tun haben könnten.
Dieser Artikel wurde am 19. Juli 2021 von der Cybersafe Foundation veröffentlicht.
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Mit dem zunehmenden Einfluss des Internets nimmt auch die Verbreitung von Online-Betrug zu. Es gibt Betrüger, die mit allen möglichen Behauptungen versuchen, ihre Opfer online in die Falle zu locken - von gefälschten Investitionsmöglichkeiten bis hin zu Online-Shops - und das Internet ermöglicht es ihnen, von jedem Ort der Welt aus anonym zu agieren. Die Fähigkeit, Online-Betrügereien zu erkennen, ist eine wichtige Fähigkeit, da die virtuelle Welt immer mehr zu einem Teil aller Aspekte unseres Lebens wird. Die folgenden Tipps helfen Ihnen, die Anzeichen zu erkennen, die darauf hindeuten, dass es sich bei einer Website um einen Betrug handeln könnte. Gesunder Menschenverstand: Zu gut, um wahr zu sein Wenn Sie online nach Waren suchen, kann ein tolles Angebot sehr verlockend sein. Eine Gucci-Tasche oder ein neues iPhone für die Hälfte des Preises? Wer würde bei so einem Angebot nicht zugreifen wollen? Das wissen auch die Betrüger und versuchen, diese Tatsache auszunutzen. Wenn ein Online-Angebot zu gut aussieht, um wahr zu sein, sollten Sie zweimal nachdenken und die Dinge doppelt überprüfen. Am einfachsten ist es, wenn Sie das gleiche Produkt auf konkurrierenden Websites (denen Sie vertrauen) nachsehen. Wenn der Preisunterschied sehr groß ist, sollten Sie vielleicht lieber den Rest der Website überprüfen. Überprüfen Sie die Links zu sozialen Medien Soziale Medien sind heutzutage ein wichtiger Bestandteil von E-Commerce-Unternehmen, und die Verbraucher erwarten oft, dass Online-Shops auch in den sozialen Medien präsent sind. Betrüger wissen das und fügen o
Das Schlimmste ist also eingetreten - Sie stellen fest, dass Sie Ihr Geld zu schnell ausgegeben haben und dass die Website, die Sie benutzt haben, ein Betrug war - was nun? Nun, zunächst einmal sollten Sie nicht verzweifeln! Wenn Sie glauben, dass Sie betrogen wurden, ist die erste Anlaufstelle, wenn Sie ein Problem haben, einfach um eine Rückerstattung zu bitten. Dies ist der erste und einfachste Schritt, um festzustellen, ob Sie es mit einem echten Unternehmen oder mit Betrügern zu tun haben. Leider ist es nicht so einfach, sein Geld von einem Betrüger zurückzubekommen, indem man einfach fragt. Wenn Sie es tatsächlich mit Betrügern zu tun haben, variiert das Verfahren (und die Chance), Ihr Geld zurückzubekommen, je nach der von Ihnen verwendeten Zahlungsmethode. PayPal Debitkarte/Kreditkarte Banküberweisung Überweisung Google Pay Bitcoin PayPal Wenn Sie PayPal verwendet haben, haben Sie gute Chancen, Ihr Geld zurückzubekommen, wenn Sie betrogen wurden. Auf der Website von PayPal können Sie innerhalb von 180 Kalendertagen nach Ihrem Kauf eine Beschwerde ein reichen. Bedingungen für die Einreichung einer Anfechtung: Die einfachste Situation ist, dass Sie bei einem Online-Shop bestellt haben und die Ware nicht angekommen ist. In diesem Fall sagt PayPal Folgendes: "Wenn Ihre Bestellung nie ankommt und der Verkäufer keinen Versand- oder Liefernachweis erbringen kann, erhalten Sie eine vollständige Rückerstattung. So einfach ist das." Der Betrüger hat Ihnen einen völlig anderen Artikel geschickt. Sie haben zum Beispiel eine PlayStation 4 bestellt, aber stattdessen n
